鑫禾科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/03/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:重慶雙禾科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:昆山萬禾及重慶雙禾皆為鑫禾科技間接持有百分之百之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):87621(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):86364(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):86364(8)本次新增資金貸與之原因:營運需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):175370(2)累積盈虧金額(仟元):-187765.計息方式:依當地銀行平均借款利率計算6.還款之:(1)條件:本金利息到期一次償還(2)日期:動撥日起算一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):863648.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.409.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

代子公司昆山萬禾精密電子有限公司公告董事會決議授權董事長購置不動產案1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:江蘇省昆山市張浦鎮南港新吳街南側土地 1140101579地號及地上6棟廠房2.事實發生日:102/3/1~102/3/13.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:本次董事會決議授權董事長於人民幣四千二百萬元(含)以下辦理4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:待買賣交易確定後另行公告5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:待買賣交易確定後另行公告9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:經董事會評估後授權董事長於人民幣四千二百萬額度內核定決行10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:估價事務所:中華不動產估價師聯合事務所 估價金額:人民幣42,438,489元(含土地及6棟廠房)11.專業估價師姓名:謝典璟12.專業估價師開業證書字號:(99)北市估字第000149號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:營運所需之辦公室及廠房19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:本次預計購買江蘇省昆山市張浦鎮南港新吳街南側土地，待買賣合約簽訂後另行公告

鑫禾科技(股)公司於101年12月24日送件申請股票上市 發布時間︰民國101年12月24日 14:09 鑫禾科技股份有限公司(代號：4999)於101年12月24日送件申請股票上市，本年度截至今(24)日共計有15家國內公司申請股票上市。鑫禾科技(股)公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：蘇丁鴻二、公司地址：新北市汐止區康寧街169巷29-1號10樓-1三、實收資本額：611,516仟元四、主要產品：製造與銷售筆記型電腦樞紐五、100年度稅前純益：232,401仟元六、100年度每股稅後盈餘：5.29元

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/12/172.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/10/1~101/9/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/12/175.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/092.公司名稱:鑫禾科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:子公司101年9月背書保證當月增減金額應為0,誤植為-36,535仟元6.因應措施:更正公告後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/09/282.被背書保證之:(1)公司名稱:昆山萬禾精密電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接100%持股之子公司(3)背書保證之限額(仟元):422669(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):264240(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):264240(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):44040(8)本次新增背書保證之原因:為其銀行融資額度提供保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):319176(2)累積盈虧金額(仟元):4864385.解除背書保證責任之:(1)條件:保證之銀行融資本息清償完畢後(2)日期:契約期限屆滿或保證之銀行融資本息清償完畢後6.背書保證之總限額(仟元):7044487.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3229608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.929.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:73.7410.其他應敘明事項:無

本公司一○一年盈餘及資本公積暨員工紅利轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告序號：1主旨：本公司一○一年盈餘及資本公積暨員工紅利轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司於民國101年6月25日股東常會決議通過，盈餘及資本公積暨員工紅利轉增資發行新股24,201,546股，每股面額NT$10元整。盈餘及資本公積暨員工紅利轉增資發行新股部份業經行政院金融監督管理委員會101年7月18日金管證發字第1010031981號函核准發行在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：鑫禾科技股份有限公司二、所營事業：1.CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及?釘等製品製造業2.CA02040 彈簧製造業3.CA02080 金屬鍛造業4.CA02990 其他金屬製品製造業5.CB01010 機械設備製造業6.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業7.CC01030 電器及視聽電子產品製造業8.CC01060 有線通信機械器材製造業9.CC01070 無線通信機械器材製造業10.CC01080 電子零組件製造業11.F113010 機械批發業12.F113030 精密儀器批發業13.F113050 電腦及事務性機器設備批發業14.F113070 電信器材批發業15.F118010 資訊軟體批發業16.F119010 電子材料批發業17.F213030 電腦及事務性機器設備零售業18.F213040 精密儀器零售業19.F213060 電信器材零售業20.F213080 機械器具零售業21.F218010 資訊軟體零售業22.F219010 電子材料零售業23.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為NT$10億元整，分為壹億股；實收資本額為NT$369,500,720元整，分為36,950,072股，每股金額NT$10元整。四、本公司所在地：新北市汐止區康寧街169巷29之1號10樓之1。五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事、監察人之人數及任期：董事7人，監察人3人，任期3年，連選得連任。七、訂立章程之年月日: 本公司章程訂立於民國90年12月31日，第5次章程修訂於101年6月25日。八、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為NT$611,516,180元整，分為61,151,618股，每股金額NT$10元整。九、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：1.以民國100年度可分配盈餘中提撥NT$203,225,390元及由資本公積中提撥NT$36,950,070元，合計提撥NT$240,175,460元轉增資發行新股計24,017,546股，每股面額NT$10元整，均為記名式普通股。按下列方式配發：（一）無償配發予原股東之股票為24,017,546股，按配股基準日股東名簿所載股東持有股數每仟股無償配發650股。（二）配發予員工之股票紅利為184,000股。２．配發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部，辦理自行合併湊成壹股之登記，逾期未併湊者視同放棄。其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人認購之。３．新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。十、增資計劃用途：增加營運資金。十一、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、除前述盈餘暨資本公積轉增資外，本次另分派股東盈餘現金36,950,072元，每股配發1元及資本公積現金36,950,072元，每股配發1元，合計每股配發現金2元。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。肆、普通股增資配股、配息基準日：本公司訂於民國101年9月3日為普通股增資配股、配息基準日，依公司法第165條規定，自民國101年8月30日起至101年9月3日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國101年8月29日下午四時三十分前（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）逕洽本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部（台北巿忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898）辦理過戶手續，俾享受配股、配息之權利。伍、現金股利預計於民國101年10月5日委由本公司股務代理兆豐證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放

