詠昇電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:一、承認事項 (一)承認103年度營業報告書及財務報表承認案 (二)承認103年度盈餘分派案二、討論及選舉事項 (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (二)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 (三)改選七席董事及三席監察人董事當選名單及得票權數如下: 董事: 黃塗城 21,718,875 權 董事: 黃金錫 21,539,500 權 董事: 林瑞杰 21,434,500 權 董事: 魏惠茹 21,110,750 權 董事: 楊金夏 21,250,750 權 獨立董事:蔡昆原 16,700,750 權 獨立董事:李世光 16,700,750 權監察人當選名單及得票權數如下: 監察人: 陳慶忠 20,065,125 權 監察人: 葛龍文 20,065,125 權 監察人: 馮堯鈞 20,065,125 權 (四)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:104/04/022.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:桃園市中壢區中福路二段十巷二號四樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)103年度營業報告(2)監察人審查103年度決算表冊報告(3)修訂本公司「誠信經營守則」報告(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告(5)修訂本公司「道德行為準則」報告(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告(二)承認事項：(1)103年度營業報告書及財務報表承認案(2)103年度盈餘分派案(三)討論事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」案(2)修訂「董事及監察人選任程序」案(四)選舉事項：(1)改選董事及監察人案(五)其他討論事項：(1)解除本公司新任董事之競業禁止行為案(六)臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之一規定，本公司受理股東提案，提名之前間自104年4月17日起至104年4月27日止。(2)本公司受理股東提案，提名之受理處所為桃園市中壢區中福路二段十巷二號。

1. 董事會決議日期：2015/04/022. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,707,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：213,9004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：14,260　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/07/282.公司名稱:詠昇電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度年報第214頁部份內容。修正後請參閱年報第214頁部份內容。6.因應措施:重新上傳補正後年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：詠昇電子(股)公司103年發放現金股利公告三、依據：公司法、證交法及本公司103年6月27日股東會、103年7月4日董事會決議辦理四、股票停止過戶起訖日期：103年07月23日至103年07月27日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 35,000,000股、金額： 350,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 30,460,000股、金額： 304,600,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 30,460,000股、金額： 304,600,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立章程日期：77年1月25日最近一次修訂之日期：101年10月29日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.30000000元，（即每壹股盈餘分配 0.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.30000000元)，現金配發總額 9,138,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 0元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 30,460,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經103年06月27日股東會通過＊現金股利發放日：103年08月15日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月27日除權/除息交易日：103年07月21日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月22日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市信義區基隆路一段176號地下一樓辦理過戶機構電話：02-87871888（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年7月22日下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市信義區基隆路一段176號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：1.資本公積發放現金預計於民國103年8月15日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2.資本公積發放現金發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。七、其他應公告事項：無八、特此公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每壹股配發現金股利0.3元，現金配發總額 9,138,000 元4.除權（息）交易日:103/07/215.最後過戶日:103/07/226.停止過戶起始日期:103/07/237.停止過戶截止日期:103/07/278.除權（息）基準日:103/07/279.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：詠昇電子(股)公司現金股利發放公告公告內容：一、本公司103年度盈餘分配現金股利案，業經103年6月27日股東常會決議通過，以資本公積發放現金新台幣9,138,000元。二、經本公司103年7月4日董事會決議，茲訂定民國103年7月27日為分派現金股利基準日，以資本公積每股配發現金新台幣0.3元。三、現金股利於103年8月15日起委由本公司股務代理機構-康和綜合證券股份有限公司股務代理部以匯撥或掛號郵寄(禁止背書轉讓)支票方式發放，現金股利發放至元為止(元以下全捨，取到元)，郵資及匯費由股東之現金股利內扣除，現金股利總額在新台幣30元(含)以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理機構洽領。四、本公司最近之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。五、特此公告。

1.事實發生日:103/06/272.公司名稱:詠昇電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年度股東常會決議事項主旨年度誤植為102年度，特此發佈更正。6.因應措施:至公開資訊觀測站電子認證申報系統更正7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/272.重要決議事項:一、承認事項(一)承認102年度營業報告書及財務報表承認案(二)承認102年度盈餘分派案二、討論事項(一)(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會決議日期：2014/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,138,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

