璟德電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:96/05/092.重要決議事項:(1)經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認九十五年度營業報告書及財務報表案。(2)經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認九十五年度盈餘分配案。(3)經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(4)經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過申請上市(櫃)案。(5)經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過申請上市（櫃），擬採取現金增資發行新股以作為公開承銷案。(6)經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(7)經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(8)經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(9)改選董事及監察人案。(10)經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:96/03/272.發放股利種類及金額:(1)擬議配發股東股票股利20,092,400元,現金股利60,277,200元。(2)擬議配發員工股票股利20,109,000元,現金股利13,406,820元。(3)擬議配發董監事酬勞2,324,192元。(4)考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為3.54元。3.其他應敘明事項:股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司

1.董事會決議日期:96/03/272.增資資金來源:盈餘分配3.發行股數:4,020,140股4.每股面額:105.發行總金額:40,201,400元6.發行價格:107.員工認購或配發股數:2,010,900股8.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例:每仟股40股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股畸零股由股東自增資換股基準日起五日內洽台証綜合證券股務代理部拼湊整股，逾期辦理或拼湊仍不足一股者，授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:本次發行之新股，權利義務與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:為配合公司營運擴充13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/02/132.股東會召開日期:96/05/093.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓會議室(管理中心)4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司九十五年度營業報告書。(2)監察人九十五年度查核報告。(3)其他報告事項。(二)承認事項：(1)承認本公司九十五年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十五年度盈餘分配案。(三)討論事項一：(1)討論九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)申請上市(櫃)案。(3)為申請上市（櫃），擬採取現金增資發行新股以作為公開承銷案。(4)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(7)其他討論事項。(四)選舉事項：改選董事及監察人案。(五)討論事項二：(1)解除新任董事競業禁止之限制案。(六)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起迄日期:96/03/11~96/05/096.其他應敘明事項:依公司法172條之1及公司法第192條之1規定，本公司擬定於九十六年二月十五日起至九十六年三月三日止(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號寄送本公司)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會提案及提名，凡有意提案或提名之股東，請於上述期間依公司法172條之1或公司法第192條之1規定以書面方式提供相關文件辦理提案或提名手續，並述明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案處所：璟德電子工業股份有限公司(新竹縣湖口鄉自強路16號)，電話03-598-7008。

1.事實發生日:96/02/132.公司名稱:璟德電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司96/02/13董事會決議事項(1)通過本公司九十五年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司九十五年度之內部控制聲明書。(3)通過九十三年度及九十四年度盈餘轉增資案選擇免徵營利事業所得稅案。(4)通過全面改選董事及監察人。(5)通過擬解除新任董事競業禁止之限制。(6)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:荷銀債券基金2.事實發生日:95/8/9~95/11/173.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量為7,886,578.81單位,每單位價格15.0087,交易總金額118,367,612元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量為1,861,244.24, 金額為27,998,065元持股比例及權利受限情形:無12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產比例2.26%及股東權益之比例2.41%, 最近期財務報表中營運資金數額792,570,000元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資15.每股淨值（Ａ）:16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

