鈺邦科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第二款及第三款之標準。1.事實發生日:103/04/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鈺邦電子(無錫)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為間接持股鈺邦電子(無錫)有限公司100%之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):350413(4)原資金貸與之餘額(仟元):152350(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):137115(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):289465(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通(1)公司名稱:鈺邦電子(無錫)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為持股鈺邦電子(無錫)有限公司100%之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):488417(4)原資金貸與之餘額(仟元):54846(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):54846(8)本次新增資金貸與之原因:無3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):408666(2)累積盈虧金額(仟元):394905.計息方式:依借款合同條件6.還款之:(1)條件:依借款合同條件(2)日期:依借款合同條件7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3443118.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:39.309.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/03/252.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:本公司(苗栗縣竹南鎮科義街11號)4.召集事由:　4.1 報告事項　　(1).一○二年度營業報告書。　　(2).監察人審查一○二年度決算表冊報告。　　(3).本公司一○二年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等重大　　　　交易事項報告。　　(4).訂定本公司「道德行為準則」報告。　　(5).訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。　4.2 承認事項　　(1).一○二年度營業報告書及財務報表承認案。　　(2).一○二年度盈餘分派案　4.3 討論及選舉事項　　(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。　　(2).修訂本公司「公司章程」討論案。　　(3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。　　(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。　　(5).修訂本公司「股東會議事規則」討論案。　　(6).訂定本公司「監察人之職權範疇規則」討論案。　　(7).上市（櫃）前辦理現金增資發行新股討論案。　　(8).第五屆董事及監察人選舉案。　　(9).解除新任董事競業禁止討論案。　4.4 臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:　7.1 證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會　　　之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，　　　請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司　　　股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。　　　（電話：(02)2562-1658）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東　　　常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字　　　號或統一編號，逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」　　　洽詢。　7.2 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定　　　將相關資料送達本公司（地址：苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科義街11號），　　　電話：(037)585-5522，並副知證基會。　7.3 本次股東常會委託書統計驗證機構為「福邦證券股份有限公司股務代理部」。　7.4 受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於　　　民國 103 年 4 月 7 日起至民國 103 年 4 月 17 日止受理提名獨立董事候選　　　人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。　7.5 受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一　　　以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為　　　限。本公司擬訂於民國103年4月7日起至民國103年4月17日止受理股東就本次　　　股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月17日17時前寄（送）　　　達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面　　　上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。　　　受理處所：鈺邦科技股份有限公司財務處，地址：苗栗縣竹南鎮公義里11鄰科義　　　街11號。

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：一、依據：依據本公司103年1月29日董事會決議及相關法令規定辦理。二、公告事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下:(一)本次應換發之股票，包括首次公開發行普通股63,290,126股暨員工認股權憑證認購普通股3,000,000股，共計普通股66,290,126股，每股面額新台幣10元，計新台幣662,901,260元。換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。(二)自新股票開始換發日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股全數透過集保戶辦理轉撥手續。(三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：1.舊股票停止過戶期間：民國103年2月8日起至103年2月20日止。2.舊股票最後過戶日：民國103年2月7日。3.全面換票基準日：民國103年2月12日。4.開始受理無實體換發日：民國103年2月21日。(四)新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行實體股票。2.股票簽證機構：無。(五)換發無實體股票相關手續：1.欲將現股劃撥至集保帳號之股東：(1)請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。(2)請備妥下列文件至本公司股務代理處所辦理或以通訊方式辦理：(a)全部舊票(b)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑(c)尚未留存印鑑之股東,請檢附印鑑卡及身份證正反面影本2.舊股票尚未領取者：請股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理處所辦理。3.郵寄辦理股票劃撥者：請股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理處所辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請股東自行辦理股票掛失手續。4.無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。(六)股票換發處所：本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市民生東路1段51號3樓，電話：(02)2562-1658）三、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。四、特此公告。

1.發生變動日期:101/08/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:（1）王家祥先生：國立清華大學資訊工程系教授 / 本公司獨立董事 （2）吳志明先生：鑫佑光電科技股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事 （3）吳明田先生：日揚科技股份有限公司董事長 / 本公司董事 4.新任者姓名及簡歷:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）王家祥先生：國立清華大學資訊工程系教授 / 本公司獨立董事 （2）吳志明先生：鑫佑光電科技股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事 （3）吳明田先生：日揚科技股份有限公司董事長 / 本公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/29 ~ 101/06/28 8.新任生效日期: 101/06/289.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員任期為101/06/28 ~ 104/06/27