華聯國際多媒體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:104/08/202.舊任者姓名及簡歷:謝國樑 華聯國際多媒體股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林孝華 董事(暫代)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因公司相關業務均已上軌道，並陸續展開卓越進程，謝國樑董事長已完成階段性任務，將委請董事會另推選專業經理人為新任董事長。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:(1)本公司於今日接獲謝國樑董事長辭任書，辭任董事長一職，惟仍係本公司董事。(2)本公司將於近期董事會重新推選新任董事長後，再行發布重大訊息。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/08/173.舊任者姓名、級職及簡歷:沈劍秋 稽核課長4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會決議新任人選後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/08/178.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:待董事會決議新任人選後另行公告

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:華聯國際多媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:華聯國際多媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:經本公司104年7月23日董事會決議:為擴大與中國製作公司之聯繫及整合影視商業資源合作模式，擬在中國北京設立子公司，由董事會授權董事長於新台幣一仟萬元額度內處理相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/202.公司名稱:華聯國際多媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年股東會年報內容:封裏、封底及第11~14、46~47、123~125、128頁部分內容。6.因應措施:發佈重大訊息公告，並重新上傳103年股東會年報(股東會後修訂版)7.其他應敘明事項:無

.股東會日期:104/06/182.重要決議事項:承認、討論暨選舉事項：(1)、承認102年度盈虧撥補案修正案。(2)、承認103年度財務報表承認案。(3)、承認103年度盈虧撥補承認案。(4)、通過修訂本公司公司章程。(5)、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。(6)、通過修訂「股東會議事規則」。(7)、通過擬申請股票上櫃案。(8)、通過擬辦理現金增資發行新股供股票上櫃前公開承銷之股份來源案。(9)、通過增選董事案。(10)、通過解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/182.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:董事:威剛科技股份有限公司 代表人陳立白簡歷:威剛科技股份有限公司董事長獨立董事:沈大白簡歷:東吳大學教授獨立董事:胡秀華簡歷:銘傳大學教授獨立董事:楊明哲簡歷:執業會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東常會增選董事6.新任董事選任時持股數:董事:威剛科技股份有限公司 代表人陳立白 : 400,000股獨立董事:沈大白 :0股獨立董事:胡秀華 :0股獨立董事:楊明哲 :0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/28~106/03/278.新任生效日期:104/06/189.同任期董事變動比率:26.7%10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 謝國樑董事 陳媛玟董事 陳立白獨立董事:沈大白3.許可從事競業行為之項目:董事:謝國樑-大魯閣纖維股份有限公司董事董事:陳媛玟-大魯閣生活股份有限公司董事長 誠鑫國際策略顧問有限公司董事長董事:陳立白-威剛科技股份有限公司董事長獨立董事:沈大白-霹靂國際多媒體股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司104年股東常會出席股東表決，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/112.公司名稱:華聯國際多媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充104年股東會議事手冊內容，增加附件四、公司章程(修正前)、附件五、董事及監察人選舉法(修正前)、附件六、股東會議事規則(修正前)6.因應措施:發佈重大訊息更正之。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/06/043.舊任者姓名、級職及簡歷:余玉卿 總監4.新任者姓名、級職及簡歷:李元曦 總監(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整，余玉卿 總監調任至總經理室擔任副總經理職位。7.生效日期:104/06/048.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:待董事會通過新任人選再行發布重大訊息。

1.事實發生日:104/06/042.契約或承諾相對人:B公司（B公司為專門從事電影製片之公司）3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/06/045.主要內容(解除者不適用):本公司與B公司簽訂投資金額合計不低於美金1,000萬元之聯合製片合約，本公司依據該合約之條款取得該電影片全球收益之受分配權利。6.限制條款(解除者不適用):保密條款7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對本公司未來之業務擴展有助益8.具體目的(解除者不適用):合作開拓全球市場9.其他應敘明事項:基於所簽訂之合約保密條款約束，本公司於發布訊息時針對該B公司之名稱及其他細節予以保密。

