鑫禾科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：本公司100年盈餘轉增資股票發放暨興櫃買賣日期及現股利發放日期公告公告內容：一、本公司99年度盈餘轉增資發行新股6,120,512股、員工紅利轉增資發行新股227,000股，共計增資發行普通股6,347,512股，業經行政院金融監督管理委員會於100年8月1日金管證發字第1000035625號函核准發行；並陳奉新北市政府100年9月19日北府經登字第1005058473號函核准變更登記在案。二、本次增資新股上櫃有關事項公告如下：1.已發行股票：普通股30,602,560股，每股面額10元，計新台幣 306,025,600元。2.本次增資發行股票：普通股6,347,512股，每股面額10元，計新台幣63,475,120元。3.增資後股份總數：普通股36,950,072股，每股面額10元，計新台幣369,500,720元。4.增資新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。5.本次增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行。6.股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898)。三、本次增資股票訂於100年10月7日(星期五)起開始發放(採無實體方式發行)，並於同日開始上興櫃買賣。四、已於證券商開設保管劃撥帳戶並同意採用帳戶劃撥方式領取之股東，該增資新股於發放日即撥入 貴股東於證券商開設之保管劃撥帳戶，請逕至開戶證券商處登摺；未於證券商開設保管劃撥帳戶之股東，待股東開立並提供正確集保帳號後，再向股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部申請將增資股份轉撥入 貴股東之集保帳戶中。五、本次現金股利發放日期訂於100年10月7日起，委由本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部代為發放。六、除分函各股東外，特此公告

公告序號：1主旨：本公司一○○年盈餘暨員工紅利轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司於民國100年6月30日股東常會決議通過，盈餘暨員工紅利轉增資發行新股6,347,512股，每股面額NT$10元整。盈餘暨員工紅利轉增資發行新股部份業經行政院金融監督管理委員會100年8月1日金管證一字第1000035625號函核准發行在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：鑫禾科技股份有限公司二、所營事業：1.CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及?釘等製品製造業2.CA02040 彈簧製造業3.CA02080 金屬鍛造業4.CA02990 其他金屬製品製造業5.CB01010 機械設備製造業6.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業7.CC01030 電器及視聽電子產品製造業8.CC01060 有線通信機械器材製造業9.CC01070 無線通信機械器材製造業10.CC01080 電子零組件製造業11.F113010 機械批發業12.F113030 精密儀器批發業13.F113050 電腦及事務性機器設備批發業14.F113070 電信器材批發業15.F118010 資訊軟體批發業16.F119010 電子材料批發業17.F213030 電腦及事務性機器設備零售業18.F213040 精密儀器零售業19.F213060 電信器材零售業20.F213080 機械器具零售業21.F218010 資訊軟體零售業22.F219010 電子材料零售業23.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為NT$5億元整，分為5仟萬股；實收資本額為NT$306,025,600元整，分為30,602,560股，每股金額NT$10元整。四、本公司所在地：新北市汐止區康寧街169巷29之1號10樓之1。五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事、監察人之人數及任期：董事7人，監察人3人，任期3年，連選得連任。七、訂立章程之年月日: 本公司章程訂立於民國90年12月31日，第4次章程修訂於100年6月30日。八、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為NT$369,500,720元整，分為36,950,072股，每股金額NT$10元整。九、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：１．以民國99年度可分配盈餘中提撥NT$61,205,120元，轉增資發行新股計6,120,512股，每股面額NT$10元整，均為記名式普通股。按下列方式配發：（一）無償配發予原股東之股票為6,120,512股，按配股基準日股東名簿所載股東持有股數每仟股無償配發200股。（二）配發予員工之股票紅利為227,000股。２．配發不足壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部，辦理自行合併湊成壹股之登記，逾期未併湊者視同放棄。其併湊不足部份，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股由董事會授權董事長洽特定人認購之。３．新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。十、增資計劃用途：充實營運資金。十一、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。參、除前述盈餘暨員工紅利轉增資外，本次另分派股東現金紅利NT$61,205,120元，每股配發NT$2元及員工現金紅利NT$8,572,997元。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。肆、普通股增資配股、配息基準日：本公司訂於民國100年9月6日為普通股增資配股、配息基準日，依公司法第165條規定，自民國100年9月2日起至100年9月6日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國100年9月1日下午4時30分前（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）逕洽本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部（台北巿忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898）辦理過戶手續，俾享受配股、配息之權利。伍、現金股利預計於民國100年10月7日委由本公司股務代理兆豐證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。