1.董事會決議日或發生變動日期:101/07/032.舊任者姓名及簡歷:蘇丁鴻 鑫禾科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蘇丁鴻 鑫禾科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:101/07/037.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/07/032.功能性委員會名稱:薪資酬勞委員會3.舊任者姓名及簡歷:王致怡:本公司獨立董事、國立台北商業技術學院財務金融系助理教授 林東山:本公司獨立董事、鎂音國際股份有限公司總經理 江岳軒:本公司獨立董事、百慕達商艾迪特科技股份有限公司應用工程經理 4.新任者姓名及簡歷:王致怡:本公司獨立董事、國立台北商業技術學院財務金融系助理教授 林東山:本公司獨立董事、鎂音國際股份有限公司總經理 江岳軒:本公司獨立董事、百慕達商艾迪特科技股份有限公司應用工程經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/08~101/06/298.新任生效日期:101/07/039.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2012/07/032.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資事業，間接新增大陸地區投資事業3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金300萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:大陸被投資公司尚未設立登記5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新台幣0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:擬對大陸新設立公司新增資本額美金300萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:從事筆記型電腦關鍵零組件等生產及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新增投資大陸地區公司尚未設立，不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新增投資大陸地區公司尚未設立，不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新增投資大陸地區公司尚未設立，不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金1660萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:134.33%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:32.14%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:37.63%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金1,360萬元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:110.05%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:26.33%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:30.83%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年:290,935千元99年:19,930千元100年:19,568千元21.最近三年度獲利匯回金額:98年:0元99年:0元100年:0元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:投審會核准日後二年內完成投入27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:公司董事會決議辦理28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:為就近服務客戶及交貨需求，擬新增設投資大陸地區公司30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:101/07/023.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇丁鴻 鑫禾科技股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃銘鋒 鑫禾科技股份有限公司總經理室特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/07/028.新任者聯絡電話:(02)2692-6960 分機2309.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/252.重要決議事項:（1）承認100年度財務報表案 （2）承認100年度盈餘分配案 （3）承認100年度盈餘與資本公積轉增資及員工紅利轉增資發行新股案 （4）承認資本公積配發現金股利案 （5）修訂「公司章程」案 （6）修訂「股東會議事規則」案 （7）修訂「資金貸與他人作業程序」案 （8）修訂「背書保證作業程序」案 （9）修訂「取得或處份資產處理程序」案 （10）通過全體股東放棄上市（櫃）時採新股承銷認股案 （11）完成改選董事及監察人案 （12）通過解除本公司董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/252.舊任者姓名及簡歷:舊任董事 蘇丁鴻:鑫禾科技股份有限公司董事長 黃金洞:鑫禾科技股份有限公司副總經理 可成科技股份有限公司(代表人:巫俊毅) 可成科技股份有限公司(代表人:簡文鍵) 王致怡:國立台北商業技術學院財務金融系助理教授 林東山:鎂音國際股份有限公司總經理 江岳軒:百慕達商艾迪特科技股份有公司應用工程經理 舊任監察人: 鄭和彬:朋德企業有限公司總經理 蘇三祿:大禾產品模型技術有限公司總經理 李克誠:中由開發股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:新任董事 蘇丁鴻:鑫禾科技股份有限公司董事長 黃金洞:鑫禾科技股份有限公司副總經理 可成科技股份有限公司(代表人:巫俊毅) 可成科技股份有限公司(代表人:簡文鍵) 王致怡:國立台北商業技術學院財務金融系助理教授 林東山:鎂音國際股份有限公司總經理 江岳軒:百慕達商艾迪特科技應用工程經理 新任監察人: 鄭和彬:朋德企業有限公司總經理 蘇三祿:大禾產品模型技術有限公司總經理 蒲聲鳴:台灣樂菲股份有限公司總經理 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事 蘇丁鴻:3,850,876股 黃金洞:2,222,661股 可成科技股份有限公司(代表人:巫俊毅):10,092,903股 可成科技股份有限公司(代表人:簡文鍵):10,092,903股 王致怡:0股 林東山:0股 江岳軒:0股 監察人: 鄭和彬:1,729,728股 蘇三祿:709,200股 蒲聲鳴:0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/298.新任生效日期:101/06/25~104/06/249.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇丁鴻先生 可成科技股份有限公司代表人-巫俊毅先生 可成科技股份有限公司代表人-簡文鍵先生 林東山先生 3.許可從事競業行為之項目:蘇丁鴻先生-Million On International Co., Ltd.法人代表人、Sinher (H.K.) Limited法人代表人、Cingher(H.K.) Limited法人代表人、昆山萬禾精密電子有限公司 法人代表人、重慶雙禾科技有限公司法人代表人、Profit Earn International Co., Ltd.法人代表人、Great Info International Co,. Ltd.法人代表人、Top Trading Group Ltd.法人代表人、大禾產品模型技術有限公司董事長 可成科技股份有限公司代表人巫俊毅先生-可成科技股份有限公司副總經理、巢湖鎂業 有限公司董事(代表人) 可成科技股份有限公司代表人簡文鍵先生-可成科技股份有限公司副總經理 林東山先生-東山國際股份有限公司董事長、豪美東股份有限公司董事長 鎂音國際股份有限公司總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:於101年6月25日股東常會經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:蘇丁鴻先生 可成科技股份有限公司代表人巫俊毅先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山萬禾精密電子有限公司法人代表人、重慶雙禾科技有限公司法人代表人 巢湖鎂業有限公司董事(代表人) 8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山萬禾精密電子有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮南港建林路168號 重慶雙禾科技有限公司-重慶市璧山縣璧城街道特色工業園區一期工程A，B段第1、3層 巢湖鎂業有限公司-安徽省巢湖市居巢區華巢大道1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:昆山萬禾精密電子有限公司-樞紐組件研發設計、生產及銷售 重慶雙禾科技有限公司-樞紐組件生產及銷售 巢湖鎂業有限公司-白雲石、鋁、鎂合金及其他鹹土金屬及合金生產及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/05/142.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配現金股利每股1元，計36,950,072元 (2)盈餘分配股票股利每股5.5元，計20,322,539股 (3)資本公積配發現金股利每股1元，計36,950,072元 (4)資本公積配發股票股利每股1元，計3,695,007股 3.其他應敘明事項:員工現金紅利6,588,349元，員工股票紅利6,568,800元。 董監酬勞1,400,000元。

