鋐寶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/03/132.股東會召開日期:107/06/083.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期會館宴會廳)4.召集事由:一、報告事項: (1)民國一○六年度營業報告。 (2)民國一○六年度審計委員會查核報告。 (3)民國一○六年度員工及董事監察人酬勞分配情形報告。 (4)修訂「董事會議事規範」。二、承認事項: (1)民國一○六年度決算表冊，請　承認案。 (2)民國一○六年度盈餘分配，請　承認案。三、討論事項: (1)擬修訂「公司章程」，請 公決案。 (2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。 (3)擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」，請 公決案。 (4)擬修訂「背書保證作業程序」，請 公決案。 (5)擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請 公決案。 (6)擬修訂「股東會議事規則」，請 公決案。 (7)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」，請 公決案。 (8)本公司擬向台灣證券交易所申請股票上市案，請 公決案。 (9)為配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數 放棄儘先分認之權利，請 公決案。 (10)擬解除董事競業禁止限制，請 公決案。5.停止過戶起始日期:107/04/106.停止過戶截止日期:107/06/087.其他應敘明事項:受理股東提案：(1)受理期間:107年3月23日至107年4月2日(2)受理處所:鋐寶科技股份有限公司財會暨股務部(新竹縣竹北市台元一街六號10樓)。

1. 董事會決議日期：107/03/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：108,632,140　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：截至民國一○七年三月十三日止，本公司已發行有權參與分配股數為60,351,189股，嗣後如因本公司員工執行員工認股權憑證或其他因素而影響本公司流通在外股份總數，致使股東配息比率因此產生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:107/02/092.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告內容欄位誤植6.因應措施:去年本月營業收入淨額誤植535,380仟元,更正為514,381仟元本年累計營業收入淨額誤植514,381仟元,更正為535,380仟元7.其他應敘明事項:發佈重大訊息後申請更正營收公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/02/032.舊任者姓名及簡歷:陳招成 鋐寶科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳招成 鋐寶科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:第四屆新任董事會選任6.新任生效日期:107/02/037.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/02/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:翁建仁先生 鋐寶科技股份有限公司 獨立董事及薪資報酬委員會召集人毛穎文先生 鋐寶科技股份有限公司 獨立董事及薪資報酬委員會委員陳妙玲女士 鋐寶科技股份有限公司 獨立董事及薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:翁建仁先生 鋐寶科技股份有限公司 獨立董事及薪資報酬委員會召集人毛穎文先生 鋐寶科技股份有限公司 獨立董事及薪資報酬委員會委員陳妙玲女士 鋐寶科技股份有限公司 獨立董事及薪資報酬委員會委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/05~107/06/238.新任生效日期:107/02/039.其他應敘明事項:本公司於107/1/24提前全面改選董事，薪酬委員任期與董事任期屆滿之日相同，故董事會重新委任。

1.臨時股東會日期:107/01/242.重要決議事項:(1)通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文討論案。(2)選舉第四屆董事案 選舉結果: 董事當選人為 仁寶電腦工業股份有限公司 代表人陳招成 仁寶電腦工業股份有限公司 代表人陳瑞聰 仁寶電腦工業股份有限公司 代表人王昱賀 瑞新投資股份有限公司 代表人蔡榮進 獨立董事當選人為 翁建仁、毛穎文、陳妙玲。(3)通過董事兼任，解除其競業禁止限制。3.其它應敘明事項:無。

