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芯鼎科技 (上) 公司公告
公告本公司一○八年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:108/06/212.重要決議事項:承認事項：(1)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○七年度虧損撥補案。討論及選舉事項：(1)通過本公司章程修訂案。(2…
公告本公司一○八年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:108/06/212.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:黃江煌先生/海悅國際開發股份有限公司財務長暨代理發言人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新…
公告本公司審計委員會成員異動
1.發生變動日期:108/06/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:黃江煌先生/海悅國際開發股份有限公司財務長暨代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職…
公告本公司一○八年股東常會解除董事及其代表人競業之限制案
1.股東會決議日:108/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)黃立安董事(佳奈投資股份有限公司代表人)(二)黃江煌獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公…
本公司澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報C06版2.報導日期:108/04/283.報導內容:......法人估計，該公司今年業績有機會成長。同時，在前兩年虧損的情況下，芯鼎今年也將力拚達損益平衡。以芯鼎現有的產…
公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜(增列討論事項)
1.董事會決議日期:108/04/292.股東會召開日期:108/06/213.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)伽利略廳4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○…
公告本公司董事會決議不發放股利
1. 董事會決議日期：108/01/242. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：…
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/01/242.股東會召開日期:108/06/213.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)伽利略廳4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○…
公告本公司董事會決議通過補行委任一席薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:107/12/182.發生緣由:本公司依「薪資報酬委員會組織規程」規定，由董事會決議通過補行委任黃江煌先生擔任本公司薪資報酬委員會委員，任期自民國一○七年十二月十八日起至一一○年六月…
公告本公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員辭任
1.事實發生日:107/12/132.發生緣由:本公司因有『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第三條第一項第五款規定之情形，致黃則仁先生喪失其獨立性資格，故請辭本公司獨立董事、審計委員會委員…
本公司奉准調整107年第一次現金增資延長募集期間暨補償作業相關
本公司奉准調整107年第一次現金增資延長募集期間暨補償作業相關事宜1.事實發生日:107/11/122.發生緣由:本公司107年現金增資申請延長募集期間三個月案，業奉金融監督管理委員會107年11月…
本公司股票全面換發無實體發行補充說明
1.事實發生日:107/11/122.發生緣由:調整本公司股票全面換發無實體股票相關日期。茲因作業時程調整，原訂換發無實體股票相關日期將暫緩實施，其後續之無實體股票換發基準日及相關作業等事項，屆時將…
公告本公司107年現金增資全體董監事放棄認購股數達得認 購股數二
公告本公司107年現金增資全體董監事放棄認購股數達得認 購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。 1.事實發生日:107/10/242.發生緣由:本公司董事放棄現金增資認購股數二分之一以上。董事姓名…
本公司107年第一次現金增資股款催繳公告
1.事實發生日:107/10/242.發生緣由:發生緣由:本公司107年現金增資原股東及員工認股繳款期限已於107年10月24日截止，惟有部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施…
更正公告本公司一○七年股東臨時會增選董事一席及獨立董事三席當
更正公告本公司一○七年股東臨時會增選董事一席及獨立董事三席當選名單1.發生變動日期:107/09/142.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事：凌陽科技股份有限公司代表人：邱琦瑛/安慶…
公告本公司一○七年股東臨時會決議通過解除新任董事(含獨立董事)
公告本公司一○七年股東臨時會決議通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業之限制1.股東會決議日:107/09/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)凌陽科技股份有限公司代表人邱琦瑛--…
公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜
1.事實發生日:107/09/142.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司107年9月14日董事會決議通過訂定「薪資報酬…
公告本公司一○七年股東臨時會增選董事一席及獨立董事三席當選名
公告本公司一○七年股東臨時會增選董事一席及獨立董事三席當選名單1.發生變動日期:107/09/142.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事：凌陽科技股份有限公司代表人：邱琦瑛/安慶國際…
本公司成立審計委員會同時監察人配合辭任
1.發生變動日期:107/09/142.舊任者姓名及簡歷:本公司監察人陳美娟3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:本公司一○七年股東常會決議通過公司章程修訂案，設置審計委員會並廢除監察人制度，本…
公告本公司一○七年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:107/09/142.發生緣由:本公司一○七年第一次股東臨時會重要決議事項一、通過第四屆董事(含獨立董事)增選名單(1)凌陽科技股份有限公司代表人邱琦瑛(董事)(2)黃則仁(獨立董事…
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