公告本公司董事會決議101年股東常會召開事宜(新增資本公積轉增資及配發現金案)1.董事會決議日期:101/05/142.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(管理中心)4.召集事由:一、報告事項 (1) 本公司一百年度營業及財務報告。 (2) 監察人審查一百年度決算報告。 (3) 修訂「董事會議事規則」報告案。 二、承認及討論事項(一) (1) 本公司一百年度財務報表承認案。 (2) 本公司一百年度盈餘分派案。 (3) 本公司一百年度盈餘與資本公積轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。 (4) 本公司資本公積配發現金股利案。 (5) 擬修訂本公司章程案。 (6) 擬修訂「股東會議事規則」案。 (7) 擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (8) 擬修訂「背書保證作業程序」案。 (9) 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (10) 擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷認股案。 三、選舉事項 改選董事及監察人案。 四、討論事項(二) 解除本公司董事競業禁止之限制案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定，自101年4月27日至101年6月25日 為停止股票過戶期間。最後過戶日為101年4月26日，凡持有 本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於101年4月26日（星 期四）下午四點三十分前，親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵 戳為憑）本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代 理部」(地址:100台北巿忠孝東路二段95號1樓，電話： (02)3393-0898)辦理。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公 司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料 逕行辦理過戶手續。 二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一 項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月23日起至民國 101年5月02日止受理股東就本次股東常會之提案。欲辦理提案之 股東請於101年05月02日下午4時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,親 自或以掛號送(寄)達本公司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理 部(10058台北市忠孝東二段95號8樓，,聯絡電話02-33227972；聯絡 人毛嘉元)，郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東常會 提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯 絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無 誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收 到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股 務代理兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話: 02-33930898)。

