生展生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/06/192.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:涂阿清 陽信銀行東寧、岡山分行經理李世傑 大葉大學生物產業科技學系主任王盛世 高苑科技大學化工與生化工程系教授4.異動原因: 首次選任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/06/198.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:本公司獨立董事就任日起亦就任為審計委員會委員，於成立審計委員會之日同時廢除監察人。

1.事實發生日:103/05/072.發生緣由:本公司董事會補充召開一○三年股東常會案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期：103年5月7日 二、股東會召開日期：103年6月19日(星期四)上午9時整 三、受理股東開始報到時間：上午8時30分 四、股東會召開地點：生達化學製藥股份有限公司第三會議室 (地址：台南市新營區開元路154號) 五、召集事由： (1)報告事項： (一)民國一○二年度營業狀況報告。 (二)監察人查核民國一○二年度決算表冊報告。 (三)修正『董事會議事規範』。(新增) (2)承認事項： (一)承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認民國一○二年度盈餘分配案。 (3)討論及選舉事項： (一)修訂本公司「公司章程」案，提請　討論。 (二)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。(新增) (三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。 (五)修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。(新增) (六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。(新增) (七)全面改選董事案。(修正) (八)解除全體董事競業禁止限制案。 (4)臨時動議 六、股票停止過戶期間：103年4月21日起至103年6月19日止。 七、受理股東提案權： (1)提案資格：持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提 出股東常會議案。 (2)提案受理期間：103年4月8日起至 103年4月18日止，受理股東就本次股東常會 之提案，凡有意提案之股東請於 103年4月18日下午5時前提出 並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 (請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件 寄送) (3)受理提案處所：本公司營業所在地 (地址：台南市新營區開元路154號A棟，聯 絡人：黃志銘經理，電話06-6323588分機7500) (4)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議 案。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 八、受理股東提名獨立董事候選人： (1)提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提 出獨立董事候選人名單，但提名人數不得超過獨立董事應選名額 (不得超過三人)。 (2)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、 無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。且獨立董事候選人 應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。 (3)有下列情事之一，董事會得不列入獨立董事候選人名單： a.提名股東於公告受理期間外提出者。 b.提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時， 持股未達百分之一者。 c.提名人數超過獨立董事應選名額。 d.未檢附應檢附之相關證明文件。 (4)受理期間：茲訂定 103年4月8日起至103年4月18日止，為受理股東對獨立董事 候選人之提名，凡有意提名之股東請於 103年4月18日下午5時前以 書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 (請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號 函件寄送) (5)受理處所：本公司營業所在地 (地址：台南市新營區開元路154號A棟，聯絡人 ：黃志銘經理，電話06-6323588分機7500) 九、其他應敘明事項： (1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書 明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人：元富證 券股份有限公司 股務代理部 洽詢（電話：02-27686668）。 (2)本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理人元富證券股務代理部。

公告序號：1主旨：生展生技董事會決議召開103年股東常會公告 - 補充公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/19停止過戶日期起日：103/04/21停止過戶日期迄日：103/06/19公告內容：1.董事會決議日期：103年5月7日2.股東會召開日期：103年6月19日(星期四)上午9時整3.受理股東開始報到時間：上午8時30分4.股東會召開地點：生達化學製藥股份有限公司第三會議室(地址：台南市新營區開元路154號)5.召集事由：(1)報告事項：(一)民國一○二年度營業狀況報告。(二)監察人查核民國一○二年度決算表冊報告。(三)修正『董事會議事規範』。(新增)(2)承認事項：(一)承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案。(二)承認民國一○二年度盈餘分配案。(3)討論及選舉事項：(一)修訂本公司「公司章程」案，提請　討論。(二)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。(新增)(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。(新增)(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。(新增)(七)全面改選董事案。(修正)(八)解除全體董事競業禁止限制案。(4)臨時動議6.股票停止過戶期間：103年4月21日起至103年6月19日止7.受理股東提案權：依公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 103年4月8日起至103年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於 103年4月18日下午5時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司營業所在地 (地址: 台南市新營區開元路154號A棟，聯絡人：黃志銘經理，電話06-6323588分機7500)8.受理股東提名獨立董事候選人：依公司法第一百九十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。本公司擬訂於 103年4月8日起至103年4月18日止受理股東對獨立董事候選人之提名，凡有意提名之股東請於 103年4月18日下午5時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司營業所在地 (地址: 台南市新營區開元路154號A棟，聯絡人：黃志銘經理，電話06-6323588分機7500)9.其他應敘明事項：(1) 開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人：元富證券股份有限公司 股務代理部洽詢(電話：02-27686668)。(2) 本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理人元富證券股務代理部。(3) 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日依規定將相關資料送達本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

