玖鼎電力資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣38,918,000元

4.除權（息）交易日:112/07/20

5.最後過戶日:112/07/21

6.停止過戶起始日期:112/07/22

7.停止過戶截止日期:112/07/26

8.除權（息）基準日:112/07/26

9.現金股利發放日期:112/08/18

10.其他應敘明事項:無

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜

1.事實發生日:112/06/29

2.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日

（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓

(2)電話：(02)2361-1300

(3)傳真：(02)2311-1400

6.因應措施:

凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地

址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請

駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司112年股東常會決議解除新任獨立董事 競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蕭金益獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數1/2以上股東

出席，出席股東表決權2/3以上之同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/05/17

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號（尼尼生活館第一會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展

實務守則」、「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」報告。(新增議案)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)申請股票上市(櫃)案。

(2)初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷、原股東放棄優先認購權利案。

(3)修訂「公司章程」部份條文案。

(4)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.事實發生日:112/03/29

2.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字

第1050001900號函規定辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)依公司法235條之1及本公司公司章程第二十一之一條規定

辦理，年度如有獲利應提撥不得高於3%為董事酬勞，不低於5%

為員工酬勞。

(2)經董事會決議，本公司111年度員工酬勞為新台幣4,064,692

元整、董事酬勞為新台幣2,438,814元整，將以現金發放之。

(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股

東會。

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號（尼尼生活館第一會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為

準則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)申請股票上市(櫃)案。

(2)初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷、原股東放棄優先認購權利案。

(3)修訂「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.事實發生日:112/03/29

2.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司

合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證

券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。

(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：

地址：100415台北市中正區許昌街17號2樓

電話：(02)23611300

傳真：(02)23111400

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):715612

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):223932

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):137729

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):129189

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):103223

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):103223

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.73

11.期末總資產(仟元):1311933

12.期末總負債(仟元):798828

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):513165

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/03/29

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,918,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/03/29

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):30,000股。

4.每股面額:新台幣10元整。

5.發行總金額:新台幣300,000元整。

6.發行價格:10元。

7.員工認購股數或配發金額:30,000股。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。

13.其他應敘明事項:

(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年03月29日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(2)變更後本公司實收資本額為新台幣389,180,000元，計38,918,000股。

(3)依107年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行認購執行。

1.傳播媒體名稱:經濟日報B03版

2.報導日期:111/11/19

3.報導內容:有關經濟日報主旨為「五業者獲智慧電表標案 大同、康舒、中興電、

玖鼎、斯其大分食台電70億商機營運添柴火」之報導內容敘及「玖鼎此次取得約

50萬具電表、總金額逾13億元。玖鼎去年營收約3.6億元、今年累計前十個月營收

約4.8億元，這次拿下台電標案，幾乎已經將未來二年的產能全數塞滿。...」等報導。

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)有關本公司產能狀況、產能利用率及產能擴充計畫，以本公司公開說明書為準。

(2)本公司實際營收、獲利數字，請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊，與會計師查

核財報數字為準。

6.因應措施:發佈重大訊息，澄清說明。

7.其他應敘明事項:無

本公司獲得台電公司「低壓智慧型電表」A組、B組及 C組標案業務，金額共約新台幣13.49億元(含稅)

1.事實發生日:111/11/16

2.契約或承諾相對人:台灣電力股份有限公司

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/11/16

5.主要內容(解除者不適用):本公司參與台電公司標案「低壓智慧型電表」取得A組訂單

金額約新台幣8.65億元(含稅)、B組訂單金額約新台幣2.44億元(含稅)及C組訂單金額

約新台幣2.4億元(含稅)。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響:持續提升台電智慧型電表產品之銷售。

8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務，增加營收及獲利。

9.其他應敘明事項:

(1)依台電通知分批製交。

(2)實際營收請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與會計師查核財報數為主。

1.事實發生日:111/11/01

2.發生緣由:

(1)傳播媒體名稱:壹蘋新聞網及中央通訊社

(2)報導內容:有關該報導內容敘及「法人預估，玖鼎電力今年獲利力拼9000萬元以上，

每股純益力拼2.5元」部分。

3.因應措施:發佈重大訊息，澄清說明。

4.其他應敘明事項:該報導所載係為媒體依其消息來源推估，本公司實際營收與獲利數字

請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊，與會計師查核財報數字為準。

1.事實發生日:111/11/02

2.發生緣由:本公司受邀參加日盛證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明公司營運概況

(1)召開法人說明會之日期：111/11/02

(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分

(3)召開法人說明會之地點：台北市南京東路2段111號6樓(日盛證券6D國際會議廳)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加日盛證券舉辦之興櫃前法人說明會，

