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醫影 (上) 公司公告
公告本公司審計委員會成員異動
1.發生變動日期: 111/11/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:獨立董事/何耕宇6.新任者簡歷:國立臺灣大學財金系教授7.異動情形（請輸入「…
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:111/11/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:名基投資股份有限公司(法人代表人：許慧貞)3.許可從事競業行為之項目:臺安醫院影像醫學科 醫師4.許可從事競業行為之期…
公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:111/11/252.重要決議事項:一、報告事項：(1)修訂「公司治理實務守則」報告。(2)修訂「董事會議事規範」報告。二、討論事項：(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(…
公告子公司江蘇國贊之轉投資公司溫州頤影公告處分溫州影像股權
1.事實發生日:111/11/102.公司名稱:江蘇國贊醫療設備有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:處分轉投資溫州影像60%股權。6.因應措施…
公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:111/10/042.股東臨時會召開日期:111/11/253.股東臨時會召開地點:台北市南港區經貿二路 1 號5樓(台北南港展覽館1館502會議室)4.股東臨時會召開方式(實體…
公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查
1.事實發生日: 111/08/162.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業自民國111 年 10 月 15 …
公告本公司董事會通過111年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/092.審計委員會通過財務報告日期:111/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司董事會通過股東現金股利配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣2元4.除權（息）交易日:1…
公告本公司董事會通過更換股務代理機構事宜
1.事實發生日:111/08/092.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因業務上之考量，自民國111 年 10 月 …
公告本公司董事會通過111年第二季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/092.審計委員會通過財務報告日期:111/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案
1.董事會決議日期:111/06/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許慧貞/策略長3.許可從事競業行為之項目:臺安醫院影像醫學科 醫師4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決…
本公司111年股東常會通過補選董事一席
1.發生變動日期:111/06/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/陳錦華4.舊任者簡歷:北京卓緯律師…
公告本公司111年股東會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務…
公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:111/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 董事:名基投資股份有限公司(法人代表人：周志誠)(2) 獨立董事:洪宗賢3.許可從事競業行為之項目:董事:名基投資股…
公告本公司審計委員會異動
1.發生變動日期:111/06/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事/陳錦華4.舊任者簡歷:北京卓緯律師事務所合夥人5.新任者姓名:獨立董事/洪宗賢6.新任者簡歷:約瑟爵濱國…
公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:111/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 董事:名基投資股份有限公司(法人代表人：周志誠)(2) 獨立董事:洪宗賢3.許可從事競業行為之項目:董事:名基投資股…
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案
1.董事會決議日期:111/06/082.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許慧貞/策略長3.許可從事競業行為之項目:臺安醫院影像醫學科 醫師4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決…
公告本公司111年股東會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務…
本公司111年股東常會通過補選董事一席
1.發生變動日期:111/06/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/陳錦華4.舊任者簡歷:北京卓緯律師…
公告本公司審計委員會異動
1.發生變動日期:111/06/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事/陳錦華4.舊任者簡歷:北京卓緯律師事務所合夥人5.新任者姓名:獨立董事/洪宗賢6.新任者簡歷:約瑟爵濱國…
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