鋐寶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/07/312.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月7日證櫃審字第1070100607號函辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率107年06月份自結合併財務報告之財務比率負債比率 64.79%流動比率145.48%速動比率 86.10%7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/07/132.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司106年度股東會年報封面及第1,11,13,17,46,50,64頁部分內容。6.因應措施:發布重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/07/122.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/04/01~107/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業之需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/07/125.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:107/07/093.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)業務中心主管：王昱賀/鋐寶科技股份有限公司總經理(2)營運中心主管：張嘉玲/鋐寶科技股份有限公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)業務中心主管：張嘉玲/鋐寶科技股份有限公司副總經理(2)營運中心主管：邱紹揚/副總經理/樺緯物聯(股)公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整及新任6.異動原因:因應本公司業務發展進行組織策略調整，並聘任邱紹揚先生擔任營運中心副總經理7.生效日期:107/07/098.新任者聯絡電話:03-56000669.其他應敘明事項:人事聘任案待董事會決議後，再行公告。

1.事實發生日:107/06/292.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月7日證櫃審字第1070100607號函辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年05月份自結合併財務報告之財務比率負債比率 63.06%流動比率148.53%速動比率 89.64%7.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:107/06/272.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣108,632,140元,每股配發現金股利新台幣1.8元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣108,632,140元,每股配發現金股利新台幣1.79587887元。4.變更原因:本公司因員工認股權轉換普通股，致流通在外股份總數發生變動，故調整配息率。依106/06/08股東會決議授權董事會辦理配息率調整作業。5.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣108,632,140元，每股配發新台幣1.79587887元。4.除權（息）交易日:107/07/175.最後過戶日:107/07/186.停止過戶起始日期:107/07/197.停止過戶截止日期:107/07/238.除權（息）基準日:107/07/239.其他應敘明事項:現金股利發放日為107年08月15日。

1.董事會或股東會決議日期:107/06/272.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣108,632,140元,每股配發現金股利新台幣1.8元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣108,632,140元,每股配發現金股利新台幣1.79587887元。4.變更原因:本公司因員工認股權轉換普通股，致流通在外股份總數發生變動，故調整配息率。依107/06/08股東會決議授權董事會辦理配息率調整作業。5.其他應敘明事項:股東會決議日期誤繕更正。

1.發生變動日期:107/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蔣為峰，本公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素請辭7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/12~108/05/058.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於107/06/27接獲該委員辭職書，並就任至董事會委任新委員止，新任委員待召開董事會委任後另行公告之。