1.事實發生日:2011/07/222.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資事業，間接增資大陸地區投資事業昆山萬禾精密電子有限公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金500萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:昆山萬禾精密電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金560萬6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金500萬7.前開大陸被投資公司主要營業項目:筆記型電腦關鍵零組件等的研發、設計、生產及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣446,764千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣19,930千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金560萬12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金1,360萬元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:127.66%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:26.08%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:32.96%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金660萬17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:61.95%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:12.66%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:15.99%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:97年:87,163千元98年:290,935千元99年:19,930千元21.最近三年度獲利匯回金額:97年:0千元98年:0千元99年:0千元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:投審會核准日後一年內完成投入27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依公司董事會決議辦理28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:充足大陸投資事業營運資金之用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/222.公司名稱:鑫禾科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司99年度年報第6、16、20、24、25、40、51~54頁。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳99年度年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/302.重要決議事項:(一) 報告事項:(1)本公司九十九年度營業及財務報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)擬增訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項:(1)承認本公司九十九年度財務報表。(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案，決議分配如下:股東紅利普通股每股配發現金股利2元。股東紅利普通股每股配發股票股利2元。(3)承認本公司九十九年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股。(4)承認修訂本公司章程案。(5)承認修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(6)承認修訂本公司「股東會議事規則」。(7)承認修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(8)承認修訂本公司「背書保證作業程序」。(9)通過全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷認股。(三)選舉事項:增補選獨立董事三名及監察人一名案：新任獨立董事：林東山 、王致怡 、江岳軒。新任具獨立職能之監察人：李克誠。(四)討論事項:解除新任董事競業禁止。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:李克誠中由開發股份有限公司 董事長聯投資股份有限公司 法人代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/298.新任生效日期:100/06/309.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：林東山東山國際股份有限公司 董事長豪美東股份有限公司 董事長鎂音國際股份有限公司 總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:於100年6月30日股東常會經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林東山鎂音國際股份有限公司 總經理豪美東股份有限公司 董事長東山國際股份有限公司 董事長王致怡 國立台北商業技術學院財務金融系 助理教授江岳軒 百慕達商艾迪特科技股份有限公司 應用工程經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增補選獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/06/30~101/06/297.新任生效日期:100/06/308.同任期董事變動比率:5/79.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:林東山鎂音國際股份有限公司 總經理豪美東股份有限公司 董事長東山國際股份有限公司 董事長王致怡 國立台北商業技術學院財務金融系 助理教授江岳軒 百慕達商艾迪特科技股份有限公司 應用工程經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增補選6.新任董事選任時持股數:林東山 0 股王致怡 0 股江岳軒 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/298.新任生效日期:100/06/309.同任期董事變動比率:5/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/292.舊任者姓名及簡歷:江永璋3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭董事職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/30~101/06/298.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:3/510.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：更正公告本公司全面換發無實體股票公告內容：壹、依據：茲依據本公司100年5月6日董事會決議通過全面換發無實體股票案。貳、公告事項：一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股30,602,560股，每股面額新台幣10元，共計新台幣306,025,600元。二、本次換發新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：（一）換發新股基準日：訂於民國100年05月11日。（二）舊股票停止過戶期間：自民國100年05月07日至民國100年05月16日止。（三）受理換發無實體新股作業開始日：自民國100年05月17日起開始受理換發無實體股票作業。四、自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。五、換發無實體股票相關手續：（一）由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。（二）已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國100年05月17日起，持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。（三）未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，自民國100年05月17日起，持舊股票、轉讓過戶申請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。六、股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898。)參、特此公告。

公告序號：1主旨：鑫禾科技董事會召開一OO年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/30停止過戶日期起日：100/05/02停止過戶日期迄日：100/06/30公告內容：一、開會日期:一OO年六月三十日(星期四)上午十點二、開會地點:新北市汐止區康寧街169巷29-1號10樓之1(本公司會議室)三、會議主要內容(一)報告事項1.本公司九十九年度營業及財務報告。2.監察人審查九十九年度決算報告。(二)承認及討論事項1.本公司九十九年度財務報表承認案。2.本公司九十九年度盈餘分派案。3.本公司九十九年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。4.擬修訂本公司章程案。5.擬增訂「董事會議事規則」案。6.擬修訂「董事及監察人選舉辦法」案。7.擬修訂「股東會議事規則」案。8.擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。9.擬修訂「背書保證作業程序」案。10.擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷認股案。(三)選舉事項:增補選獨立董事三席、監察人一席。(四)討論事項二:解除本公司董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議四、辦理過戶手續1.停止過戶期間及最後過戶日期：停止過戶期間：100年5月2日至100年6月30日;最後過戶日期：100年4月29日。2.辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部地址：台北市忠孝東路二段95號1樓電話：(02)3393-08983.辦理過戶方式：於100年4月29日下午4:30時前親臨或掛號郵寄。五、本次股東常會委託書驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部六、其他應公告事項開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話:02-33930898)。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話:02-33227972）。另依公司法第一八三條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。七、除分函通知各股東外，特此公告。