本公司減資辦理資本變更登記完成，該減資對本公司財務報告之影響及預計換股作業計劃。 1.事實發生日:95/11/202.公司名稱:璟德電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為辦理民國九十五年減資換發股票，依本公司章程及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計劃。二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部興櫃股票，計普通股83,718,444股。每股面額為新台幣10元，共計新台幣837,184,440元。三、本次現金減資新台幣 334,874,440元，銷除已發行股份 33,487,444股，用以提昇每股盈餘及投資報酬率，同時銷除股本過大及閒置資金；依公司法第 168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減少比率為40.000079313%。四、減資後換發股份總數及總金額：減資後換發股數（股） 每股金額（元） 減資後換發金額（元）50,231,000 10 502,310,000五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發599.99920687股（即每仟股減少400.00079313股）；減資後不滿壹股之畸零股，自停止過戶日起五日內洽本公司股務代理部辦理併湊，逾期拼湊或拼湊後不足一股，依面額比例計算給付現金至元為止(元以下不計)。所有不滿壹股之畸零股由本公司董事長洽特定人以面額承購該股票。六、減資換股基準日訂為民國95年12月23日，並自95年12月29日開始全面換發新股票（無實體發行）。七、為配合上述換票作業，原股票自民國95年12月19日起至95年12月28日止期間內停止辦理過戶。八、為配合上述換票作業，原股票自民國95年12月15日起停止在櫃檯市場買賣。九、新股票上櫃日期訂為民國95年12月29日。自新股票上櫃之日起原上櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。十、換發之程序及手續：(一)由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(二)於停止過戶日前持有現股股票且已辦妥過戶者（未過戶者請儘速辦理過戶），請於95年12月14日(含)前將現股送存入　貴股東之證券集保帳戶即可；未能在12月14日(含)前送存證券集保帳戶者，請持股票、印鑑章及換發聲請書至本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。(三)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶者，須俟新股發放日(95年12月29日)後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單、身份證正反面影本、印鑑章及換發聲請書至本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。(四)已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。(五)換發地點：台北市建國北路一段96號B1，本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2504-8125。十一、其它未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十二、本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請行政院金融監督管理委員會核定後辦理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:95/10/203.舊任者姓名、級職及簡歷:董事長兼總經理郭純玲暫代4.新任者姓名、級職及簡歷:甯玉蕙財會協理5.異動原因:因本公司人員異動6.生效日期:95/10/207.新任者聯絡電話:03-59870088.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/09/012.公司名稱:璟德電子工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:95年上半年度財務報表補申報基本每股盈餘,95年上半年度為2.2,94年上半年度為0.747.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:95/04/213.舊任者姓名、級職及簡歷:羅吉海財會協理4.新任者姓名、級職及簡歷:董事長兼總經理郭純玲暫代5.異動原因:因本公司人員異動6.生效日期:95/04/217.新任者聯絡電話:03-59870088.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/03/092.發生緣由:1.董事會決議日期：95/03/092.董事會通過擬議盈餘分配議案如下：發放股利種類及金額：(1)股東股票紅利：盈餘轉增資新台幣73,172,940元；每千股無償配發100股(2)擬議配發員工股票股利32,282,180元(3)擬議配發董監事酬勞2,152,145元。(4)考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為2.27元。3.承認本公司九十四年度盈餘分配案。4.討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務會計主管2.發生變動日期:95/03/093.舊任者姓名、級職及簡歷:林珍珠財會經理4.新任者姓名、級職及簡歷:羅吉海財會協理5.異動原因:因本公司內部職務調整6.生效日期:95/03/097.新任者聯絡電話:03-59870088.其他應敘明事項:無

1.證券名稱 :荷銀證券投資信託股份有限公司2.交易日期:94/01/01~94/11/143.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易金額為11,049,591.02單位每單位價格為14.7257,總金額為NTD162,712,827元4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):利益495,967元5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形:數量3,260,424.18單位,金額為48,062,199,權利受限情形:無7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:占總資產比例3.27%,占股東比例為3.59%,營運資金為NTD1,387,805,524元8.取得或處分之具體目的:短期投資9.本次交易表示異議董事之意見:無10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/052.發生緣由:董事會決定除權日：94/07/293.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、本公司於94年4月29日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會94年6月27日金管證一字第0940125558號函核准發行在案。二、本公司於民國94年4月29日經股東會決議通過，以九十三年度可分配盈餘可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣46,527,320元，及員工紅利新台幣20,526,000元，總計新台幣67,053,320元，轉增資發行新股6,705,332股。三、經本公司董事會94年7月5日決議訂定94年7月29日為本次增資除權基準日，依公司法第一六五條規定，自94年7月25日起至7月29日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於94年7月22日(星期五)下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部【台北市建國北路一段九十六號B1，電話：(02)25048125】辦理過戶手續。凡參加台灣證券集中保管股份有限公司辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。四、股票股利發放日俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放。

1.事實發生日:94/03/182.發生緣由:1.董事會決議日期：94/03/182.董事會通過擬議盈餘分配議案如下：發放股利種類及金額：(1)股東股票紅利：盈餘轉增資新台幣46,527,320元；每千股無償配發70股(2)擬議配發員工股票股利20,526,000元(3)擬議配發董監事酬勞1,368,400元。(4)考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為1.62元。3.承認本公司九十三年度盈餘分配案。4.討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司

1.事實發生日:94/01/192.發生緣由:(1).董事會決議日期：94/1/19(2).股東會召開日期：94/4/29(3).股東會召開地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號二樓會議室 (管理中心)(4).召集事宜：(一)報告事項：(1)報告本公司九十三年度營業狀況。(2)監察人審查九十三年度決算表冊報告。(二)承認事項：(1)承認本公司九十三年度決算表冊。(三)討論事項：(1)修訂本公司公司章程部份條文。(2)為申請上市(櫃)以新股公開承銷，辦理現金增資發行新股案。(四)其他議案及臨時動議(5).停止過戶起迄日期：94/03/01~94/04/293.因應措施:無4.其他應敘明事項:股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司

