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衛司特科技(上)公司公告
1.事實發生日:112/11/27
2.公司名稱:衛司特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股3,398,000股，競價拍賣最低
承銷價格為每股新台幣100元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得
標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣137.85元；公開申購
承銷價格為每股新台幣106元；總計新台幣433,830,310元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日:112年11月27日。
2.公司名稱:衛司特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股3,398,000股，競價拍賣最低
承銷價格為每股新台幣100元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得
標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣137.85元；公開申購
承銷價格為每股新台幣106元；總計新台幣433,830,310元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日:112年11月27日。
1.事實發生日:112/11/27
2.公司名稱:衛司特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股3,398,000股，競價拍賣最低
承銷價格為每股新台幣100元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得
標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣137.85元；公開申購
承銷價格為每股新台幣106元；總計新台幣433,830,310元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日:112年11月27日。
2.公司名稱:衛司特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股3,398,000股，競價拍賣最低
承銷價格為每股新台幣100元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得
標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣137.85元；公開申購
承銷價格為每股新台幣106元；總計新台幣433,830,310元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日:112年11月27日。
1.事實發生日:112/11/15
2.公司名稱:衛司特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,398,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣33,980,000元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心112年09月19日證櫃審字第1120009813號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣100.00元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量
加權平均價格為新台幣137.85元，高於最低承銷價格之1.06倍，故公開申購承銷價格
以每股新台幣106元發行。
三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。
2.公司名稱:衛司特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,398,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣33,980,000元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心112年09月19日證櫃審字第1120009813號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣100.00元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量
加權平均價格為新台幣137.85元，高於最低承銷價格之1.06倍，故公開申購承銷價格
以每股新台幣106元發行。
三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。
1.董事會決議日期:112/11/09
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣10,000,000.00元。
3.其他應敘明事項:無。
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣10,000,000.00元。
3.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/11/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):526,243
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):212,856
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):151,803
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):160,046
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,034
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):116,004
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.69
11.期末總資產(仟元):1,226,462
12.期末總負債(仟元):245,622
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):936,463
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/11/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):526,243
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):212,856
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):151,803
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):160,046
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,034
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):116,004
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.69
11.期末總資產(仟元):1,226,462
12.期末總負債(仟元):245,622
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):936,463
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/11/06
2.公司名稱:衛司特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣33,980,000元，
發行普通股3,398,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心112年09月19日證櫃審字第1120009813號函核准在案。
二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留增資發行新股之14.98%，
計509,000股由本公司員工承購，其餘85.02%部分，即2,889,000股則
依證券交易法第28條之1規定於111年6月29日股東常會決議通過原股東
全數放棄優先認購權，排除公司法第267條第3項原股東儘先分認之適用。
其中員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購，對外公開
承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷
或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式
辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會
申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償
配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫定
為每股新台幣100.00元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，
每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之
價格及數量加權平均所得之價格為之，並以不高於最低承銷價格之
1.06倍為上限，即每股價格暫定以新台幣106元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：112年11月09日至112年11月13日
2.公開申購期間：112年11月17日至112年11月21日
3.員工認股繳款期間：112年11月20日至112年11月22日
4.競價拍賣扣款日期：112年11月14日
5.公開申購扣款日期：112年11月22日
6.特定人認股繳款期間：112年11月23日至112年11月27日
7.增資基準日：112年11月27日
六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。
2.公司名稱:衛司特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣33,980,000元，
發行普通股3,398,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心112年09月19日證櫃審字第1120009813號函核准在案。
二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留增資發行新股之14.98%，
計509,000股由本公司員工承購，其餘85.02%部分，即2,889,000股則
依證券交易法第28條之1規定於111年6月29日股東常會決議通過原股東
全數放棄優先認購權，排除公司法第267條第3項原股東儘先分認之適用。
其中員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購，對外公開
承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷
或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式
辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會
申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償
配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限，暫定
為每股新台幣100.00元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，
每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之
價格及數量加權平均所得之價格為之，並以不高於最低承銷價格之
1.06倍為上限，即每股價格暫定以新台幣106元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：112年11月09日至112年11月13日
2.公開申購期間：112年11月17日至112年11月21日
3.員工認股繳款期間：112年11月20日至112年11月22日
4.競價拍賣扣款日期：112年11月14日
5.公開申購扣款日期：112年11月22日
6.特定人認股繳款期間：112年11月23日至112年11月27日
7.增資基準日：112年11月27日
六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。
1.事實發生日:112/11/06
2.公司名稱:衛司特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)3393-0898
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:衛司特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)3393-0898
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/10/24
1.召開法人說明會之日期：112/10/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北花園大酒店 二樓國際廳(台北市中正區中華路二段1號2樓)
4.法人說明會擇要訊息：(1)本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。(2)為使入場更為順暢，欲參加者請先至reurl.cc/r5Mdeb填寫報名表。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.recotech.com.tw/zh-tw/invest/finance/earning-results-conference/
7.其他應敘明事項：無
事實發生日：112/10/24
1.召開法人說明會之日期：112/10/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北花園大酒店 二樓國際廳(台北市中正區中華路二段1號2樓)
4.法人說明會擇要訊息：(1)本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。(2)為使入場更為順暢，欲參加者請先至reurl.cc/r5Mdeb填寫報名表。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.recotech.com.tw/zh-tw/invest/finance/earning-results-conference/
7.其他應敘明事項：無
1.事實發生日:112/10/16
2.公司名稱:衛司特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：112/10/16
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收價款機構：國泰世華銀行台中分行
競價拍賣與公開申購代收股款機構：兆豐國際商業銀行金控總部分行
(3)委託存儲專戶機構：國泰世華銀行水湳分行
2.公司名稱:衛司特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：112/10/16
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收價款機構：國泰世華銀行台中分行
競價拍賣與公開申購代收股款機構：兆豐國際商業銀行金控總部分行
(3)委託存儲專戶機構：國泰世華銀行水湳分行
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):331,954
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):130,854
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):92,842
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):97,302
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):71,563
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):70,845
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.47
11.期末總資產(仟元):1,159,063
12.期末總負債(仟元):233,587
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):883,017
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):331,954
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):130,854
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):92,842
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):97,302
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):71,563
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):70,845
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.47
11.期末總資產(仟元):1,159,063
12.期末總負債(仟元):233,587
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):883,017
14.其他應敘明事項:無
本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股 作為股票上櫃前之公開承銷
1.董事會決議日期:112/08/10
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,398,000股
4.每股面額:新臺幣10元
5.發行總金額:新臺幣33,980,000元
6.發行價格:發行價格暫定以每股新臺幣102元溢價發行，實際發行價格授權董事長
於實際辦理公開銷售前，依當時市場狀況及承銷方式洽推薦證券商協調訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:509,000股
8.公開銷售股數:2,889,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法
第28條之1規定及本公司於111年6月29日之股東常會決議，原股東全數放棄認購
，全數提撥辦理公開承銷，不受公司法第267條由原股東優先認購之規定限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，擬授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不足之部分，依「中華
民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行價格(承銷價格)、發行條件、
募集資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、
經核准發行後訂定增資基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之
議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事宜，暨其他一切有關發行計畫
之事宜，或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件
而有修正之必要時，授權董事長全權處理之。
1.董事會決議日期:112/08/10
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,398,000股
4.每股面額:新臺幣10元
5.發行總金額:新臺幣33,980,000元
6.發行價格:發行價格暫定以每股新臺幣102元溢價發行，實際發行價格授權董事長
於實際辦理公開銷售前，依當時市場狀況及承銷方式洽推薦證券商協調訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:509,000股
8.公開銷售股數:2,889,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法
第28條之1規定及本公司於111年6月29日之股東常會決議，原股東全數放棄認購
，全數提撥辦理公開承銷，不受公司法第267條由原股東優先認購之規定限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，擬授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。對外公開承銷認購不足之部分，依「中華
民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行價格(承銷價格)、發行條件、
募集資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、
經核准發行後訂定增資基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之
議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事宜，暨其他一切有關發行計畫
之事宜，或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件
而有修正之必要時，授權董事長全權處理之。
公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告 (審查期間111/04/01-112/03/31)
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/05/19
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01-112/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/05/19
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/05/19
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01-112/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/05/19
