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瑞基海洋生物科技(上)公司公告
1.發生變動日期:102/05/302.舊任者姓名及簡歷:監察人-陳潤松 監察人-Luveiton Ltd.代表人：黃藍瑩 3.新任者姓名及簡歷:監察人-陳潤松 監察人-Luveiton Ltd.代表人：黃藍瑩 監察人-林永成 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/14~103/10/138.新任生效日期:102/5/30~103/10/139.同任期監察人變動比率:33.310.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:102/05/302.重要決議事項:一、本公司101年度財務報告案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 二、本公司101年度虧損撥補案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 三、修改公司章程案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 四、修改股東會議事規則案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 五、擬申請股票上市櫃案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 六、初次上市櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 七、資金貸與、背書保證及取得處分資產處理程序修正，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 八、補選二席獨立董事及一席監察人。 選舉結果： 獨立董事當選名單：林春山、歐柏榮。 監察人當選名單：林永成。 九、解除新任董事之競業禁止案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:102/05/232.法人名稱:中石投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:李國林，中石投資有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:王家騁5.異動原因:法人董事指派新代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/14~103/10/137.新任生效日期:102/05/238.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:102/05/172.股東會召開日期:102/05/303.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)4.召集事由:一、報告事項： (1)本公司一○一年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○一年度決算報告 (3)美國及大陸投資情形 (4)修正董事會議事規範 二、承認事項： (1)101年財務報告 (2)101年虧損撥補案 三、討論暨選舉事項： (1)修訂公司章程案 (2)修訂股東會議事規則案 (3)擬申請股票上市櫃案 (4)初次上市櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權 (5)資金貸與、背書保證及取得處分資產處理程序修正 四、選舉事項： (1)獨立董事及監察人選舉 五、其他討論事項： (1)解除新任董事之競業禁止案 5.停止過戶起始日期:102/04/016.停止過戶截止日期:102/05/307.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:102/05/023.舊任者姓名、級職及簡歷:傅俞燕 董事長助理4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧秉華 技術服務部 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/05/028.新任者聯絡電話:04-24639869#13019.其他應敘明事項:無
符合條款第XX款：30事實發生日：102/04/241.召開法人說明會之日期：102/04/242.召開法人說明會之時間：10 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：瑞基海洋生物科技股份有限公司一廠(台中市西屯區科園二路19號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券股份有限公司法人座談會, 向法人進行公司簡介及業務等相關資訊做說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無
1.事實發生日:102/04/182.公司名稱:瑞基海洋生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依公司法第192條之1規定辦理6.因應措施:(1)本公司民國102年股東常會獨立董事提名期間：民國102年3月27日至102年4月5日止。 (2)下列獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司102年4月18日董事會審查通過並列 入民國102年股東常會選任之獨立董事候選人名單，茲將相關資料公告如下： 獨立候選人名單： (1)姓名：吳子聰 學歷：世新大學報業行政學系 經歷：達新工業股份有限公司董事長 現任：達新工業股份有限公司董事長 持有股數：0股 (2)姓名：林春山 學歷：國立大甲高工電訊科 經歷：野寶科技股份有限公司董事長 現任：野寶科技股份有限公司董事長 持有股數：0股 7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/05/303.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)4.召集事由:一、報告事項： (1)本公司一○一年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○一年度決算報告 (3)美國及大陸投資情形 (4)修正董事會議事規範 二、承認事項： (1)101年財務報告 (2)101年虧損撥補案 三、討論暨選舉事項： (1)修訂公司章程案 (2)修訂股東會議事規則案 (3)擬申請股票上市櫃案 (4)初次上市櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權 (5)資金貸與、背書保證及取得處分資產處理程序修正 (6)修正股東會議事規則 四、選舉事項： (1)獨立董事選舉 五、其他討論事項： (1)解除新任董事之競業禁止案 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/016.停止過戶截止日期:102/05/307.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2013/03/26 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0 (6)股東配股總股數(股)：0 3. 董監酬勞(元)：0 4. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：0 (2)股票紅利金額(元)：0 5. 其他應敘明事項：無
