璟德電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/03/172.公司名稱:璟德電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:工商時報B7版6.報導內容:法人預期今年營收可成長20％7.發生緣由:澄清媒體報導8.因應措施:公司對該等報導之說明:有關工商時報對本公司營收預估之報導，係媒體自行推估，本公司並未公告財務預測，實際營收情形應以公開資訊觀測站本公司各期公告財務報告為準，特此澄清。9.其他應敘明事項:有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:97/03/213.報導內容:97年營收年增率可望達五成以上.4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關經濟日報對本公司營收估計之報導，係媒體自行推估之數據，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，實際獲利情形仍應以各期公告財務報告為準，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:97/03/203.報導內容:去年全年營收七.六七億元,毛利率五四%,稅後盈餘三.三億元,法人推估EPS六.一元.4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關工商時報對本公司營收及獲利估計之報導，係媒體自行推估之數據，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，實際獲利情形仍應以各期公告財務報告為準，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/03/202.公司名稱:璟德電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司97年度現金增資股款新台幣381,864,000元已全數收足。(2)本公司並訂定97年3月20日為增資基準日。

1.董事會決議日期:97/03/202.股東會召開日期:97/06/163.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓會議室(管理中心)4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十六年度營業報告書。(2)九十六年度監察人查核報告。(二)承認事項：(1)九十六年度營業報告書及財務報表案。(2)九十六年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)九十六年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/04/186.停止過戶截止日期:97/06/167.其他應敘明事項:依公司法172條之1及公司法第192條之1規定，本公司擬定於九十七年四月九日起至九十七年四月十八日止(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號寄送本公司)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依公司法172條之1或公司法第192條之1規定以書面方式提供相關文件辦理提案手續，並述明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：璟德電子工業股份有限公司(新竹縣湖口鄉自強路16號)，電話03-598-7008。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:林珍珠 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:周賢亮 內部稽核主管5.異動原因:個人生涯規劃離職6.生效日期:97/01/027.新任者聯絡電話:03-59870088.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/03/202.公司名稱:璟德電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議事項(1)通過本公司九十六年度營業報告書及財務報表案(2)通過本公司九十六年度盈餘分配案(3)通過本公司九十六年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案(4)通過本公司聘任稽核人員案(5)通過本公司召集本公司九十七年股東常會相關事宜案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/03/182.公司名稱:璟德電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)過額配售數量650仟股,每股價格56元.(2)公開承銷數量6,787仟股(新股承銷6,137仟股,過額配售650仟股)(3)過額配售數量占公開承銷數量比例:10.59%

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:97/03/113.報導內容:法人估計去年營收達7.67億元,毛利率54%,稅後純益3.34億元,每股稅後純益6.13元.4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關經濟日報對本公司營收及獲利估計之報導，係媒體自行推估之數據，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，實際獲利情形仍應以各期公告財務報告為準，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:97/02/263.報導內容:法人估去年每股稅後盈餘可達四.五元以上.4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關工商時報對本公司獲利預估之報導，係媒體自行推估之數據，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，實際獲利情形仍應以各期公告財務報告為準，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:97/01/293.報導內容:法人預估今年營收可望成長三成...，毛利率更高達五成...，去年營收可達7.67億元...4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關經濟日報對本公司營收及獲利預估之報導，係媒體自行推估之數據，本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息，實際獲利情形仍應以各期公告財務報告為準，特此澄清。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:96/08/222.重要決議事項:補選一席具獨立職能監察人3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/08/222.舊任者姓名及簡歷:曾政衡3.新任者姓名及簡歷:林哲群4.異動原因:個人因素5.新任董事選任時持股數:30372271股6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/05/09~99/05/087.新任生效日期:96/08/228.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/07/032.公司名稱:璟德電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議事項(1)補選一席具獨立職能監察人案。(2)召集本公司九十六年第一次股東臨時會事宜案。(3)訂定除權除息基準日案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/07/032.舊任者姓名及簡歷:曾政衡3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:獨立職能監察人辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/05/09 ~ 99/05/087.新任生效日期:NA8.同任期董事、監察人變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/07/032.股東臨時會召開日期:96/08/223.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓會議室(管理中心)4.召集事由:(一)選舉事項:補選一席具獨立職能監察人(二)其他議案及臨時動議5.停止過戶起迄日期:96/07/24~96/08/226.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/07/032.發放股利種類及金額:(1)配發股東股票股利20,092,400元,現金股利60,277,200元。(2)配發員工股票股利20,109,000元,現金股利13,406,820元。(3)配發董監事酬勞2,324,192元。3.除權（息）交易日:96/07/204.最後過戶日:96/07/235.停止過戶起迄日期:96/07/24 ~ 96/07/286.除權（息）基準日:96/07/287.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/05/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:郭純玲4.新任者姓名及簡歷:郭純玲5.異動原因:原任期屆滿6.新任生效日期:96/05/097.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/05/092.舊任者姓名及簡歷:董事:郭純玲董事:郭家福投資(股)公司代表人郭枝群董事:郭家福投資(股)公司代表人郭建文董事:郭家福投資(股)公司代表人李玟璇董事:美商喬翰生科技(股)公司董事:明凱科技(股)公司董事:李明煌監察人:郭武雄監察人:郭家福投資(股)公司代表人蔡惠珠3.新任者姓名及簡歷:董事:郭純玲董事:郭家福投資(股)公司董事:定福投資(股)公司代表人郭枝群董事:定福投資(股)公司代表人郭建文董事:李明煌董事:美商喬翰生科技(股)公司董事:明凱科技(股)公司獨立董事:孫達汶獨立董事:徐清祥獨立董事:姜旭高監察人:郭武雄監察人:何鎮宇獨立職能監察人:曾政衡4.異動原因:原任董監事任期屆滿,故由96年股東常會改選董監事。5.新任董監事選任時持股數:董事:郭純玲 1,048,701股董事:郭家福投資(股)公司 4,355,338股董事:定福投資(股)公司代表人郭枝群 1,675,137股董事:定福投資(股)公司代表人郭建文 1,675,137股董事:李明煌 235,574股董事:美商喬翰生科技(股)公司 2,754,883股董事:明凱科技(股)公司 2,639,997股獨立董事:孫達汶 0股獨立董事:徐清祥 0股獨立董事:姜旭高 0股監察人:郭武雄 729,275股監察人:何鎮宇 11,454股獨立職能監察人:曾政衡 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/28~96/06/277.新任生效日期:96/05/09至99/05/088.同任期董事、監察人變動比率:董事變動:6/10監察人變動:2/39.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:96/05/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:郭純玲、董事:郭家福投資(股)公司、董事:定福投資(股)公司代表人郭枝群、董事:定福投資(股)公司代表人郭建文、董事:李明煌、董事:美商喬翰生科技(股)公司、董事:明凱科技(股)公司、獨立董事:孫達汶、獨立董事:徐清祥、獨立董事:姜旭高。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:96/05/09~99/05/085.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無