公告序號：1主旨：生展生技董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/19停止過戶日期起日：103/04/21停止過戶日期迄日：103/06/19公告內容：1.董事會決議日期：103年3月13日2.股東會召開日期：103年6月19日(星期四)上午９時整3.受理股東開始報到時間：上午8時30分4.股東會召開地點：生達化學製藥股份有限公司第三會議室(地址：台南市新營區開元路154號)5.召集事由：(1)報告事項：(一)民國一○二年度營業狀況報告。(二)監察人查核民國一○二年度決算表冊報告。(2)承認事項：(一)承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案。(二)承認民國一○二年度盈餘分配案。(3)討論及選舉事項：(一)修訂本公司「公司章程」案，提請　討論。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請　討論。(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請　討論。(四)增補選董事及監察人案。(五)解除全體董事競業禁止限制案。(4)臨時動議6.股票停止過戶期間：103年4月21日起至103年6月19日止7.受理股東提案權：依公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 103年4月8日起至103年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於 103年4月18日下午5時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司營業所在地 (地址: 台南市新營區開元路154號A棟，聯絡人：黃志銘經理，電話06-6323588分機7500)8.受理股東提名獨立董事候選人：依公司法第一百九十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。本公司擬訂於 103年4月8日起至103年4月18日止受理股東對獨立董事候選人之提名，凡有意提名之股東請於 103年4月18日下午5時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司營業所在地 (地址: 台南市新營區開元路154號A棟，聯絡人：黃志銘經理，電話06-6323588分機7500)9.其他應敘明事項：(1) 開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人：元富證券股份有限公司 股務代理部洽詢(電話：02-27686668)。(2) 本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理人元富證券股務代理部。(3) 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日依規定將相關資料送達本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

1.事實發生日:103/03/132.發生緣由:本公司董事會決議召開103年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期：103年3月13日 二、股東會召開日期：103年6月19日(星期四)上午9時整 三、受理股東開始報到時間：上午8時30分 四、股東會召開地點：生達化學製藥股份有限公司第三會議室(地址：台南市新營區 開元路154號) 五、召集事由： (1)報告事項： (一)民國一○二年度營業狀況報告 (二)監察人查核民國一○二年度決算表冊報告 (2)承認事項： (一)承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案 (二)承認民國一○二年度盈餘分配案 (3)討論及選舉事項： (一)修訂本公司「公司章程」案，提請　討論。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請　討論。 (三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請　討論。 (四)增補選董事及監察人案。 (五)解除全體董事競業禁止限制案。 (4)臨時動議 六、股票停止過戶期間：103年4月21日起至103年6月19日止 七、受理股東提案權： (1)提案資格：持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提 出股東常會議案。 (2)提案受理期間：103年4月8日起至 103年4月18日止，受理股東就本次股東常會 之提案，凡有意提案之股東請於 103年4月18日下午5時前提出並敘 明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 (請於信封封 面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送) (3)受理提案處所：本公司營業所在地 (地址：台南市新營區開元路154號A棟，聯 絡人：黃志銘經理，電話06-6323588分機7500) (4)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議 案。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 八、受理股東提名獨立董事候選人： (1)提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提 出獨立董事候選人名單，但提名人數不得超過獨立董事應選名額 ( 不得超過三人)。 (2)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、 無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。且獨立董事候選人 應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。 (3)有下列情事之一，董事會得不列入獨立董事候選人名單： a.提名股東於公告受理期間外提出者。 b.提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時， 持股未達百分之一者。 c.提名人數超過獨立董事應選名額。 d.未檢附應檢附之相關證明文件。 (4)受理期間：茲訂定 103年4月8日起至103年4月18日止，為受理股東對獨立董事 候選人之提名，凡有意提名之股東請於 103年4月18日下午5時前以 書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 (請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號 函件寄送) (5)受理處所：本公司營業所在地 (地址：台南市新營區開元路154號A棟，聯絡人 ：黃志銘經理，電話06-6323588分機7500) 九、其他應敘明事項： (1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書 明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人：元富證 券股份有限公司 股務代理部 洽詢（電話：02-27686668）。 (2)本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理人元富證券股務代理部。

1.事實發生日:103/03/132.發生緣由: 董事會決議日期：103/03/13 發放股利種類及金額：本公司董事會決議不分派股利。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/03/142.發生緣由:經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於中華民國94年3月9日證櫃監字第0940004745號函核准。3.因應措施:NA4.其他應敘明事項:本公司經94/02/24董事會決議通過，向櫃買中心申請已發行股份40,000,000股，每股面額10元，總額新台幣400,000,000元之股票終止上櫃輔導，並停止在興櫃市場交易乙案，經櫃買中心發函同意自94年3月14日起終止在興櫃股市買賣，特此公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:94/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:廖文昌經理美國生物聚合物公司製程工程師4.新任者姓名、級職及簡歷:李傳平經理本公司品保部經理5.異動原因:廖文昌經理個人生涯規劃6.生效日期:9403017.新任者聯絡電話:０６６３２３５８８8.其他應敘明事項:依本公司董事會決議在新任研發主管聘任前由品保經理兼任研發經理

