銘鈺精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/07/282.法人名稱:馬來西亞商Beacon Investments Limited3.舊任者姓名及簡歷:林昀谷；香港商利華資本管理顧問(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:郭耀文；花旗銀行副總裁5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/04/17~106/04/167.新任生效日期:104/07/288.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)現金股利：382,602,000元(每股配發6.2元) (2)盈餘配股： 61,710,000元(每仟股配發100股)4.除權（息）交易日:104/08/125.最後過戶日:104/08/136.停止過戶起始日期:104/08/147.停止過戶截止日期:104/08/188.除權（息）基準日:104/08/189.其他應敘明事項: (1)現金股利預計於104年8月31日以匯款或郵寄支票方式發放。 (2)增資股票俟經濟部核准變更登記後三十日內採無實體發行，屆時另行公告。

1.事實發生日 :104/06/082.發生緣由:本公司於今日(104/6/8)接獲國稅局營業稅罰鍰裁處書。3.處理過程:國稅局核定本公司99年6月~104年3月因代收取員工宿舍租金短漏開統 一發票，科處營業稅罰鍰共計820,825。4.預估可能損失:新台幣820,825元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:依來函辦理並經輔導已依法改善。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/05/202.重要決議事項:　(1)承認一０三年度決算表冊案。　(2)承認一０三年度盈餘分配案。　(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。　(4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。　(5)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。　(6)通過盈餘轉增資發行新股案。　(7)通過解除新任董事代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:104/05/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:銘異科技(股)代表人：蔡震山3.許可從事競業行為之項目:擔任銘異科技（股）公司經理人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司法人董事代表人期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:　經主席徵詢全體出席股東無異議同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

代子公司 ESTEEM KING LIMITED依「公開發行公司資金貸與及背 書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款規定公告1.事實發生日:104/05/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:億模塑膠科技(蘇州)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:間接持有百分之百孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):725440(4)原資金貸與之餘額(仟元):106610(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):173622(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):280232(8)本次新增資金貸與之原因:為因應孫公司業務擴張需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):146652(2)累積盈虧金額(仟元):-1032285.計息方式:將依照ESTEEM KING LIMITED之資金成本及金融市場狀況與億模另行議定之6.還款之:(1)條件:到期日前全部償還完畢(2)日期:依動撥日起算六個月內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3530928.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.349.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構10.其他應敘明事項:一、子公司ESTEEM KING LIMITED 依照本公司103年11月6日董事會決議，資金貸與本公　　司100%持有之億模塑膠科技(蘇州)有限公司美金350萬元，為持續支應億模業務擴張　　需求，將於億模分次償還借款後，再由子公司ESTEEM KING LIMITED續對其資金貸與　　美金570萬元，依公告前一日匯率計算約為新台幣173,622仟元，占本公司最近期財　　報淨值之比率為11.97%。二、實際資金貸與餘額依公告前一日匯率計算如下：　　10.迄事實發生日為止，資金貸與餘額約為新台幣246,482仟元。　　11.占本公司最近期財報淨值之比率為16.99%。

