皇將科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:董 事：楊 勝 輝，皇將科技股份有限公司總經理董 事：楊 世 豪，皇將科技股份有限公司副總經理董 事：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業股份有限公司董事獨立董事：羅 文 森，佰研生化科技股份有限公司董事獨立董事：謝 玉 田，李洲科技股份有限公司獨立董事監 察 人：張 文 添，李洲科技股份有限公司獨立董事監 察 人：林 宜 貞，東和國際旅行社專職領隊監 察 人：宋 金 玉，宋金玉代書事務所負責人3.新任者姓名及簡歷:董 事：楊 勝 輝，皇將科技股份有限公司總經理董 事：楊 世 豪，皇將科技股份有限公司副總經理董 事：德鑫投資股份有限公司代表人顏德新，廷鑫金屬股份有限公司董事董 事：德鑫投資股份有限公司代表人林靜宜，廷鑫金屬股份有限公司董事董 事：德鑫投資股份有限公司代表人康仲豪，台南大學機電系統所助理教授獨立董事：羅 文 森，佰研生化科技股份有限公司顧問獨立董事：蘇 雲 華，靜宜大學企管系副教授監 察 人：施郭鳳珠，台灣慧士投資事業股份有限公司董事監 察 人：永荃投資股份有限公司代表人楊昌禧，楊昌禧律師事務所負責人監 察 人：永荃投資股份有限公司代表人林靜美，永荃投資股份有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事：楊 勝 輝，4,628,259股董 事：楊 世 豪，2,271,500股董 事：德鑫投資股份有限公司，2,168,000股董 事：德鑫投資股份有限公司，2,168,000股董 事：德鑫投資股份有限公司，2,168,000股獨立董事：羅 文 森，0股獨立董事：蘇 雲 華，0股監 察 人：施郭鳳珠，1,360,322股監 察 人：永荃投資股份有限公司，350,000股監 察 人：永荃投資股份有限公司，350,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/27_104/06/268.新任生效日期:103/06/259.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司103年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:103/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：楊 勝 輝董 事：楊 世 豪董 事：德鑫投資股份有限公司代表人顏德新董 事：德鑫投資股份有限公司代表人林靜宜董 事：德鑫投資股份有限公司代表人康仲豪獨立董事：羅 文 森獨立董事：蘇 雲 華3.許可從事競業行為之項目::董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:楊勝輝 董事楊世豪 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:楊勝輝 董事，皇將(上海)包裝科技有限公司 董事及法人代表人楊世豪 董事，皇將(上海)包裝科技有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市普陀區同普路1220號3樓301室-6。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貼標籤機與打印標籤機及相關零組件之銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:103/06/252.重要決議事項:(一)承認102年度營業報告書及財務報表。(二)承認102年度盈虧撥補表。(三)通過101年度盈餘分配表修正案。(四)通過修訂「公司章程」案。(五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(六)選舉第五屆董事、監察人案。(七)通過解除新任董事之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:103/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:羅文森：美商華納茂集團台灣總裁謝玉田：實踐大學財務金融系講師孫麗龍：勞委會職訓局企訓團顧問4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。6.異動原因:董事全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/27_104/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司依法令規定於3個月內召開董事會委任後另行公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷:楊勝輝，皇將科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:德鑫投資股份有限公司代表人顏德新，皇將科技股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:董監全面改選。6.新任生效日期:103/06/257.其他應敘明事項:無。

公告本公司103年5月份自結報表之負債比率、未來三個月預計現金收支情形1.事實發生日:103/06/132.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司103年4月份自結財報計算：負債比率:65.16%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 103年06月 103年07月 103年08月期初現金 151,517 127,288 105,822現金收入 46,676 23,719 44,476現金支出 67,401 41,681 41,675資金調度 -3,504 -3,504 -3,505期末現金 127,288 105,822 105,1186.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/112.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已公告之103年股東常會議事手冊(第5頁)及議案參考資料中之102年度盈虧撥補表部分金額誤植。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布更正公告訊息，並重新上傳相關資料。7.其他應敘明事項:102年度盈虧撥補表修正內容前後對照表摘錄如下項目 修正前 修正後待彌補虧損 (94,522,604) (94,522,204)法定公積彌補虧損 920,749 852,163期末待彌補虧損 (598,063) (666,649)

1.事實發生日:103/05/192.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年5月8日公告之未來三個月預計現金收支情形中，103年7月份期初現金餘額誤植。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布更正公告訊息7.其他應敘明事項:更正後之未來三個月預計現金收支情形如下表項目/月份 103年05月 103年06月 103年07月期初現金 147,631 157,320 175,865現金收入 52,200 63,761 16,734現金支出 39,008 41,712 41,708資金調度 -3,503 -3,504 -3,504期末現金 157,320 175,865 147,387