1.股東會日期:107/06/082.重要決議事項:一、報告事項(1)民國一○六年度營業報告。(2)民國一○六年度審計委員會查核報告。(3)民國一○六年度員工及董事監察人酬勞分配情形報告。(4)修訂「董事會議事規範」。二、承認事項(1)通過民國一○六年度決算表冊。(2)通過民國一○六年度盈餘分配。三、討論事項(1)通過修訂「公司章程」。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。(3)通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。(4)通過修訂「背書保證作業程序」。(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。(6)通過修訂「股東會議事規則」。(7)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。(8)通過本公司向台灣證券交易所申請股票上市案。(9)通過為配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜，請原股東全數放棄儘 先分認之權利。(10)通過解除董事競業禁止限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:107/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人翁宗斌董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀董事:瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進獨立董事:翁建仁獨立董事:毛穎文獨立董事:陳妙玲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，經本公司107年6月8日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人翁宗斌、仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)昆山柏泰電子技術服務有限公司：翁宗斌執行董事(2)仁寶企業管理(成都)有限公司：翁宗斌董事、陳瑞聰董事(3)仁寶投資(四川)有限公司：翁宗斌董事、陳瑞聰董事(4)仁寶系統貿易(昆山)有限公司：翁宗斌董事、陳瑞聰董事長(5)仁寶信息技術(昆山)有限公司：翁宗斌董事、陳瑞聰董事(6)仁寶資訊工業(昆山)有限公司：翁宗斌董事、陳瑞聰董事(7)仁寶電子科技(昆山)有限公司：翁宗斌董事、陳瑞聰董事(8)仁寶電腦(重慶)有限公司：翁宗斌董事、陳瑞聰董事(9)仁寶電腦(成都)有限公司：翁宗斌董事、陳瑞聰董事(10)仁寶數碼科技(昆山)有限公司：翁宗斌董事、陳瑞聰董事(11)仁寶光電科技(昆山)有限公司：陳瑞聰董事(12)仁寶投資(江蘇)有限公司：陳瑞聰董事(13)仁寶信息研發(南京)有限公司：陳瑞聰董事(14)仁寶視訊電子(昆山)有限公司：陳瑞聰董事(15)仁寶電腦工業(中國)有限公司：陳瑞聰董事(16)昆山柏泰電子有限公司：陳瑞聰董事(17)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司：陳瑞聰董事(18)仁寶網路資訊(昆山)有限公司：陳瑞聰董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)昆山柏泰電子技術服務有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第一大道58號(2)仁寶企業管理(成都)有限公司：四川省成都市武侯區盛隆街6號(3)仁寶投資(四川)有限公司：四川省成都市武侯區盛隆街6號(4)仁寶系統貿易(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區偉業路435號(5)仁寶信息技術(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第一大道58號(6)仁寶資訊工業(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道15號(7)仁寶電子科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道25號(8)仁寶電腦(重慶)有限公司：重慶市渝北區兩路寸灘保稅港區空港功能區D區D01(9)仁寶電腦(成都)有限公司：四川省成都市雙流縣西南航空港經濟開發區綜合保稅區(10)仁寶數碼科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區A區第二大道9號(11)仁寶光電科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市開發區同豐東路988號(12)仁寶投資(江蘇)有限公司：江蘇省昆山市經濟技術開發區中華商務區(中華園路以 南，人民南路以西)(13)仁寶信息研發(南京)有限公司：江蘇省南京市鼓樓區南昌路40號長江科技園8樓(14)仁寶視訊電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號(15)仁寶電腦工業(中國)有限公司：江蘇省昆山市開發區同豐東路988號(16)昆山柏泰電子有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號(17)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司:重慶市兩江新區兩路寸灘保稅港區空港功能區D 區D05(18)仁寶網路資訊(昆山)有限公司：江蘇省昆山經濟技術開發區南兵路520號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)昆山柏泰電子技術服務有限公司：筆記型電腦維修及售後服務(2)仁寶企業管理(成都)有限公司：企業管理諮詢，教育訓練、商務信息諮詢、財稅顧 問、投資顧問、投資管理等(3)仁寶投資(四川)有限公司：從事對外投資活動及提供諮詢服務(4)仁寶系統貿易(昆山)有限公司：電腦及電子零組件之國際貿易及經銷(5)仁寶信息技術(昆山)有限公司：生產筆記型電腦等電子產品(6)仁寶資訊工業(昆山)有限公司：生產筆記型及平板電腦等電子產品(7)仁寶電子科技(昆山)有限公司：生產筆記型電腦及手機等電子產品(8)仁寶電腦(重慶)有限公司：研發、生產及銷售筆記本電腦及其相關零配件，並提供 相關維修及售後服務等(9)仁寶電腦(成都)有限公司：研發、生產筆記本電腦、平板電腦、數碼產品、網絡交 換機、Wireless AP、車用電子產品等(10)仁寶數碼科技(昆山)有限公司：筆記型電腦、手機及數碼產品等之生產及銷售(11)仁寶光電科技(昆山)有限公司：生產及銷售液晶平板電視機等(12)仁寶投資(江蘇)有限公司：一般投資業(13)仁寶信息研發(南京)有限公司：電腦、手機及電子零組件相關產品之軟硬體研發、 生產並銷售自產產品(14)仁寶視訊電子(昆山)有限公司：生產?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.事實發生日:107/05/252.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月7日證櫃審字第1070100607號函辦理6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。107年04月份自結合併財務報告之財務比率負債比率 58.62%流動比率158.40%速動比率 79.30%7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/05/072.舊任者姓名及簡歷:NA3.新任者姓名及簡歷:翁宗斌/仁寶電腦工業(股)公司執行副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:臨時董事會選任6.新任生效日期:107/05/077.其他應敘明事項:經本公司107/05/07臨時董事會推舉通過

1.發生變動日期:107/05/042.法人名稱:仁寶電腦工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳招成/仁寶電腦工業(股)公司執行副總經理4.新任者姓名及簡歷:仁寶電腦工業(股)公司代表人翁宗斌/仁寶電腦工業(股)公司執行副總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/01/24~110/01/237.新任生效日期:107/05/048.其他應敘明事項:無1.

1.董事會決議日或發生變動日期:107/05/042.舊任者姓名及簡歷:陳招成(仁寶電腦工業股份有限公司代表人);本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:法人董事改派代表人6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:待董事會推舉新任董事長後再行公告。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/04/163.報導內容:「今年搭上有線電視客戶持續升級以及智慧家庭商機，可望持續成長。」「鋐寶可望搭上此波有線電視改革商機，未來成長可期。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該報導中關於本公司之經營狀況係屬媒體推估，非本公司對外發佈之新聞。(2)本公司之經營狀況應以本公司公告數據為準，特此澄清說明。6.因應措施:發佈重大訊息公告並澄清。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:107/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:林津佩/財會暨股務部經理(暫代會計主管)4.新任者姓名、級職及簡歷:林津佩/財會暨股務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/03/138.新任者聯絡電話:03-56000669.其他應敘明事項:原為代理會計主管，於107/3/13董事會通過任命。

1.事實發生日:107/03/132.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:鋐寶科技股份有限公司本日公告民國106年度合併及個體財務報告，說明如下:鋐寶科技民國106年合併財務報告，合併營收淨額新台幣6,817,502千元，合併營業淨利183,648千元，合併稅後淨利182,145千元，每股盈餘3.03元。鋐寶科技民國106年個體財務報告，營收新台幣6,817,464千元，營業淨利183,684千元，本期淨利182,145千元，每股盈餘3.03元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/132.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司107年3月13日第四屆第二次董事會通過申請股票上市案。6.因應措施: 為配合公司長期業務發展需要，擬向台灣證券交易所申請股票上市，並擬請股東會授權 董事會於適當時機全權處理申請上市作業及經核准後上市程序等相關事宜。7.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日期:107/03/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 王昱賀 董事暨總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:派任期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事兼任經理人為迴避利益與當事人有關之事項未參與外，經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無