1.事實發生日:104/04/282.公司名稱:銘鈺精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 更正本公司104年股東常會議事手冊第6頁至第7頁部分內容: 更正前: 二、營業計畫實施成果及營業收支預算執行情形 項目 103年 102年 成長率 營業收入 3,119,183 2,367,738 132% 營業毛利 1,151,347 685,493 170% 營業損益 548,648 270,775 203% 營業外收入及支出 73,736 24,598 300% 本期淨利 494,193 238,207 207% 三、獲利能力分析 項目 　103年 102年 增減百分比 資產報酬率 　 21% 12% 175% 權益報酬率 　 42% 27% 156% 占實收資本比率: 　 營業利益 89% 48% 185% 　 稅前純益 101% 52% 194% 純益率 　 16% 10% 160% 每股盈餘 　 8.01 4.25 188% ------------------------------------------ 更正後: 二、營業計畫實施成果及營業收支預算執行情形 項目 103年 102年 成長率 營業收入 3,119,183 2,367,738 32% 營業毛利 1,151,347 685,493 68% 營業損益 548,648 270,775 103% 營業外收入及支出 73,736 24,598 200% 本期淨利 494,193 238,207 107% 三、獲利能力分析 項目 　 　103年 102年 增減百分比 資產報酬率 　 　 21% 12% 75% 權益報酬率 　　 43% 27% 59% 占實收資本比率: 　營業利益 　　89% 48% 85% 　稅前純益 　　101% 53% 91% 純益率 　 　 16% 10% 60% 每股盈餘 　 　 8.01 4.25 88%6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定，公告為子公司ESTEEM KING LIMITED背書保證事宜1.事實發生日:104/04/232.被背書保證之:(1)公司名稱:ESTEEM KING LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有百分之百子公司(3)背書保證之限額(仟元):1335998(4)原背書保證之餘額(仟元):124240(5)本次新增背書保證之金額(仟元):124240(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):248480(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):13355(8)本次新增背書保證之原因:原背書保證到期展延3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):511481(2)累積盈虧金額(仟元):861305.解除背書保證責任之:(1)條件:清償所有銀行貸款(2)日期:104.10.316.背書保證之總限額(仟元):13359987.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4503708.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.719.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.8810.其他應敘明事項:一、本次新增背書保證金額係原背書保證400萬美元到期展延，　　依事實發生前一日匯率計算，約為新台幣124,240仟元。二、展延後實際數字如下：　　2.(6)對ESTEEM KING LIMITED背書保證餘額為：124,240仟元。　　10.所有背書保證餘額：326,130仟元。　　11.占本公司最近期財務報表淨值之比率：24.41%。　　12.合計數達本公司最近期財務報表淨值之比率：47.58%。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/04/213.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李鳳儀、本公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/04/218.新任者聯絡電話:03-43899669.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/05/203.股東會召開地點:觀音工業區服務中心三樓禮堂(桃園市觀音區工業五路三號)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一０三年度營業狀況報告。(2)一０三年度審計委員會審查報告。(3)修訂「誠信經營守則」報告。（本次新增）(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。（本次新增）(5)修訂「道德行為準則」報告。（本次新增）(二)承認事項：(1)承認一０三年度決算表冊案。(2)承認一０三年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)討論修訂「公司章程」部分條文案。(2)討論修訂「股東會議事規則」部分條文案。（本次新增）(3)討論修訂「董事選任程序」部分條文案。（本次新增）(4)討論盈餘轉增資發行新股案。(5)討論解除新任董事代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/226.停止過戶截止日期:104/05/207.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/252.增資資金來源:103年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,171,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:61,710,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:08.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發100股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 本次增資配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司 股務代理人辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，本公司將依面額以現 金支付至元為止，累積之畸零股份擬請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項: 本次增資計畫，俟股東會通過並呈主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂 增資配股基準日辦理相關事宜。

1. 董事會決議日期：2015/03/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：382,602,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：6,171,0003. 董監酬勞(元)：13,343,2104. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：31,134,157　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會決議間接增資大陸投資事業 億模塑膠科技(蘇州)有限公司1.事實發生日:自民國104/3/25至民國104/3/252.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金2,200,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:億模塑膠科技(蘇州)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金5,050,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金2,200,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:自動化機台製造及研發8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:70,289仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:8,797仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:141,923仟元12.交易相對人及其與公司之關係:為本公司直接及間接持有100%子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:充實營運資金20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國104年03月25日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國104年03月23日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:220,688仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:35.76%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:10.17%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:16.52%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:142,000仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:23.01%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:6.55%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:10.63%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:101年：12,719仟元102年：(109,396)仟元103年：8,797仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:總交易金額(C)係以104.3.24新台幣兌換美元之匯率(USD1:NTD31.475)計算