1.事實發生日:103/05/082.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司103年4月份自結財報計算：負債比率:64.98%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 103年05月 103年06月 103年07月期初現金 147,631 157,320 143,567現金收入 52,200 63,761 16,734現金支出 39,008 41,712 41,708資金調度 -3,503 -3,504 -3,504期末現金 157,320 175,865 147,3876.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司103年現金增資股票發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司103年現金增資發行新股7,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣70,000,000元，業經金融監督管理委員會103年1月10日金管證發字第1020054761號函核准發行；並奉台中市政府於103年04月14日府授經商字第10307456570號函核准變更登記在案。二、茲將本次增資新股有關事項公告如下：(一)原已發行股票：普通股22,699,600股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣226,996,000元。(二)本次增資股票：普通股7,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣70,000,000元。(三)增資後總股數：普通股29,699,600股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣296,996,000元。(四)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同，並採無實體方式發行。(五)股務代理機構：第一金證券股份有限公司股務代理部。【地址：台北市長安東路一段22號5樓：電話：02-2563-5711】三、本次增資新股訂於103年04月25日(星期五)發放並自同日起興櫃買賣。其發放方式如下：(一)已開立集保帳戶股東，由臺灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。(二)尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「671登錄專戶轉帳申請書」並蓋妥原留印鑑及提供本人之證券集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:103/04/142.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司103年3月份自結財報計算：負債比率:69.80%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 103年04月 103年05月 103年06月期初現金 73,162 142,196 143,567現金收入 117,744 46,570 21,525現金支出 45,207 41,696 41,711資金調度 -3,503 -3,503 -3,503期末現金 142,196 143,567 119,8786.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/04/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/04/082.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓4.召集事由:一、報告事項：（一）本公司一○二年度營業報告。（二）監察人審查本公司一○二年度決算表冊報告。（三）本公司為子公司背書保證執行情形報告。二、承認事項：（一）承認一○二年度營業報告書及財務報表。（二）承認一○二年度盈虧撥補表。三、討論暨選舉事項：（一）討論本公司一○一年度盈餘分配表修正案。（二）修訂本公司「公司章程」案。（三）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（四）選舉本公司董事、監察人案。（五）解除本公司新任董事競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/04/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):45265(4)原資金貸與之餘額(仟元):86517(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):12704(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):99221(8)本次新增資金貸與之原因:因業務需要而有短期融通資金之必要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):123140(2)累積盈虧金額(仟元):-1601635.計息方式:無。6.還款之:(1)條件:自董事會決議日起一年內還款。(2)日期:自董事會決議日起一年內還款。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):992218.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:43.849.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/04/072.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司103年現金增資發行總股數7,000,000股，每股認購價格新台幣15元，實收股款總金額為新台幣105,000,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定103年4月8日為增資基準日。(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:103/04/013.舊任者姓名、級職及簡歷:陳瑞欽、經理、皇將科技股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:何銘烈、副總經理、皇將科技股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/04/018.新任者聯絡電話:04370566669.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/012.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司本次現金增資特定人繳款截止日預計延長至103/04/03，現金增資基準日於收足股款後另行公告。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。7.其他應敘明事項:本公司因現金增資相關作業實際運作需要，延長特定人繳款期。

1.事實發生日:103/03/142.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司本次現金增資特定人繳款截止日預計延長至103/04/02，現金增資基準日於收足股款後另行公告。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/03/142.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心100年10月6號 證櫃審字第1000027685號函辦理一、依據本公司103年2月份自結財報計算：負債比率:72.31%二、未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣仟元)項目/月份 103年03月 103年04月 103年05月期初現金 94,867 58,773 160,150現金收入 39,363 146,592 34,779現金支出 71,955 41,712 41,686資金調度 -3,502 -3,503 -3,503期末現金 58,773 160,150 149,7406.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/03/052.公司名稱:皇將科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年現金增資認股繳款期限，已於103年3月3日截止，惟有部份原股東於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第142條及第266條第3項規定辦理，自103年3月5日至103年4月7日止為 催繳期間。(2)尚未繳款之原股東，請於上述期間內，持原繳款書於103年4月7日前至彰化銀行 南台中分行暨全省各分行繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，俟集保 公司作業完備後，以　貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若　貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部，地址:台北市長安東路一段22號5樓，電話：(02)2563-5711。