1.事實發生日:93/08/022.發生緣由:更換股務代理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於93年8月起將股務相關事項移交至台証綜合證券股份有限公司。相關事項公告如下：股務代理機構名稱：台証綜合證券股份有限公司股務代理部。本公司股務作業九十三年八月起委由台証綜合證券股份有限公司代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失以及有關股務作業事宜，敬請駕臨台北市建國北路一段96號B1或郵寄至104台北郵政第46-300號信箱台証綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2504-8125，(02)2516-9990。

壹、本公司於民國93年6月28日股東常會決議通過，轉增資發行新股4,467,600股，每股面額新台幣壹拾元整。盈餘轉增資發行新股部份業經行政院金融監督管理委員會93年7月15日金管證一字第0930131470號函核准發行在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如後：一、公司名稱：璟德電子工業股份有限公司二、所營事業：1.F219010電子材料零售業。2.F113070電信器材批發業。3.F119010電子材料批發業。4.CC01050資料儲存及處理設備製造業。5.CC01070無線通信機械器材製造業。6.CC01080電子零組件製造業。7.F213060電信器材零售業。8.除許可事業外得經營法令未禁止或限制之業務。三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣900,000,000元整，分為90,000,000股；實收資本額為620,000,000元整，分為62,000,000股，每股金額新台幣壹拾元整。四、公司所在地：新竹縣新竹工業區自強路16號。五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事及監察人之人數及任期：董事六人、監察人二人，任期均為三年，連選得連任。七、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為664,676,000元整，分為66,467,600股，每股金額新台幣壹拾元整。八、本次增資發行新股總額及發行條件如下：1.為配合公司營運擴充擬自九十二年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣31,000,000元，及員工紅利新台幣13,676,000元，總計新台幣44,676,000元，依公司法第二四○條規定，轉增資發行新股4,467,600股，每股面額新台幣壹拾元整。2.股東紅利按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例分配每仟股無償配發50股；未滿壹股之畸零股按面額折付現金計算至元為止，亦得有股東自行辦理拼湊，並於配股基準日五日內洽本公司股務室辦理，所有分配不足一股之畸零股，授權董事長全權處理之。3.本次發行之新股，權利義務與發行股份相同。4.增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內印發，屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、普通股增資配股：本公司訂於93年7月27日為普通股增資配股基準日，依公司法第165條規定，自93年7月23日至93年7月27日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票且尚未辦理過戶者，務請於93年7 月22日下午四時前駕臨或寄達（郵寄者以郵戳日期為準）本公司股務部（台北縣板橋市雙十路二段50號3樓）辦理過戶手續，俾能享受配股之權利。

璟德電子工業股份有限公司九十二年股東常會更正開會地點公告中華民國九十二年四月九日(92)璟總字第0016號一、開會地點更正為新竹縣自強路9號一樓會議室。二、特此公告。

中華民國九十二年三月二十六日(92)璟總字第ＯＯ一四號一、開會時間：九十二年六月十日(星期二)上午十時整。二、開會地點：新竹縣新竹工業區中華路22號二樓會議室 (管理中心)三、會議內容摘要如下：(一)報告事項：（1）報告本公司九十一年度營業狀況。（2）監察人審查九十一年度決算表冊報告。(二)承認事項：（1）承認本公司九十一年度決算表冊。（2）承認本公司九十一年度盈虧撥補案。(三)討論事項：（1）討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（2）擬不訂定「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。（3）其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十二年四月十二日起至九十二年六月十日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於九十二年四月十一日（星期五）下午四點前，駕臨台北縣板橋市雙十路二段五十號十二樓本公司股務科辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為準)。五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會三十五日前，檢附相關資料送達本公司股務科（地址：台北縣板橋市雙十路二段五十號十二樓）。六、開會通知書將於股東會召開前三十日寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務科洽詢補發，電話：(○二) 二二五九二○七三。惟持股未滿一千股股東之召集通知，屆時將以公告方式為之(請上「公開資訊觀測站」查詢，網址：http:// mops.tse.com.tw)。七、特此公告。