代子公司 Evolution Holdings Limited依「公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款 規定公告1.事實發生日:104/03/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東莞億鋐精密工業有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:間接持有百分之百子公司(3)資金貸與之限額(仟元):667999(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):74965(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):74965(8)本次新增資金貸與之原因:為充實東莞億鋐營運資金，擬由子公司 Evolution Holdings Limited對其資金貸與，累計資金貸與金額不超過美金2,392仟元。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):78624(2)累積盈虧金額(仟元):05.計息方式:將依照 Evolution Holdings Limited之資金成本及金融市場狀況與東莞億鋐另行議定之。6.還款之:(1)條件:到期日前全部償還完畢。(2)日期:依動撥日起算六個月內償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1846558.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.829.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構10.其他應敘明事項:本次資金貸與金額係以美金2,392仟元依公告日前一日臺灣銀行即期平均匯率計算。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告1.事實發生日:104/03/092.被背書保證之:(1)公司名稱:EVOLUTION HOLDINGS LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:直接持有百分之百子公司(3)背書保證之限額(仟元):1207981(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):78600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):78600(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:為因應轉投資東莞孫公司之資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):78624(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:清償所有銀行貸款(2)日期:104/9/306.背書保證之總限額(仟元):12079817.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3301208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:27.339.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.0210.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/03/023.舊任者姓名、級職及簡歷:林四海、本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:104/03/028.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後，另行公告。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第四款規定公告1.事實發生日:104/02/042.被背書保證之:(1)公司名稱:億模塑膠科技(蘇州)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接持有百分之百孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1207981(4)原背書保證之餘額(仟元):63160(5)本次新增背書保證之金額(仟元):63160(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):126320(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):31580(8)本次新增背書保證之原因:為因應孫公司業務擴展之資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):146652(2)累積盈虧金額(仟元):-869515.解除背書保證責任之:(1)條件:清償所有銀行貸款或到期還款(2)日期:104/08/136.背書保證之總限額(仟元):12079817.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2526408.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.919.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.3610.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/01/292.股東會召開日期:104/05/203.股東會召開地點:觀音工業區服務中心三樓禮堂(桃園市觀音區工業五路三號)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一０三年度營業狀況報告。(2)一０三年度審計委員會審查報告。(二)承認事項：(1)承認一０三年度決算表冊案。(2)承認一０三年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)討論修訂『公司章程』部分條文案。(2)討論盈餘轉增資發行新股案。(3)討論解除新任董事代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/226.停止過戶截止日期:104/05/207.其他應敘明事項:有關盈餘分配內容將於開會前至少四十日經董事會決議後補行公告。

公告本公司董事會決議通過投資計劃達公司實收資本額百分之二十且新台幣一億元以上1.董事會或股東會決議日期:104/01/212.投資計劃內容:透過第三地區投資設立子公司再投資大陸設立孫公司，　本投資計畫共需美金4,892仟元，初期預定投資美金2,500仟元為其股本，　後續再由子公司以借款方式取得美金2,392仟元，以供孫公司之資本支出　及營運週轉運用。3.預計投資投入日期:自104第1季起4.資金來源:自有資金或銀行借款5.具體目的:擴充產能及業務6.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國104/1/21至民國104/1/212.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金2,500,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:名稱未定5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用(新設立公司)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金2,500,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:精密金屬沖壓零組件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用(新設立公司)9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用(新設立公司)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用(新設立公司)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無(新設立公司)12.交易相對人及其與公司之關係:新設公司為本公司直接及間接持有100%子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經本公司審計委員會及董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:擴張產能及業務20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國104年1月21日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國104年1月21日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:142,000,000元(本次投資尚未向投審會申請)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:23.01%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:7.51%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:14.12%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:142,000,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:23.01%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:7.51%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:14.12%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年:0101年:12,617102年:(109,372)33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:總交易金額(C)係以104.1.20新台幣兌換美元之匯率(USD1:NTD31.665)計算