1.事實發生日:93/08/262.發生緣由:公告艾利颱風對本公司並未造成影響3.因應措施:防颱相關措施事前已預備妥當4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:公告敏督利颱風對本公司並未造成影響3.因應措施:防颱相關措施已預備妥當4.其他應敘明事項:無

補充公告事項：一、股東會開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄發各股東，屆時未收到者，請書名股東戶號及戶名，逕向本公司股務代理機構(富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市100許昌街17號2樓(壽德大樓)。電話(02)2361-1300)洽詢補發。二、本次股東會，如有公開徵求委託之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司（地址：台南縣新營市開元路１５４號Ａ棟）。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。三、特此公告。

公告事項：一、開會時間：民國93年6月30日(星期三)上午9時整。二、開會地點：台南縣新營市開元路154號生達化學製藥股份有限公司大禮堂。三、會議事項：(一)報告事項：1.92年度營業狀況報告。2.監察人查核92年度決算表冊報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司92年度決算表冊，提請承認。2.本公司92年度虧損撥補案，提請承認。3.其他承認事項。(三)討論事項：1.討論本公司申請上櫃案，提請 核議。2.其他討論事項。(四)選舉事項：1.本公司董事及監察人改選案。(五)其他議案及臨時動議。四、依公司法第165條規定，自93年5月2日至6月30日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於4月30日(星期五)下午4時30分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市100許昌街17號2樓(壽德大樓)，電話：02-23611300)辦理過戶手續。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請書名股東戶號及戶名逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。六、除分函各股東外，特此公告。

生展生物科技股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。一、櫃檯買賣股票種類及數量普通股四○、○○○、○ ○○股二、櫃檯買賣股票開始買賣日期民國九十三年四月十五 日三、櫃檯買賣股票類別製藥生技類四、櫃檯買賣股票樣式 (一) 八十八年普通股股票分壹拾萬股、壹仟股各壹 式，計貳式。 (二) 九十二年現金增資股票分壹拾萬股、壹仟股及 不定額零股各壹式，計參式。以上股票共計伍 式。五、櫃檯買賣股票權利各式股票權利義務均相同。六、推薦證券商富邦綜合證券股份有限公司、寶來證券 股份有限公司七、股票簽證機構第一商業銀行信託部八、股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司地址：台 北市許昌街十七號二樓電話：（○二）二三六一一 三○○九、股票櫃檯買賣代號及簡稱代號：八二七九 簡稱：生展十、公司英文 名稱及簡稱英文名稱： SYNGEN BIOTECH CO., LTD. 簡 稱：SYNGEN十一、公司營利事業統一編號一六一三○四七一

鉅亨網資料中心／台北．07月12日 07/12 12:12 生展生物科技股份有限公司公告2002年06月29日股東常會改選董事、監察人，當選名單。職 稱 姓名------------------------------------------------董事長 生達化學製藥(股)公司-范進財副董事長 生達化學製藥(股)公司-陳嘉農董事 生達化學製藥(股)公司 -陳威仁、高新發、歐斐生監察人 生達化學製藥(股)公司 -謝榮展、林文章、葉翠雯------------------------------------------------選任時持股：生達化學製藥(股)公司-->16,236,000股

鉅亨網資料中心／台北． 4月29日 04/30 14:37 生展生物科技股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報----------------------------股東權益表： 股 本： 300,000 保留盈餘： -12,165 股東權益： 287,835損益表： 營業收入： 17,530 營業毛利： -4,598 營業損益： -27,973 業外收入： 11,711 業外費用： -4,174 稅前損益： -20,436 稅後損益： -9,460 每股盈餘： -0.32元----------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 1月25日 01/25 09:34 生展生物科技股份有限公司公告董事--生達化學製藥股份有限公司股權質設情形之相關資料如下： 質權設定：董事--生達化學 股權設定：1450萬股 設定日期：2001.01.23 質 權 人：中國信託商業銀行西台南分行 累計設定：1450萬股

鉅亨網資料中心／台北．7月2日 07/02 10:04 生展生物科技(股)公司公告總經理異動 1.董事會決議日期：2001.05.28 2.舊任者姓名及簡歷：顧保華，生展科技 (股)公 司原任總經理 3.新任者姓名及簡歷：范進財，生展科技 (股)公 司董事長 ()自2001.07.01起擔任董事長兼總經 理之職務) 4.異動原因：總經理個人因素 5.新任生效日期：2001.07.01

鉅亨網資料中心／台北． 4月30日 04/30 09:47 生展生物科技股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報------------------------------股東權益表： 股 本： 300,000 保留盈餘： -2,705 股東權益： 297,295損益表： 營業收入： 14,027 營業毛利： 269 營業損益： -36,411 業外收支： 17,692 稅前損益： -18,719 稅後損益： -12,909 每股盈餘： -0.43元------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。