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金利食安科技 (上) 公司公告
公告本公司113年第二季財務報告董事會召開日期
1.事實發生日:113/08/022.公司名稱:金利食安科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司113年第二季財務報告董事會召開…
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更正屬三分之一以上董事發生變動:是)1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然…
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告…
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事或自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:倍…
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興董事林弘…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興4.舊任者簡歷:金利食安科技股份有限公司董事長5.新任…
公告本公司第2屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)陳淑芳 女士(2)許峰源 先生(3)許賀翔 先生4.舊任者簡歷:(1)陳淑芳 女士:西勝國際(股)公司總…
公告本公司第1屆審計委員會成立
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:獨立董事:陳淑芳 女士獨立董事:許峰源 先生獨立董事:許賀翔 先生…
公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣19,350,720元(每股配發0.58元…
更正本公司113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
1.事實發生日:113/06/062.公司名稱:金利食安科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料6.…
公告本公司董事會決議一一三年股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:113/05/172.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里5鄰園西街15號。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：113/03/042. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:113/04/223.報導內容:(1)報導標題：金利食安4/23以每股48元登錄興櫃交易 自結前2月EPS0.1元(2)報導內容：第二段 ...，金利食安202…
本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:113/04/222.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之開始時間：113年04月22日(星期一)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.事實發生日:113/04/152.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會一、股東會召開日期：113年06月28日（星期五）上午10時。二、開會地點：屏東縣屏東市前進里5鄰園西街15號…
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