紘康科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/11/072.公司名稱:紘康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依會計師查核數修正本公司103年9月當期營收及累計營收。(2)調整原因係為將營收與銷貨成本依性質重分類，對營業毛利並無影響。。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:修正前 103年9月當期營收49,026仟元，累計營收343,070仟元。修正後 103年9月當期營收48,809仟元，累計營收342,853仟元。

1.事實發生日:103/10/312.公司名稱:紘康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)通過103年第三季合併財務報告。(2)通過「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」。(3)通過解除經理人競業禁止之限制案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/10/312.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)許文怡 協理(2)李金幸 協理3.許可從事競業行為之項目:兼任關係企業之董事、監察人或經理人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)許文怡 協理(2)李金幸 協理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)許文怡 協理擔任宏康伊科技(深圳)有限公司協理(2)李金幸 協理擔任宏康伊科技(深圳)有限公司協理8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市福田區泰然六路蒼松大廈南座1615-16139.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零件零售業及技術服務10.對本公司財務業務之影響程度:宏康伊科技(深圳)有限公司為本公司100%持有之孫公司，採權益法認列投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:103/08/152.重要決議事項:一、討論及選舉事項(1)通過申請股票上櫃案。(2)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷、原股東放棄認股案。(3)完成獨立董事及監察人選舉案。(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。二、臨時動議:無3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/08/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:方頌仁達盈國際投資有限公司/董事長達盈管理顧問有限公司/董事長慧盛科技(股)公司/董事長寬達科技(股)公司/董事長達和創業投資(股)公司/董事長達漢投資(股)公司/董事長晶量半導體(股)公司/董事長達隆資產管理(股)公司/董事長光菱電子(股)公司/法人董事光友(股)公司/法人董事達翰電子(股)公司/法人董事漢德投資(股)公司/法人董事宇智網通(股)公司/法人董事勤益 (股)公司/董事神盾(股)公司/董事達晨創業投資(股)公司/董事安橋資產管理(股)公司/董事東峰創新投資(股)公司/董事張志良日本Agility Asset Advisers Inc /高級顧問國聯創業投資管理公司/顧問麗清科技(股)公司/獨立董事富宇地產 (股)公司/獨立董事群光電子(股)公司/薪酬委員會委員樂陞科技(股)公司/薪酬委員會委員江正雄淡江大學電機系教授碩頡科技(股)公司/監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因應上市櫃相關規定，增選三席獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/10~105/06/097.新任生效日期:103/08/158.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/08/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳永霖歐亞科技股份有限公司/董事安葳科技股份有限公司/董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因應上市櫃相關規定，增選一席監察人。6.新任監察人選任時持股數:111,300股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/098.新任生效日期:103/08/159.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

公告本公司103年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止 之限制案1.股東會決議日:103/08/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：方頌仁獨立董事：張志良獨立董事：江正雄3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/08/152.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:方頌仁達盈國際投資有限公司/董事長達盈管理顧問有限公司/董事長慧盛科技(股)公司/董事長寬達科技(股)公司/董事長達和創業投資(股)公司/董事長達漢投資(股)公司/董事長晶量半導體(股)公司/董事長達隆資產管理(股)公司/董事長光菱電子(股)公司/法人董事光友(股)公司/法人董事達翰電子(股)公司/法人董事漢德投資(股)公司/法人董事宇智網通(股)公司/法人董事勤益 (股)公司/董事神盾(股)公司/董事達晨創業投資(股)公司/董事安橋資產管理(股)公司/董事東峰創新投資(股)公司/董事張志良日本Agility Asset Advisers Inc /高級顧問國聯創業投資管理公司/顧問麗清科技(股)公司/獨立董事富宇地產 (股)公司/獨立董事群光電子(股)公司/薪酬委員會委員樂陞科技(股)公司/薪酬委員會委員江正雄淡江大學電機系教授碩頡科技(股)公司/監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因應上市櫃相關規定，增選三席獨立董事。6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/098.新任生效日期:103/08/159.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/08/142.舊任者姓名及簡歷:陳宏維3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人公務繁忙,自即日起辭去本公司董事職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/10~105/06/098.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:本公司於103年8月14日接獲辭任書。

1.事實發生日:103/08/082.公司名稱:紘康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依會計師查核數修正本公司103年6月當期營收及累計營收。(2)調整原因係為將營收與銷貨成本依性質重分類，對營業毛利並無影響。。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:修正前 103年6月當期營收39,348仟元，累計營收213,726仟元。修正後 103年6月當期營收38,771仟元，累計營收213,149仟元。

