長佳智能公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:111/07/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

玉晟生技投資(股)公司 代表人：王素琦

4.舊任者簡歷:

玉晟生技投資(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

晟德大藥廠(股)公司 代表人：王素琦

6.新任者簡歷:

晟德大藥廠(股)公司財會處處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

因合併消滅而解任。

8.異動原因:原法人董事玉晟生技投資(股)公司與晟德大藥廠(股)公司因合併

而消滅，由合併後存續公司晟德大藥廠(股)公司接續原職務。

9.新任者選任時持股數:不適用。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~112/08/19

11.新任生效日期:111/07/08

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:原法人董事玉晟生技投資(股)公司(消滅公司)與晟德大藥廠(股)

公司(存續公司)合併，於111年07月08日經主管機關核准在案；依公司法第27條函釋，

玉晟生技投資(股)公司原當選為本公司法人董事，則由晟德大藥廠(股)公司接續原職

務。

1.股東會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「股東會議事規則」修訂案。

(2)通過「背書保證作業程序」修訂案。

(3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「股東會議事規則」修訂案。

(2)通過「背書保證作業程序」修訂案。

(3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:陳明豐

(2)董事:廣達電腦股份有限公司代表人謝耀方

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會已發行股份

總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

本公司「“長佳智能”放射治療頭頸部器官勾勒系統」獲得衛生 福利部食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證核准通知。

1.事實發生日:111/06/06

2.公司名稱:長佳智能股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司「“長佳智能”放射治療頭頸部器官勾勒系統」獲得衛生福利部

食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證核准通知。(衛部醫器

製字第007449號)。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:本產品為一醫療器材軟體，提供醫事人員於

放射治療規劃時頭頸部器官勾勒輔助。

本公司「EFAI CARDIOSUITE SPECT Myocardial Perfusion Agile Workflows」獲美國FDA上市許可

1.事實發生日:111/06/01

2.公司名稱:長佳智能股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司「EFAI CARDIOSUITE SPECT Myocardial Perfusion

Agile Workflows」獲美國FDA 510(k)上市前許可通知

(K213731)。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

本產品適用於臨床醫事人員確認、傳輸、儲存及產出心肌灌流

掃描影像之報告。根據心肌灌流影像定量色階分析的結果產生輔助報告。

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:遠雄金融中心(台中市西屯區台灣大道二段635號10樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司「110年度營業報告書」案。

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。

3.本公司「企業社會責任實務守則」修訂暨更名案。

4.本公司「買回股份轉讓員工辦法」訂定案。(新增案)

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司「110年虧損撥補表」案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司「公司章程」修訂案。

2.本公司「背書保證作業程序」修訂案。

3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

4.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

5.本公司「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東提案。受理期間為111年4月

18日起至111年4月28日止，凡有意提案之股東務請於民國111年4

月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回

覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號

函件寄送；受理地點為長佳智能股份有限公司(地址: 台中市西區台灣

大道二段573號8樓D室)

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/05/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/05/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,831

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,003

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,675)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(16,421)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(16,433)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(16,433)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)

11.期末總資產(仟元):1,520,987

12.期末總負債(仟元):27,937

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,493,050

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/05/102.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:遠雄金融中心(台中市西屯區台灣大道二段635號10樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.本公司「110年度營業報告書」案。 2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。 3.本公司「企業社會責任實務守則」修訂暨更名案。 4.本公司「買回股份轉讓員工辦法」訂定案。6.召集事由二、承認事項: 1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司「110年虧損撥補表」案。7.召集事由三、討論事項: 1.本公司「公司章程」修訂案。 2.本公司「背書保證作業程序」修訂案。 3.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 4.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.本公司「股東會議事規則」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案。受理期間為111年4月18日起至111年4月28日止，凡有意提案之股東務請於民國111年4月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送；受理地點為長佳智能股份有限公司(地址: 台中市西區台灣大道二段573號8樓D室)         

1.事實發生日:111/04/292.公司名稱:長佳智能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司「EFAI RTSuite CT HN-Segmentation System」獲美國FDA 510(k)上市前許可通知(K220264)。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本產品為一醫療器材軟體，提供醫事人員於放射治療規劃時頭頸部器官勾勒輔助。         