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/11
2.審計委員會通過財務報告日期:112/05/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,774
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,367
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,330
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,556
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,942
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,529
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.84
11.期末總資產(仟元):1,343,049
12.期末總負債(仟元):443,187
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):857,492
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/05/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,774
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,367
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,330
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,556
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,942
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,529
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.84
11.期末總資產(仟元):1,343,049
12.期末總負債(仟元):443,187
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):857,492
14.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:112/05/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/04/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣142,814,000元，每股配發新台幣7元
4.除權（息）交易日:112/05/16
5.最後過戶日:112/05/17
6.停止過戶起始日期:112/05/18
7.停止過戶截止日期:112/05/22
8.除權（息）基準日:112/05/22
9.現金股利發放日期:112/06/05
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣142,814,000元，每股配發新台幣7元
4.除權（息）交易日:112/05/16
5.最後過戶日:112/05/17
6.停止過戶起始日期:112/05/18
7.停止過戶截止日期:112/05/22
8.除權（息）基準日:112/05/22
9.現金股利發放日期:112/06/05
10.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):807,276
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):327,000
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):238,197
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):246,718
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):188,564
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):186,479
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.32
11.期末總資產(仟元):1,266,745
12.期末總負債(仟元):262,566
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):962,193
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):807,276
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):327,000
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):238,197
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):246,718
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):188,564
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):186,479
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.32
11.期末總資產(仟元):1,266,745
12.期末總負債(仟元):262,566
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):962,193
14.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳柏阜/協理/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧凱文/資深專員/本公司財會部
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整，原稽核主管調任公司治理主管。
7.生效日期:112/03/30
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳柏阜/協理/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧凱文/資深專員/本公司財會部
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整，原稽核主管調任公司治理主管。
7.生效日期:112/03/30
8.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳柏阜/協理/本公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司新設置公司治理主管
7.生效日期:112/03/30
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳柏阜/協理/本公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司新設置公司治理主管
7.生效日期:112/03/30
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林音慈/協理/本公司財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳柏阜/協理/本公司公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/03/30
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林音慈/協理/本公司財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳柏阜/協理/本公司公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/03/30
8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/02/16
2.股東會召開日期:112/05/11
3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓G3會議室(集思台中文心會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國111年度營業報告書。
2.民國111年度審計委員會查核報告書。
3.民國111年度員工及董事酬勞分配情形。
4.民國111年度盈餘分派現金股利情形。
5.修訂本公司「董事會議事規範」。
6.制訂本公司「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」。
6.召集事由二、承認事項:
1.民國111年度營業報告書及財務報表案。
2.民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/13
12.停止過戶截止日期:112/05/11
13.其他應敘明事項:
最後過戶日民國112年3月12日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於
民國112年3月10日，掛號郵寄者以民國112年3月12日(最後過戶日)郵戳為憑。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自民國112年04月11日至民國112年05月08日止，請股東逕行登入
台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票。
【網址：www.stockvote.com.tw】
2.股東會召開日期:112/05/11
3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓G3會議室(集思台中文心會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國111年度營業報告書。
2.民國111年度審計委員會查核報告書。
3.民國111年度員工及董事酬勞分配情形。
4.民國111年度盈餘分派現金股利情形。
5.修訂本公司「董事會議事規範」。
6.制訂本公司「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」。
6.召集事由二、承認事項:
1.民國111年度營業報告書及財務報表案。
2.民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/13
12.停止過戶截止日期:112/05/11
13.其他應敘明事項:
最後過戶日民國112年3月12日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於
民國112年3月10日，掛號郵寄者以民國112年3月12日(最後過戶日)郵戳為憑。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自民國112年04月11日至民國112年05月08日止，請股東逕行登入
台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票。
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