1.事實發生日:103/08/072.公司名稱:紘康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過103年第二季合併財務報告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司103年第二季合併財務報告其主要會計科目簡述如下:營業收入:新台幣213,148仟元營業毛利:新台幣 85,716仟元營業利益:新台幣 19,210仟元稅前淨利:新台幣 19,024仟元本期淨利:新台幣 16,633仟元基本每股盈餘:新台幣 0.71元(2)上列合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.事實發生日:103/08/042.公司名稱:紘康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:高雄氣爆事故對本公司業務及財務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/242.公司名稱:紘康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年度年報目錄及第26頁部份內容。6.因應措施:重新上傳更正後102年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/07/182.股東臨時會召開日期:103/08/153.股東臨時會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號(劍潭活動中心教學大樓334室)4.召集事由:一、討論及選舉事項(1)申請股票上櫃案(2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷、原股東放棄認股案(3)獨立董事選舉案及增選一席監察人案(4)解除新任董事競業禁止之限制案二、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/07/176.停止過戶截止日期:103/08/157.其他應敘明事項:依公司法第172條之1，受理股東提案之相關事宜：(1)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東(2)受理提案期間：103年7月1日起至103年7月11日(3)受理提案處所：11167台北市士林區承德路4段172號5樓(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)

1.事實發生日:103/07/182.公司名稱:紘康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)配合會計師事務所內部調整而更換會計師案。(2)依法審查提名獨立董事候選人案。(3)通過增選一席監察人案。(4)通過召開103年第一次股東臨時會相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/07/182.股東臨時會召開日期:103/08/153.股東臨時會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號(劍潭活動中心教學大樓634室)4.召集事由:一、討論及選舉事項(1)申請股票上櫃案(2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷、原股東放棄認股案(3)獨立董事選舉案及增選一席監察人案 (新增)(4)解除新任董事競業禁止之限制案二、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/07/176.停止過戶截止日期:103/08/157.其他應敘明事項:依公司法第172條之1，受理股東提案之相關事宜：(1)受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東(2)受理提案期間：103年7月1日起至103年7月11日(3)受理提案處所：11167台北市士林區承德路4段172號5樓(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)

召開股東臨時會之公告公司代號：6457　公司名稱：紘康科技一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會三、主旨：紘康科技董事會決議召開103年第一次股東臨時會公告(補充公告)四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年06月26日及民國103年07月18日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年8月15日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年7月17日至103年8月15日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：台北市士林區中山北路四段16號(劍潭活動中心教學大樓634室)。　（四）會議召集事由：1.討論及選舉事項(1) 本公司申請股票上櫃案(2) 辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷、原股東放棄認股案(3) 獨立董事選舉案及增選一席監察人案(4) 解除新任董事競業禁止之限制案2.臨時動議　　　　選舉事項　○無　●有：說明：增選獨立董事三席及監察人一席　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法○其他　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年7月16日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部　（三）辦理過戶機構地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓　（四）辦理過戶機構電話：(02)2768-6668　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年07月16日下午5時前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年07月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。七、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2768-6668）)。　　　　　　　○未完備：說明：

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司董事會決議分派現金股利之基準日三、依據：1.本公司103年05月05日股東會決議盈餘分派案。 2.本公司103年06月26日董事會決議通過訂定除息基準日。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月17日至103年07月21日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 30,000,000股、金額： 300,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 24,276,894股、金額： 242,768,940元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 24,176,724股、金額： 241,767,240元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程日期：96年06月25日最近修訂日期：102年06月10日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.05465600元，（即每壹股盈餘分配 1.05465600元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 25,603,772元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 4,500,000元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 100,170，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 24,276,894股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經103年05月05日股東會通過＊現金股利發放日：　年　月　日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：股本24,276,894股(含未變更登記之員工認股權100,170股)（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月21日除權/除息交易日：103年07月15日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月16日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市光復北路11巷35號B1辦理過戶機構電話：(02)2768-6668（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年07月16日下午5時前 親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(台北市光復北路11巷35號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年07月16日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無七、其他應公告事項：1.現金股利預計103年08月08日委由本公司股務代理部元富證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。 2.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。 3.股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔各項有關匯款 及退匯之費用。八、特此公告

公告序號：1主旨：公告本公司100年第一次員工認股權憑證興櫃登錄後首次申請轉換發行新股暨興櫃日期公告內容：一、依據金融監督管理委員會中華民國103年04月28日金管證發字第1030013683號函准予發行之100年第一次員工認股權憑證750.858單位，每單位得認購股數為普通股1,113股，計得認購普通股835,705股，並以發行新股為履約方式，申報生效在案。二、茲將興櫃有關事項公告如後：(一)原已興櫃股票：普通股24,176,724股，每股票面金額新台幣10元，計新台幣241,767,240元整。(二)本公司於103年06月09日首次受理，員工行使認股權轉換股數為100,170 股。(三)新股權利義務：與原發行普通股股票相同。(四)股票簽證機構：不適用。(本公司採無實體發行)(五)股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓 ，電話：(02)2768-6668。)三、新股興櫃日期：訂於民國103年7月2日（星期三）登錄興櫃買賣。四、特此公告。

1.事實發生日:103/06/122.發生緣由:本公司應宏遠證券邀請於103年6月12日（四）舉辦興櫃掛牌前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會之時間：103年6月12日（四）14:30_16:00（14:00來賓報到）(2)召開法人說明會之地點：宏遠證券 703視廳教室(台北市信義路四段236號7樓)(3)法人說明會擇要訊息：興櫃掛牌前法人說明會(4)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無