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/04/20

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~110/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃之作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/04/20

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

本公司「“長佳智能”心肌灌流影像分析報告系統」獲得衛生 福利部食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證核准通知。

1.事實發生日:111/04/19

2.公司名稱:長佳智能股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司「“長佳智能”心肌灌流影像分析報告系統」獲得衛生福利部

食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證核准通知。(衛部醫器

製字第007444號)。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:本產品適用於臨床醫事人員確認、傳輸、儲存及產出心肌灌流

掃描影像之報告。根據心肌灌流影像定量色階分析的結果產生輔助報告。

本公司「“長佳智能”心胸比估算系統」獲得衛生福利部 食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證核准通知。

1.事實發生日:111/04/15

2.公司名稱:長佳智能股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司「“長佳智能”心胸比估算系統」獲得衛生福利部

食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證核准通知。(衛部醫器

製字第007443號)。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:本產品為一醫療器材軟體，提供醫事人員於醫療機構用於估算

胸部X光影像之心胸比。上述醫療機構包含醫院、診所等。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/04/083.舊任者姓名、級職及簡歷:廖宜鋒/稽核室經理/正瀚生技股份有限公司稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:李明駿/稽核室主任/百容電子股份有限公司會計5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/04/088.其他應敘明事項:補充說明111/04/08本公司內部稽核主管異動公告，修正第3、4點新舊任者簡歷。

1.董事會決議日期:111/04/082.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:遠雄金融中心(台中市西屯區台灣大道二段635號10樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、本公司「110年度營業報告書」案。2、審計委員會審查110年度決算表冊報告。3、本公司「企業社會責任實務守則」修訂暨更名案6.召集事由二、承認事項:1、本公司110年度營業報告書及財務報表案。2、本公司「110年虧損撥補表」案。7.召集事由三、討論事項:1、本公司「公司章程」修訂案。2、本公司「背書保證作業程序」修訂案。3、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。4、解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。5、本公司「股東會議事規則」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/29 12.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案。受理期間為111年4月18日起至111年4月28日止，凡有意提案之股東務請於民國111年4月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送；受理地點為長佳智能股份有限公司(地址: 台中市西區台灣大道二段573號8樓D室)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/04/083.舊任者姓名、級職及簡歷:廖宜鋒、稽核室經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:李明駿、稽核室主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/04/088.其他應敘明事項:無

本公司「EFAI Intelligent Cardiothoracic Ratio(iCTR) Assessment System」獲美國FDA上市許可 1.事實發生日:111/04/062.公司名稱:長佳智能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司「EFAI Intelligent Cardiothoracic Ratio(iCTR)Assessment System」獲美國FDA 510(k)上市前許可通知(K212624)。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本產品為一醫療器材軟體，提供醫事人員於醫療機構用於估算胸部X光影像之心胸比。上述醫療機構包含醫院、診所等。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/252.審計委員會通過財務報告日期:111/02/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):38,2445.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):30,4666.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(79,244)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(67,755)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(54,205)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(54,205)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.61)11.期末總資產(仟元):1,548,26612.期末總負債(仟元):38,96813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,509,29814.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/02/252.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:遠雄金融中心(台中市西屯區台灣大道二段635號10樓)4.召集事由一、報告事項:1、本公司「110年度營業報告書」案。2、審計委員會審查110年度決算表冊報告。3、本公司「企業社會責任實務守則」修訂暨更名案5.召集事由二、承認事項:1、本公司110年度營業報告書及財務報表案。2、本公司「110年虧損撥補表」案。6.召集事由三、討論事項:1、本公司「公司章程」修訂案。2.、本公司「背書保證作業程序」修訂案。3.、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。4.、解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/2911.停止過戶截止日期:111/06/2712.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案。受理期間為111年4月18日起至111年4月28日止，凡有意提案之股東務請於民國111年4月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送；受理地點為長佳智能股份有限公司(地址: 台中市西區台灣大道二段573號8樓D室)

1. 董事會擬議日期：111/02/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元