1.發生變動日期:102/02/252.法人名稱:中石投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:李國林，中石投資有限公司代表人4.新任者姓名及簡歷:待補選後再另行公告 5.異動原因:辭職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/14~103/10/137.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/02/202.舊任者姓名及簡歷:劉正忠，瑞基海洋股份有限公司董事長兼執行長3.新任者姓名及簡歷:張曉芬，瑞基海洋股份有限公司營運長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:本公司為落實強化公司治理，執行長職務將於2013年02月20日起，由本公司原營運長張曉芬博士接任。 2.主要學經歷：University of California, Berkeley, Ph.D.Nutritional Sciences and Toxicology. Quality Assurance & Regulatory Affairs Manager, Thermo Fisher Scientific, CDX-Fremont 6.新任生效日期:102/02/207.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:102/02/202.股東會召開日期:102/05/303.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)4.召集事由:一、報告事項：尚未決議二、承認事項： (一)101年度營業報告書及財務報表案 三、討論事項：尚未決議 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/016.停止過戶截止日期:102/05/307.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:102/02/202.股東會召開日期:102/05/303.股東會召開地點:台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)4.召集事由:一、報告事項：(1)101年度營業報告案。(2)101年度監察人查核101年度決算表冊報告案。 二、承認事項： (一)101年度決算表冊案 (二)101年度虧損撥補案 三、討論事項：尚未決議 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/016.停止過戶截止日期:102/05/307.其他應敘明事項:無
符合條款第XX款：30事實發生日：101/12/051.召開法人說明會之日期：101/12/052.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：永豐金證券(台北市重慶南路一段2號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「生技論壇」，說明本公司發展之營運方向與產業新趨勢。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無
1.事實發生日:101/10/242.發生緣由:本屆薪酬委員林捷忠先生因個人因素請辭本公司薪酬委員會委員一職3.因應措施:經本公司101年10月24日董事會決議通過，由符合相關法令規定之專業性及獨立性資格條件之歐柏榮先生接任，任期自101年10月24日至102年08月26日止。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:101/10/242.發生緣由:（一）本次應換發之股票係採無實體方式辦理，包括歷年發行之全部股份，計普通股30,300,000股，每股面額新台幣10 元，共計新台幣303,000,000元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。(二)自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。。(三)無實體換發新股基準日及相關作業日期：1.換股比率：1：1。2.舊股票停止過戶期間：民國101年10月26日起至101年10月30日止。3.全面無實體換票基準日：民國101年10月30日。4.無實體新股開始換發日期：自民國101年10月31日起開始受理股票換發無實體新股。5.民國101年10月31日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。(四)其他相關事宜授權董事長全權配合證券集中保管事業機構處理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
代子公司Grand View Group Limited公告擬處分其所持有惠州 愛試靈生物科技有限公司全部股權1.事實發生日:101/10/032.標的物名稱及性質:子公司Grand View Group Limited處分其所持有惠州愛試靈生物科技有限公司全部股權3.交易價格:人民幣800,000元4.交易相對人:孫守一5.與公司關係:無6.預計讓與損益:新台幣2,180,116元7.鑑價機構及價格:無8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:不適用10.經紀人及經紀費用:不適用11.讓與之具體目的或用途:經營決策異動12.決策過程:董事會決議通過13.預計對公司財務業務之影響:無14.其他應敘明事項:無
公告更正本公司101年上半年度XBRL財務報告(母公司) 「轉投資大陸地區之事業相關資訊」實收資本額金額 1.事實發生日:101/08/302.發生緣由:本公司101年上半年度XBRL財務報告(母公司)「轉投資大陸地區之事業相關資訊」實收資本額幣別誤用為「人民幣」。3.因應措施:發佈重大訊息更正併重新輸入公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:更正前為1032(人民幣)；更正後為4585(新台幣)。
1.事實發生日:101/08/272.發生緣由:公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於101/08/27成立薪資報酬委員會，說明如下: (1)本公司薪酬委員會成員： A.姓名：林春山； B.姓名：吳子聰； C.姓名：林捷忠。 (2)本公司為落實公司治理，並健全公司董事及經理人薪資報酬制度， 於民國101年08月27日董事會通過成立薪資報酬委員會， 亦於101年08月27日通過薪資報酬委員會組織規程。
1.事實發生日:101/07/092.發生緣由:一、本公司股務代理機構：國票綜合證券股務代理部將自101年07月09日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下： 地址:台北市大同區重慶北路三段199號4樓 代表號:02-2593-6666 傳 真:02-2585-3386 二、凡本公司股東自101年07月09日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票 辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨 或郵寄至台北市大同區重慶北路三段199號4樓辦理。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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