公告本公司股東臨時會全面改選本公司董事(含獨立董事)， 董事變動已達三分之一1.發生變動日期:107/01/242.舊任者姓名及簡歷:董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳招成 鋐寶科技(股)公司董事長董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰 鋐寶科技(股)公司董事董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀 鋐寶科技(股)公司董事董事:至寶科技(股)公司代表人曾釗鵬 鋐寶科技(股)公司董事董事:王正強 鋐寶科技(股)公司董事監察人:呂清雄 鋐寶科技(股)公司監察人監察人:林丕野 鋐寶科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳招成 鋐寶科技(股)公司董事長董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰 鋐寶科技(股)公司董事董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀 鋐寶科技(股)公司董事董事:瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進 瑞昱半導體(股)公司行銷副總裁獨立董事:翁建仁 悠遊卡(股)公司董事獨立董事:毛穎文 矽創電子(股)公司董事長兼執行長獨立董事:陳妙玲 中山大學財務管理學系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:為配合審計委員會之設置，提前全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳招成 29,060,176股董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰 29,060,176股董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀 29,060,176股董事:瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進 3,575,000股獨立董事:翁建仁 0股獨立董事:毛穎文 0股獨立董事:陳妙玲 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/238.新任生效日期:107/01/249.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制案1.股東會決議日:107/01/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳招成董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀董事:瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進獨立董事:翁建仁獨立董事:毛穎文獨立董事:陳妙玲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，經本公司107年1月24日股東臨時會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳招成、仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)華寶通訊(南京)有限公司:陳招成董事長(2)怡寶通訊(南京)有限公司:陳招成董事長(3)吉寶通訊(南京)有限公司:陳招成董事長(4)南京漢艾爾特通訊有限公司:陳招成董事長(5)昆山柏泰電子有限公司:陳招成董事、陳瑞聰董事(6)仁寶投資(江蘇)有限公司:陳招成董事兼總經理、陳瑞聰董事(7)仁寶視訊電子(昆山)有限公司:陳招成董事、陳瑞聰董事(8)仁寶電腦工業(中國)有限公司:陳招成董事、陳瑞聰董事(9)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司:陳招成董事、陳瑞聰董事(10)仁寶光電科技(昆山)有限公司:陳招成董事、陳瑞聰董事(11)仁寶系統貿易(昆山)有限公司:陳瑞聰董事長(12)仁寶電子科技(昆山)有限公司:陳瑞聰董事(13)仁寶資訊工業(昆山)有限公司:陳瑞聰董事(14)仁寶信息技術(昆山)有限公司:陳瑞聰董事(15)仁寶信息研發(南京)有限公司:陳瑞聰董事(16)仁寶數碼科技(昆山)有限公司:陳瑞聰董事(17)仁寶投資(四川)有限公司:陳瑞聰董事(18)仁寶電腦(成都)有限公司:陳瑞聰董事(19)仁寶企業管理(成都)有限公司:陳瑞聰董事(20)仁寶電腦(重慶)有限公司:陳瑞聰董事(21)仁寶網路資訊(昆山)有限公司:陳瑞聰董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)華寶通訊(南京)有限公司:中國南京出口加工區(南區)蘇源大道68-2號(2)怡寶通訊(南京)有限公司:南京市江寧經濟技術開發區高湖路77號(3)吉寶通訊(南京)有限公司:中國南京出口加工區(南區)蘇源大道68-2號(4)南京漢艾爾特通訊有限公司:南京市建鄴區奧體大街69號(5)昆山柏泰電子有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號(6)仁寶投資(江蘇)有限公司: 江蘇省昆山市經濟技術開發區中華商務區(中華園路以南,人民南路以西)(7)仁寶視訊電子(昆山)有限公司:江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路1881號(8)仁寶電腦工業(中國)有限公司:江蘇省昆山市開發區同豐東路988號(9)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司:重慶市兩江新區兩路寸灘保稅港區空港 功能區D區D05(10)仁寶光電科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區同豐東路988號(11)仁寶系統貿易(昆山)有限公司:江蘇省昆山市開發區偉業路435號(12)仁寶電子科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道25號(13)仁寶資訊工業(昆山)有限公司:江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道15號(14)仁寶信息技術(昆山)有限公司:江蘇省昆山綜合保稅區A區第一大道58號(15)仁寶信息研發(南京)有限公司:江蘇省南京市南昌路40號長江科技園8樓(16)仁寶數碼科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山綜合保稅區A區第二大道9號(17)仁寶投資(四川)有限公司:四川省成都市武侯區盛隆街6號(18)仁寶電腦(成都)有限公司:四川省成都市雙流縣西南航空港經濟開發區綜合保稅區(19)仁寶企業管理(成都)有限公司:四川省成都市武侯區盛隆街6號(20)仁寶電腦(重慶)有限公司:重慶市渝北區兩路寸灘保稅港區空港功能區D區D01(21)仁寶網路資訊(昆山)有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區南兵路520號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)華寶通訊(南京)有限公司:手機及平板電腦之生產經營(2)怡寶通訊(南京)有限公司:手機及平板電腦之生產經營(3)吉寶通訊(南京)有限公司:手機及平板電腦之生產經營(4)南京漢艾爾特通訊有限公司:研發電子通訊器材(5)昆山柏泰電子有限公司:生產筆記型電腦及手機等產品及售後服務(6)仁寶投資(江蘇)有限公司:一般投資業(7)仁寶視訊電子(昆山)有限公司:生產及銷售液晶平板電視機等(8)仁寶電腦工業(中國)有限公司:監視器之製造及銷售(9)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司:手機及平板電腦之生產經營(10)仁寶光電科技(昆山)有限公司:生產及銷售液晶平板電視機等(11)仁寶系統貿易(昆山)有限公司:電腦及電子零組件之國際貿易及經銷(12)仁寶電子科技(昆山)有限公司:生產筆記型電腦及手機等電子產品(13)仁寶資訊工業(昆山)有限公司:生產筆記型及平板電

1.發生變動日期:107/01/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:翁建仁先生 鋐寶科技(股)公司薪資報酬委員會召集人毛穎文先生 鋐寶科技(股)公司薪資報酬委員會委員陳妙玲女士 鋐寶科技(股)公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:公司提前全面改選董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/12/05~107/06/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:於最近一次董事會重新委任

1.發生變動日期:107/01/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 審計委員會委員: 翁建仁先生 鋐寶科技(股)公司獨立董事、悠遊卡(股)公司 董事 毛穎文先生 鋐寶科技(股)公司獨立董事、矽創電子(股)公司 董事長兼執行長 陳妙玲女士 鋐寶科技(股)公司獨立董事、中山大學財務管理學系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司配合法令設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/01/249.其他應敘明事項:本公司配合法令設置審計委員會，依法不再設置監察人。

1.事實發生日:106/12/262.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會時間:106年12月26日(二)15:00~16:00(2)召開法人說明會地點:香格里拉台北遠東國際大飯店B1怡東園 (台北市敦化南路二段201號B1)(3)法人說明會擇要訊息:受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說 明會，會中就公司營運狀況說明。(4)法人說明會簡報內容:簡報內容檔案於當日會後公告於公開資 訊觀測站。