1.董事會或股東會決議日期:104/06/042.投資計劃內容:美國電影專案3.預計投資投入日期:104年第2季起4.資金來源:自有資金5.具體目的:合作開拓全球市場。6.其它應敘明事項:4/17董事會決議通過投資金額100萬美元於該專案，並於本次董事會增加投資金額至200萬美元。基於所簽訂之專案合約保密條款約束，其他細節予以保密。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:G.H.Cayman Co.,Ltd2.事實發生日:104/5/4~104/5/43.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額:美金140萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計持有金額:美金140萬元持股比例:70%權利受限情形:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例:13.24%佔業主權益比例:49.36%營運資金數額:250,782仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:民國 104 年 5 月 4 日18.監察人承認日期:民國 104 年 5 月 4 日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/05/042.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓會議室4.召集事由:(1)報告事項: 一、本公司103年度營業報告。 二、監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 三、訂定「道德行為準則」「誠信經營守則」「誠信經營作業程序及行為指南」報 告。(2)承認事項： 一、本公司102年度盈虧撥補案修正案。 二、本公司103年度財務報表承認案。 三、本公司103年度盈虧撥補承認案。(3)討論事項： ㄧ、修訂本公司公司章程。 二、修訂「董事及監察人選舉辦法」。 三、修訂「股東會議事規則」。 四、擬申請股票上櫃案。(新增) 五、擬辦理現金增資發行新股供股票上櫃前公開承銷之股份來源案。(新增)(4)選舉事項： 一、增選董事案。(5)討論事項: 一、解除董事競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，有關本公司104年股東常會受理股東之 提案、受理處所及受理期間如下： (1)股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達 百分之一 以上股東始可向本公司提案。 (2)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及 標點符號），否則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委 託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (3)受理提案期間：104年4月7日至104年4月17日。 (4)受理提案處所：華聯國際多媒體股份有限公司財務部。（地址: 台北市中正區忠孝東路一段85號14樓，電 話:02-3322-2538分 機115）

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/05/043.舊任者姓名、級職及簡歷:黃朝淳 會計部資深經理(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:黃朝淳 財務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:真除7.生效日期:104/05/048.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/05/042.舊任者姓名及簡歷:林孝華 華聯國際多媒體股份有限公司總經理(暫代)3.新任者姓名及簡歷:林孝華 華聯國際多媒體股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:真除6.新任生效日期:104/05/047.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓會議室4.召集事由:(1)報告事項: 一、本公司103年度營業報告。 二、監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 三、訂定「道德行為準則」「誠信經營守則」「誠信經營作業程序及行為指南」報 告。(2)承認事項： 一、本公司102年度盈虧撥補案修正案。 二、本公司103年度財務報表承認案。 三、本公司103年度盈虧撥補承認案。(3)討論事項： ㄧ、修訂本公司公司章程。 二、修訂「董事及監察人選舉辦法」。 三、修訂「股東會議事規則」。(4)選舉事項： 一、增選董事案。(5)討論事項: 一、解除董事競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，有關本公司104年股東常會受理股東之 提案、受理處所及受理期間如下： (1)股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達 百分之一 以上股東始可向本公司提案。 (2)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及 標點符號），否則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委 託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (3)受理提案期間：104年4月7日至104年4月17日。 (4)受理提案處所：華聯國際多媒體股份有限公司財務部。（地址: 台北市中正區忠孝東路一段85號14樓，電 話:02-3322-2538分 機115）

1.董事會決議日或發生變動日期:104/03/272.舊任者姓名及簡歷:廖偉銘 華聯國際多媒體股份有限公司董事長(已於104/03/20辭任)3.新任者姓名及簡歷:謝國樑 華聯國際多媒體股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:經104/3/27第二屆董事會第九次董事會推選擔任董事長。6.新任生效日期:104/03/277.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:104/03/272.舊任者姓名及簡歷:廖偉銘 華聯國際多媒體股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林孝華 華聯國際多媒體股份有限公司總經理(暫代)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙無暇兼顧,故辭任6.新任生效日期:104/03/277.其他應敘明事項:新任總經理待董事會聘任後另行公告，目前由林孝華特助暫代總經理 職務

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/03/273.舊任者姓名、級職及簡歷:劉貴方 稽核課長4.新任者姓名、級職及簡歷:沈劍秋 稽核課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新聘任7.生效日期:104/03/278.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:原稽核主管於104/02/02辭職，新任稽核主管於104/03/27董事會聘任