召開股東常會之公告公司代號：6418　公司名稱：詠昇一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：詠昇董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年04月09日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月27日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月29日至103年6月27日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：桃園縣中壢市中福路二段十巷二號四樓會議室　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)102年度營業報告(2)監察人審查102年度決算表冊報告　　　　2.承認事項：(1)102年度營業報告書及財務報表承認案(2)102年度盈餘分派案(或盈虧撥補議案)　　　　　　　　○已公告盈虧撥補　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：待下次董事會決議通過再行公告　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月28日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：康和綜合證券股份有限公司　　　　　　　　　　地址：台北市信義區基隆路一段176號B1　　　　　　　　　　電話：02-8787-1888　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月28日16時前親臨本公司股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司」(台北市信義區基隆路一段176號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月19日起至民國103年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月29日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：(詠昇電子股份有限公司財務部，桃園縣中壢市中福路二段十巷二號)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-8787-1888）。九、特此公告

1.董事會決議日期:103/04/092.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:桃園縣中壢市中福路二段十巷二號四樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)102年度營業報告(2)監察人審查102年度決算表冊報告(二)承認事項：(1)102年度營業報告書及財務報表承認案。(2)102年度盈餘分派案(或盈虧撥補議案)。(三)討論事項：(1)(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/277.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之一規定，本公司受理股東提案，提名之前間自103年4月19日起至103年4月29日止。(2)本公司受理股東提案，提名之受理處所為桃園縣中壢市中福路二段十巷二號。

1.事實發生日:103/04/072.公司名稱:詠昇電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年度分配後期末未分配盈餘數誤植為新台幣1,254,360元，更正後應為新台幣1,245,360元。6.因應措施:至公開資訊觀測站電子認證申報系統更正7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/202.公司名稱:詠昇電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司101年度年報第13頁、第25頁、第32頁及第37頁部份內容。修正後請參閱年報第13頁、第26_28頁、第36頁及第41頁部份內容。6.因應措施:重新上傳補正後年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司現金股利發放公告公告內容：一、本公司101年度盈餘分配現金股利案，業經102年6月27日股東常會決議通過，股東現金股利計新台幣30,764,600元及以資本公積發放現金新台幣30,155,400元。二、經本公司102年6月27日董事會決議，茲訂定民國102年7月28日為分派現金股利基準日，股東現金紅利每股配發新台幣1.01元及資本公積為每股配發現金新台幣0.99元。三、現金股利於102年8月16日起委由本公司股務代理機構-康和綜合證券股份有限公司股務代理部以匯撥或掛號郵寄(禁止背書轉讓)支票方式發放，現金股利發放至元為止(元以下全捨，取到元)，郵資及匯費由股東之現金股利內扣除，現金股利總額在新台幣30元(含)以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽本公司股務代理機構洽領。四、本公司最近之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。五、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每壹股配發現金股利2元，現金配發總額 60,920,000 元4.除權（息）交易日:102/07/225.最後過戶日:102/07/236.停止過戶起始日期:102/07/247.停止過戶截止日期:102/07/288.除權（息）基準日:102/07/289.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/272.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事蔡昆原 揚智聯合會計師事務所之桃園所所長李世光 永彰機電(股)公司之企業工會常務理事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選二席獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:101/10/29_104/10/287.新任生效日期:102/06/278.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/272.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:監察人馮堯鈞4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選一席監察人6.新任監察人選任時持股數:691,250股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/10/29_104/10/288.新任生效日期:102/06/279.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/272.重要決議事項:一、承認事項(一)承認101年度營業報告書及財務報表承認案(二)承認101年度盈餘分派案二、討論及選舉事項(一)通過擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合 初次上櫃（市）新股承銷相關法規案(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(三)通過訂定本公司「誠信經營守則」案(四)通過訂定本公司「道德行為準則」案(五)通過修訂本公司「董事會議運作之管理辦法」案(六)增選二席獨立董事及一席監察人獨立董事當選名單及得票權數如下: 獨立董事:蔡昆原(19,479,125)權 獨立董事:李世光(19,179,125)權監察人當選名單及得票權數如下: 監察人:馮堯鈞(19,329,125)權(七)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:102/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:蔡昆原 獨立董事:李世光3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:董事任期5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無