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鐿鈦科技 (上) 公司公告
公告本公司101年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:101/06/072.重要決議事項:一、報告事項：(1)民國一ＯＯ年度營業報告書。(2)民國一ＯＯ年度監察人審查報告書。(3)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南管理辦法」案。二、…
公告本公司董事會決議訂定除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣74,000,000。4.除權（息）交易日…
公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/05/252.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/04/01~101/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業…
公告本公司處分資產之相關事宜
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落台中市西屯區安和段77地號土地及111-1、111-2二筆建號之建物2.事實發生日:101/5/18~101/5/183.交易數量（…
補充公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由等相
關內容
1.董事會決議日期:101/04/262.股東會召開日期:101/06/073.股東會召開地點:本公司會議室。(台中市精科路9號)4.召集事由:一、報告事項：(1)民國一ＯＯ年度營業報告書。(2)民…
公告本公司董事會決議授權董事長處分重大資產
1.事實發生日:101/04/262.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101/…
公告本公司董事會決議100年度盈餘分配案
1.董事會決議日期:101/04/262.發放股利種類及金額:擬配發普通股現金股利每股新台幣2元，計新台幣74,000,000元。3.其他應敘明事項:(1)擬配發員工紅利新台幣1,023,486元。…
(補充公告)本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由
等相關內容
1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/073.股東會召開地點:本公司會議室。(台中市精科路9號)4.召集事由:一、報告事項：(1)民國一ＯＯ年度營業報告書。(2)民…
(補充公告)本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容
1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/073.股東會召開地點:本公司會議室。(台中市精科路9號)4.召集事由:一、報告事項： (1)民國一ＯＯ年度營業報告書。 (2…
本公司因會計師事務所內部調整變更簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):101/03/152.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:曾棟鋆4.舊任簽證會計師姓名2:成德潤5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯…
本公司與聯貸銀行團簽訂新台幣13億元之聯合授信合約。
1.事實發生日:101/02/152.契約或承諾相對人:彰化商業銀行等6家聯貸銀行團。3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):新台幣13億元,7年…
100年12月本年累計開立發票總金額申報更正
1.事實發生日:101/01/11 2.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:發票未…
100年12月本年累計開立發票總金額申報更正
1.事實發生日:101/01/112.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:發票未作廢6.…
公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪酬委員
1.發生變動日期:100/12/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:宋清國：本公司獨立董事黃靖媛：本公司獨立董事吳光皋：眾智聯合會計師事務所 …
公告本公司遷廠相關事宜
1.事實發生日:100/12/232.公司名稱:鐿鈦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決…
公告本公司董事變動達1/3以上。
1.發生變動日期:100/12/092.舊任者姓名及簡歷:林界政經歷：鐿鈦科技(股)公司研發部經理100年6月30日辭任3.新任者姓名及簡歷:董事:中國信託創業投資(股)公司 法人代表：游智元經歷：…
公告本公司100年第二次股東臨時會決議解除獨立董事競業禁止之
限制。
1.股東會決議日:100/12/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事 宋清國 (2)獨立董事 黃靖媛3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營事業相同公司擔任董事或經理人。4.許可…
公告本公司100年第二次股東臨時會重要決議事項。
1.臨時股東會日期:100/12/092.重要決議事項:討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案:照案通過。(2)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案:照案通過。(3)辦理現金增資發行新股作為上櫃前…
公告本公司100年第二次股東臨時會增(補)選獨立董事二席。
1.發生變動日期:100/12/092.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:宋清國經歷：中華汽車(股)公司副總經理匯豐汽車(股) 公司總經理行政院參事主任中國石油(股)公司董事…
公告本公司100年第二次股東臨時會決議解除獨立董事競業禁止之限
1.股東會決議日:100/12/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事 宋清國 (2)獨立董事 黃靖媛 3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營事業相同公司擔任董事或經理人。 4…
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(專人回覆，提供參考報價)