說明公司營運概況。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:為配合防疫規範，請全程配戴口罩。

1.事實發生日:111/09/22

2.發生緣由:公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項

一、報告事項:

(1)修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」部份條文案

二、討論事項：

(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

(3)通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易)」部份條文案

(6)通過訂定本公司「董事選任程序」，並廢止「董事及監察人選任程序」案

(7)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案

三、選舉事項：

(1)本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案

當選名單：

(一)董事：陳展鵠

(二)董事：曾文良

(三)董事：士林電機廠股份有限公司 代表人-張金文

(四)董事：張原禎

(五)董事：曾俊弘

(六)董事：榮德裕

(七)獨立董事：陳式千

(八)獨立董事：施榮舜

(九)獨立董事：徐丸杏

四、其他議案：

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/09/22

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:陳展鵠 本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:陳展鵠 本公司董事長

5.異動原因:111/09/22股東臨時會全面改選董事

6.新任生效日期:111/09/22

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/22

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員

會委員

(1)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：陳式千先生 工研院協理

獨立董事：施榮舜先生 東特塗料株式會社專務取締役

獨立董事：徐丸杏女士 松上電子(股)公司財務長

(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：自111/09/22至114/09/21止，同本屆董事會之任期

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/22

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。

(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：

獨立董事：陳式千先生 工研院協理

獨立董事：施榮舜先生 東特塗料株式會社專務取締役

獨立董事：徐丸杏女士 松上電子股份有限公司財務長

(2)本屆審計委員會委員任期：自111/09/22至114/09/21止，同本屆董事會之任期

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

公告本公司111年第1次股東臨時會決議通過解除新任董事 及其代表人競業禁止限制案

1.股東會決議日:111/09/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:士林電機廠(股)公司代表人 張金文

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:111/09/22~114/09/21

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數1/2以上股東

出席，出席股東表決權2/3以上之同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:士林電機廠(股)公司代表人 張金文

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:士林電機（蘇州）電力設備有限公司，董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市相城區黃橋工業園永方路１６號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:輸配電及控制設備製造

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事九席 （含獨立董事三席）暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/09/22

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：陳展鵠/本公司董事長

董事：曾文良/本公司總經理

董事：士林電機廠(股)公司代表人 張金文/士林電機廠(股)公司事業群總經理

董事：創新工業技術移轉(股)公司代表人 張清俊/創新工業技術移轉(股)公司資深顧問

董事：英屬開曼群島商TIEF FUND L.P.代表人 張原禎/創新工業技術移轉(股)公司資深

副總經理

董事：旺玖科技(股)公司代表人 許家彰/旺玖科技(股)公司副處長

董事：榮德裕/花旗銀行商業銀行處資深副總裁

董事：郭永山/和漢企業有限公司董事長

董事：溫添輝/賀擇實業有限公司董事長

董事：詹勝奎/彭園湘菜餐廳有限公司董事

監察人：曾俊弘/譁順印刷有限公司董事長

監察人：李宏台/工研院綠能所特聘專家

3.新任者姓名及簡歷:

董事：陳展鵠/本公司董事長

董事：曾文良/本公司總經理

董事：士林電機廠(股)公司代表人 張金文/士林電機廠(股)公司事業群總經理

董事：張原禎/創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理

董事：曾俊弘/松上電子股份有限公司獨立董事

董事：榮德裕/花旗銀行商業銀行處資深副總裁

獨立董事：徐丸杏女士/松上電子(股)公司財務長

獨立董事：施榮舜先生/東特塗料株式會社專務取締役

獨立董事：陳式千先生/工研院協理

4.異動原因:本公司111年股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事三席)

5.新任董事選任時持股數:

董事：陳展鵠：2,425,000股

董事：曾文良：760,000股

董事：士林電機廠(股)公司代表人 張金文：5,636,050股

董事：張原禎：0股

董事：曾俊弘：867,000股

董事：榮德裕：400,000股

獨立董事：陳式千：0股

獨立董事：施榮舜：0股

獨立董事：徐丸杏：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

7.新任生效日期:111/09/22

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動。