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鈺緯科技開發 (上) 公司公告
公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會
1.發生變動日期:100/08/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)謝景棠，本公司獨立董事。(2)楊元榕，本公司董事。(3)黃財旺。5.異…
公告本公司100年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:100/06/292.重要決議事項:一、報告事項(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查報告。二、承認事項(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表。(2)承認九十九年度盈餘分配案。…
本公司搬遷新址公告
1.事實發生日:100/06/202.公司名稱:鈺緯科技開發股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公…
公告塑化劑(DEHP)汙染食品風暴對本公司財務業務並無影響
1.事實發生日:100/05/272.公司名稱:鈺緯科技開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司…
公告本公司董事會決議九十九年度盈餘分配案
1.董事會決議日期:100/04/142.發放股利種類及金額:擬議盈餘分配股東股息及股利共計新台幣14,521,143元，其中:(1)股票股利新台幣11,149,500元(每股配發新台幣0.66元)…
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股事宜
1.董事會決議日期:100/04/142.增資資金來源:盈餘轉增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,114,950股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:11,149,5…
公告本公司董事會決議召開一百年股東常會事宜
1.董事會決議日期:100/02/242.股東會召開日期:100/06/293.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號（本公司會議室）4.召集事由:一、報告事項：(1)九十九年度營業報告。(…
公告本公司一百年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:100/02/142.重要決議事項:(一)補選董事三席（含獨立董事二席）、監察人一席。(二)解除新任董事競業禁止案。(三)擬向台灣證券交易所或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出…
公告本公司董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:100/02/142.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:董事：楊元榕。獨立董事：謝景棠。獨立董事：林建平。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任…
公告本公司一百年第一次股東臨時會補選董事當選名單
1.發生變動日期:100/02/142.舊任者姓名及簡歷:大昕股份有限公司，代表人：王凱民。3.新任者姓名及簡歷:楊元榕。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.…
公告本公司一百年第一次股東臨時會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:100/02/142.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：謝景棠。獨立董事：林建平。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5…
公告本公司一百年第一次股東臨時會補選監察人當選名單
1.發生變動日期:100/02/142.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:林達三。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:本公司一百年第一…
本公司一百年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:100/02/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：謝景棠獨立董事：林建平3.許可從事競業行為之項目:(1)謝景棠擔任歐格電子股份有限公司獨立董事。(2)林建平擔任大…
公告本公司法人董事暨法人代表人辭職
1.發生變動日期:100/02/132.舊任者姓名及簡歷:大昕股份有限公司，代表人：王凱民。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.…
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(專人回覆，提供參考報價)
