萬在工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/03/112.增資資金來源:103年盈餘分配3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股24640004.每股面額:10元5.發行總金額:246400006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發50股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，依公司法第240條規定按面額折發現金(至元為止);股東亦可自行在增資基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:為配合業務需要，充實營運資金及強化財務結構。13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/112.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號(歸仁文化中心B1會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)103年度營業報告書。(2)103年度監察人查核報告書。二、承認事項:(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年盈餘分配案。三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)申請股票上櫃案。(3)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(4)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(7)修訂本公司「公司誠信經營守則」部份條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，本公司受理持股百分之一以上股東書面提案之期間自一O四年三月二十日起至一O四年三月三十日止;受理處所為台南市關廟區中山路二段260號(本公司財務部)。

1. 董事會決議日期：2015/03/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,280,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,464,0003. 董監酬勞(元)：4,600,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：7,900,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項(F):-629,809元，為其他綜合損益-103年度確定福利計畫精算損益6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:103/11/283.舊任者姓名、級職及簡歷:林瑞昌、總經理室經理、萬在工業股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:李聯典、財務會計處課長、萬在工業股份有限公司5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/11/288.新任者聯絡電話:06-59526149.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告萬在工業股份有限公司董事會召開一○三年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/05/23停止過戶日期起日：103/03/25停止過戶日期迄日：103/05/23公告內容：依據：依公司法、證交法及本公司一○三年三月十四日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國一○三年五月二十三日(星期五)上午十時整二、開會地點：台南市關廟區中山路二段260號(本公司會議室)三、會議事項：(一)宣布開會(二)主席致詞(三)報告事項：1.一○二年度營業報告書。2.一○二年度監察人查核報告書。(四)承認事項：1.一○二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2.一○二年度盈餘分配案。(五)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條文案。(六)臨時動議(七)散會四、本公司一○二年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下：(一)現金股利每股配發新台幣0.3元。(二)股東紅利轉增資發行新股5,280,000股，每仟股無償配發120股。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之；增資發行新股案於呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日分派之，其權利義務與原股份相同。實際配息配股率擬請股東會授權董事會按配息或增資配股基準日實際流通在外股數調整之。五、依公司法第一六五條規定，自一○三年三月二十五日起至一○三年五月二十三日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者，故請於一○三年三月二十四日(星期一)下午五點前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓，電話：(02)2504-8125）辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部查詢，電話：(02)2504-8125。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（台南市關廟區中山路二段260號），並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股東未滿一仟股股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書，請股東逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽辦股東常會事宜。九、股東如擬依公司法第172條之1規定，於本次股東常會提出議案者，本公司將於一○三年三月十七日起至一○三年三月二十六日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間送達受理處所，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，受理提案處所為本公司財務會計處(地址：台南市關廟區中山路二段260號，電話：(06)595-0771)十、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。十一、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司101年度盈餘分配現金股利分派相關事宜公告內容：依據：本公司102/04/19董事會及102/06/07股東常會決議公告事項：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/09/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣4,400,000元(每股配發新台幣0.1元)4.最後過戶日:102/09/185.停止過戶起始日期:102/09/196.停止過戶截止日期:102/09/237.除息基準日:102/09/238.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日期:102/10/11(2)茲依公司法第一六五條規定，自民國102年9月19日起至102年9月23日停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於102年9月18日(星期三) 下午17時00分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者，以102年9月18日(最後過戶日)郵戳為憑。(3)特此公告。