1.董事會決議日期:101/05/142.增資資金來源:可分配盈餘及資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資20,322,539股，資本公積轉增資3,695,007股，計24,017,546股 4.每股面額:105.發行總金額:盈餘轉增資203,225,390元，資本公資轉增資36,950,070元，計240,175,460元 6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:6,568,800(其發行新股股數依100年會計師查核之每股淨值35.7元計算，應發行股數為184,000股，每股面額新台幣10元，餘不足一股之員工紅利 以現金發放，並授權總經理依員工績效等指標分配。) 8.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發650股(含資本公積100股) 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次原股東配發不滿壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊 成壹股之登記，其拼湊不足部份，按面額折算現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股 由董事會授權董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:營運需求13.其他應敘明事項:(1)本此增資案嗣後如因本公司員工執行員工認股權憑證，致影響流通在外股份數量、 股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。 (2)有關本次增資相關事宜，如因客觀環境需要或經主管機關核定修正，須予變更時， 擬請股東會授權董事會全權處理。 (3)本次增資案俟股東常會通過，並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂配 股除權基準日。

1.董事會決議日期:101/04/062.股東會召開日期:101/06/253.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(管理中心) 4.召集事由:一、報告事項 (1) 本公司一百年度營業及財務報告。 (2) 監察人審查一百年度決算報告。 (3) 修訂「董事會議事規則」報告案。 二、承認及討論事項(一) (1) 本公司一百年度財務報表承認案。 (2) 本公司一百年度盈餘分派案。 (3) 本公司一百年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。 (4) 擬修訂本公司章程案。 (5) 擬修訂「股東會議事規則」案。 (6) 擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7) 擬修訂「背書保證作業程序」案。 (8) 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (9) 擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷認股案。 三、選舉事項 改選董事及監察人案 四、討論事項(二) 解除本公司董事競業禁止之限制案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/276.停止過戶截止日期:101/06/257.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定，自101年4月27日至101年6月25日 為停止股票過戶期間。最後過戶日為101年4月26日，凡持有 本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於101年4月26日（星 期四）下午四點三十分前，親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵 戳為憑）本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代 理部」(地址:100台北巿忠孝東路二段95號1樓，電話： (02)3393-0898)辦理。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公 司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料 逕行辦理過戶手續。 二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一 項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月23日起至民國 101年5月02日止受理股東就本次股東常會之提案。欲辦理提案之 股東請於101年05月02日下午4時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,親 自或以掛號送(寄)達本公司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理 部(10058台北市忠孝東二段95號8樓，,聯絡電話02-33227972；聯絡 人毛嘉元)，郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東常會 提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯 絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無 誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收 到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股 務代理兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話: 02-33930898)。

1.發生變動日期:100/12/08 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:新成立故不適用 4.新任者姓名及簡歷: 王致怡女士:本公司獨立董事、國立台北商業技術學院財務金融系助理教授林東山先生:本公司獨立董事、鎂音國際股份有限公司總經理江岳軒先生:本公司獨立董事、百慕達商艾迪特科技應用工程經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新成立 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/08 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/082.被背書保證之:(1)公司名稱:昆山萬禾精密電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:間接100%持股之子公司(3)背書保證之限額(仟元):355587(4)原背書保證之餘額(仟元):71538(5)本次新增背書保證之金額(仟元):226238(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):297776(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):71538(8)本次新增背書保證之原因:為其銀行融資額度提供保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):170432(2)累積盈虧金額(仟元):4205695.解除背書保證責任之:(1)條件:保證之銀行融資本息清償完畢後(2)日期:契約期限屆滿或保證之銀行融資本息清償完畢後6.背書保證之總限額(仟元):5926457.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2972888.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.129.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:70.4710.其他應敘明事項:無