達發科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:112/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:配發現金股利人民幣310,000,000.00元

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

代重要子公司Airoha Technology (HK) Limited 公告董事會決議通過辦理現金減資案(更正公告)

1.董事會決議日期:112/05/03

2.減資緣由:提升資金管理效率

3.減資金額:美元19,500,000元

4.消除股份:19,500,000股

5.減資比率:28.87%

6.減資後實收資本額:美元48,034,520元

7.預定股東會日期:112/05/03

8.減資基準日:不適用

9.其他應敘明事項:更正減資後實收資本額

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/05/03

2.審計委員會通過財務報告日期:112/05/03

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,029,958

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,330,516

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):128,533

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):152,415

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):119,236

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):119,236

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.82

11.期末總資產(仟元):16,914,895

12.期末總負債(仟元):10,271,126

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,643,769

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/05/03

2.增資資金來源:現金增資發行新股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股20,516,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣205,160,000元。

6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣530元溢價發行，惟實際發行價格及公開承銷之

方式授權董事長考量當時市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:普通股3,077,000股。

8.公開銷售股數:普通股17,439,000股。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資發行新股

除依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總額15%即3,077,000股

予員工認購外，其餘85%即17,439,000股依證券交易法第28條之1規定

及111年06月01日股東常會之決議，原股東放棄優先認購之權利，全數委託證券承銷商

辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條第3項關於原股東儘先分認規定之限制。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽

特定人認購。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商

承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普

通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集金額、

資金計劃之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他有關事項，如因法令規定或

主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境等因素須調整修正時，授權董事長全權

處理。(2)本次現金增資案俟向主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定增資基準日等

發行新股之相關事宜。

1.董事會決議日期:112/05/03

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2F 愛迪生廳會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一一一年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(四)民國一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(五)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

(六)子公司原睿科技股份有限公司合併完成情形報告。(新增議案)

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:增選第十屆董事二席(含獨立董事一席)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增議案)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無

代重要子公司Airoha Technology (HK) Limited 公告股東會決議通過辦理現金減資案

1.股東會日期:112/05/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:決議通過辦理現金減資案

7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/05/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/04/21

2.發放股利種類及金額:配發現金股利人民幣315,904,892.85元

3.其他應敘明事項:配發對象為法人股東Airoha Technology (HK) Limited

1.股東會日期:112/04/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:配發現金股利人民幣315,904,892.85元

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/10

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):18,781,046

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,042,163

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,353,100

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,754,528

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,894,333

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,894,333

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):19.90

11.期末總資產(仟元):17,072,847

12.期末總負債(仟元):8,404,726

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,668,121

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2F 愛迪生廳會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一一一年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(四)民國一一一年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(五)修訂本公司「誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南」。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一一一年度之營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(一)增選二席董事(含獨立董事一席)。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條、192-1條之規定，持有已發行股份數百分之

一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。

應選名額：董事二名(含獨立董事一名)

受理期間：112年4月7日至112年4月17日

受理處所：達發科技股份有限公司財務部（地址：新竹科學園區新竹市篤行路

六之五號五樓），電話：(03)612-8800。

本次股東會得以電子方式行使表決權。

1. 董事會決議日期：112/03/10

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：15.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,182,585,545

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/12/09

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/10/01-111/09/30

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業所需

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/12/09

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/12/02

2.審計委員會通過財務報告日期:111/12/02

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,698,071

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,854,178

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,304,970

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,625,344

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,740,615

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,740,615

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):18.85

11.期末總資產(仟元):20,811,363

12.期末總負債(仟元):12,314,645

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,496,718

14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:111/12/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:李彥欣、法務暨智財處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/12/02

8.其他應敘明事項:公司治理主管業經111/12/02審計委員會同意並經董事會決議通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/12/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林欣穎、專案副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:王采臻、經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:111/12/02

8.其他應敘明事項:內部稽核主管異動業經111/12/02審計委員會同意並經董事會決議通過

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

合併

2.事實發生日:111/8/3

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

達發科技股份有限公司(存續公司)與原睿科技股份有限公司(消滅公司)

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

原睿科技股份有限公司(消滅公司)

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

原睿科技股份有限公司為達發科技股份有限公司持股100%之子公司，

雙方依企業併購法第19條進行簡易合併，係為同集團組織重整，

無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，

故對股東權益無影響。

7.併購目的:

集團內組織優化及調整。

8.併購後預計產生之效益:

簡化組織架構，整合集團資源。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

對達發科技合併每股淨值及合併每股盈餘無影響。

10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:

不適用。

11.併購之對價種類及資金來源:

不適用。

12.換股比例及其計算依據:

不適用。

13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用

14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

不適用。

15.會計師或律師姓名:

不適用。

16.會計師或律師開業證書字號:

不適用。

17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容

(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法

、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況

、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者

，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合

併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務

業務健全性之影響評估):

不適用。

18.預定完成日程:

合併基準日為民國111年9月5日。

19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

原睿科技股份有限公司之資產、負債於合併基準日仍有效之一切權利及義務，

均由達發科技股份有限公司概括承受。

20.參與合併公司之基本資料(註三):

達發科技股份有限公司之營業項目為從事無線及

有線通訊晶片研發及銷售。

原睿科技股份有限公司之營業項目為從事無線通訊晶片研發及銷售。

21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用。

22.併購股份未來移轉之條件及限制:

無。

23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生

解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響

公司股東權益之重大事項):

無。

24.其他重要約定事項:

無。

25.其他與併購相關之重大事項:

無。

26.本次交易，董事有無異議:否

27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名

、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他

參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件

等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

不適用。

28.是否涉及營運模式變更:否

29.營運模式變更說明(註四):

不適用。

30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):

不適用。

31.資金來源(註五):

不適用。

32.其他敘明事項(註六):

無。

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業

水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/03

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/03

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11,038,031

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,700,015

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,509,162

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,738,527

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,074,571

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,074,571

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):14.27

11.期末總資產(仟元):20,075,551

12.期末總負債(仟元):12,380,273

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,695,278

14.其他應敘明事項:有關111年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內

完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

(網址為mops.twse.com.tw)

1.傳播媒體名稱:經濟日報、工商時報

2.報導日期:111/06/23

3.報導內容:經濟日報提及”達發規劃興櫃掛牌半年之後轉上市”

工商時報提及本公司”下半年出貨有望續旺，

推動業績再度向上成長”

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準

6.因應措施:發布重大訊息說明

7.其他應敘明事項:上述對本公司之報導內容係屬媒體推論，特此澄清。

1.事實發生日:111/06/01

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)發生變動日期﹕111/06/01

(2)功能性委員會名稱﹕薪資報酬委員會

(3)舊任者姓名及簡稱﹕不適用

(4)新任者姓名及簡歷﹕

獨立董事﹕李吉仁/國立台灣大學 教授

獨立董事﹕簡立峰/美商科高國際有限公司台灣分公司 Director - SWE

獨立董事﹕簡禎富/國立清華大學 講座教授

(5)異動情形﹕新任

(6)異動原因﹕董事會決議設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員

(7)原任期﹕不適用

(8)新任生效日期﹕111/06/01

(9)本屆薪資報酬委員會任期：111/06/01~114/05/31，同本屆董事任期屆滿日止。