1.董事會決議日:102/06/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:萬正乾。簡歷:萬在工業董事長。4.新任者姓名及簡歷:廣兆投資(股)公司代表人:萬正乾。簡歷:萬在工業董事長。5.異動原因:董監事改選6.新任生效日期:102/06/077.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/06/072.舊任者姓名及簡歷:一、董事(一)萬正乾先生。簡歷:萬在工業股份有限公司 董事長兼總經理。(二)萬正豐先生。簡歷:萬在工業股份有限公司 副總經理。(三)同濟國際投資股份有限公司代表人:江順讚先生。簡歷:廈門萬載工業有限公司 總經理(四)黃正安先生。簡歷:長安法律事務所。(五)王萬成先生。簡歷:中山大學企業管理學系暨研究所 教授。(六)陳雍之先生。簡歷:光寶科技股份有限公司法務部 資深經理。(七)譚安宏先生。簡歷:健行科技大學機械工程學系 教授。二、監察人(一)萬許珠菊女士。簡歷:萬在工業股份有限公司 監察人。(二)莊秀淑女士。簡歷:莊秀淑會計事務所。(三)陳耀宗先生。簡歷:國立台灣大學會計學系暨研究所 教授。3.新任者姓名及簡歷:一、董事(一)廣兆投資股份有限公司代表人:萬正乾先生。簡歷:萬在工業股份有限公司 董事長兼總經理。(二)豐麒國際投資有限公司代表人:萬正豐先生。簡歷:萬在工業股份有限公司 副總經理。(三)同濟國際投資股份有限公司代表人:萬許珠菊女士。簡歷:萬在工業股份有限公司 監察人。(四)黃正安先生。簡歷:長安法律事務所。(五)王萬成先生。簡歷:中山大學企業管理學系暨研究所 教授。(六)陳雍之先生。簡歷:光寶科技股份有限公司法務部 資深經理。(七)譚安宏先生。簡歷:健行科技大學機械工程學系 教授。二、監察人(一)莊秀淑女士。簡歷:莊秀淑會計事務所。(二)黃雅萍女士。簡歷:台南律師公會常務理事。(三)陳耀宗先生。簡歷:國立台灣大學會計學系暨研究所 教授。4.異動原因:董監事改選5.新任董事選任時持股數:一、董事(一)廣兆投資股份有限公司代表人:萬正乾先生。1,021,218股。(二)豐麒國際投資有限公司代表人:萬正豐先生。517,021股。(三)同濟國際投資股份有限公司代表人:萬許珠菊女士。871,252股。(四)黃正安先生。200,000股。(五)王萬成先生。0股。(六)陳雍之先生。0股。(七)譚安宏先生。0股。二、監察人(一)莊秀淑女士。500,000股。(二)黃雅萍女士。0股。(三)陳耀宗先生。0股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/10/01_102/09/307.新任生效日期:102年06月07日8.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:102/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:一、萬正乾董事 二、萬正豐董事 三、萬許珠菊董事 四、陳雍之董事 五、譚安宏董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:102/06/07_105/06/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:不適用。

公告序號：1主旨：公告召開本公司民國一0二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/07停止過戶日期起日：102/04/09停止過戶日期迄日：102/06/07公告內容：1.召開日期：102年6月7日(星期五)上午10時正。2.召開地點：台南市關廟區中山路二段260號(本公司會議室)。3.停止過戶期間：自102年4月9日起至102年6月7日止。4.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次102年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司受理股東書面提案期間：102年4月3日至102年4月12日。受理場所：萬在工業股份有限公司(台南市關廟區中山路二段260號)。5.一○二年股東常會召集事由及會議議程：(一).宣佈開會(二).主席致詞(三).報告事項：(1)101年度營業報告書(2)101年度監察人查核報告書(四).承認事項：(1)101年度財務報表及合併財務報表案。(五).選舉事項：(1)全面改選董事及監察人案(2)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案(六).臨時動議6.其他應公告事項：開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務機構：台新國際商業銀行股務代理部(地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1，電話02-2504-8125)洽詢。惟持股未滿一千股股東，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。

1.股東會決議日:101/11/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:一、王萬成董事二、陳雍之董事三、譚安宏董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:101/11/20~102/09/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/11/202.舊任者姓名及簡歷:一、董事(一)萬正乾先生。簡歷:萬在工業股份有限公司 董事長兼總經理。(二)萬正豐先生。簡歷:萬在工業股份有限公司 副總經理。(三)同濟國際投資股份有限公司代表人:江順讚先生。簡歷:廈門萬載工業有限公司總經理(四)莊秀淑女士。簡歷:莊秀淑會計事務所。(五)黃正安先生。簡歷:長安法律事務所。二、監察人(一)萬許珠菊女士。簡歷:萬在工業股份有限公司 監察人。(二)陳連益先生。簡歷:保生實業股份有限公司 董事長。3.新任者姓名及簡歷:一、董事(一)萬正乾先生。簡歷:萬在工業股份有限公司 董事長兼總經理。(二)萬正豐先生。簡歷:萬在工業股份有限公司副 總經理。(三)同濟國際投資股份有限公司代表人:江順讚先生。簡歷:廈門萬載工業有限公司總經理(四)黃正安先生。簡歷:長安法律事務所。(五)王萬成先生。簡歷:中山大學企業管理學系暨研究所 教授。(六)陳雍之先生。簡歷:光寶科技股份有限公司法務部 資深經理。(七)譚安宏先生。簡歷:健行科技大學機械工程學系 教授。二、監察人(一)萬許珠菊女士。簡歷:萬在工業股份有限公司 監察人。(二)莊秀淑女士。簡歷:莊秀淑會計事務所。(三)陳耀宗先生。簡歷:國立台灣大學會計學系暨研究所 教授。4.異動原因:增補選董事3席及監察人2席5.新任董事選任時持股數:一、董事(一)王萬成先生。0股(二)陳雍之先生。0股(三)譚安宏先生。0股二、監察人(一)莊秀淑女士。500,000股(二)陳耀宗先生。0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/10/01~102/09/307.新任生效日期:101年11月20日8.同任期董事變動比率:本席次變動為七分之四9.其他應敘明事項:無。