長佳智能公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/08/202.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：劉喜/劉喜律師事務所所長簡志宏/黎明技術學院專任副教授李宣書/臺大醫院內科部兼任主治醫生3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於110年6月11日董事會決議通過審計委員會組織規程。(2)本屆審計委員會委員任期自110年8月20日至113年8月19日止，同本屆董事會任期截止日

1.發生變動日期:110/08/202.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人：陳伯豪(2)監察人：林靜儀3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:由三位獨立董事成立審計委員會，依公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/057.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:無9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：陳明豐(2)董事：尚禾資產管理股份有限公司代表人：林嘉琪(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人：施能義(4)董事：大銀投資股份有限公司代表人：卓文恒(5)董事：玉晟生技投資股份有限公司代表人：王素琦(6)董事：趨勢科技股份有限公司代表人：鄭奕立(7)董事：廣達電腦股份有限公司代表人：謝耀方(8)獨立董事：劉喜(9)獨立董事：李宣書(10)獨立董事：簡志宏3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目4.許可從事競業行為之期間:110/08/20~113/08/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/202.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：安基生醫股份有限公司代表人：陳明豐(2)董事：尚禾資產管理股份有限公司代表人：林嘉琪(3)董事：施能義(4)董事：大銀投資股份有限公司代表人：卓文恒(5)董事：玉晟生技投資股份有限公司代表人：王素琦(6)董事：鄭奕立(7)董事：廣達電腦股份有限公司代表人：謝耀方(8)監察人：林靜儀(9)監察人：陳伯豪3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：陳明豐(2)董事：尚禾資產管理股份有限公司代表人：林嘉琪(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人：施能義(4)董事：大銀投資股份有限公司代表人：卓文恒(5)董事：玉晟生技投資股份有限公司代表人：王素琦(6)董事：趨勢科技股份有限公司代表人：鄭奕立(7)董事：廣達電腦股份有限公司代表人：謝耀方(8)獨立董事：劉喜(9)獨立董事：李宣書(10)獨立董事：簡志宏4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)董事：陳明豐，350,000股(2)董事：尚禾資產管理股份有限公司代表人：林嘉琪，6,915,400股(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人：施能義，14,091,000股(4)董事：大銀投資股份有限公司代表人：卓文恒，2,573,000股(5)董事：玉晟生技投資股份有限公司代表人：王素琦，4,400,000股(6)董事：趨勢科技股份有限公司代表人：鄭奕立，2,000,000股(7)董事：廣達電腦股份有限公司代表人：謝耀方，2,573,000股(8)獨立董事：劉喜，0股(9)獨立董事：李宣書，0股(10)獨立董事：簡志宏，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/06 ~ 111/06/057.新任生效日期:110/08/208.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會。

1.事實發生日:110/08/202.發生緣由:重要決議事項一：申請本公司「股票上市(櫃)案」及為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。重要決議事項二：本公司「公司章程」修訂案。重要決議事項三：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。重要決議事項四：本公司「背書保證作業程序」修訂案。重要決議事項五：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。重要決議事項六：本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。重要決議事項七：本公司「股東會議事規則」修訂案。重要決議事項八：本公司董事全面改選並增設獨立董事案。重要決議事項九：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司「圖像紀錄傳輸系統」取得衛生福利部 食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:本公司「圖像紀錄傳輸系統」取得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證(衛部醫器製字第007222號)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:「圖像紀錄傳輸系統」為一管理醫療數位影像傳輸協定(DICOM)及非DICOM協定資料之系統，可以顯示、處理、儲存以及傳輸原始設備製造商(OEM)符合DICOM協定之影像(乳房攝影除外)。本產品可以儲存由OEM設備獲取之病患影像及資訊，並提供篩選、數位操作及量測的功能，軟體可以在一般個人或商業用電腦上運行。

公司研發成功的新醫療器材「骨齡輔助診斷系統」獲 衛福部核准上市，今正式向衛福部完成醫療器材許可證之 領證事宜。1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:本公司取得「骨齡輔助診斷系統」取得衛生福利部(TFDA)第二等級醫療器材許可證(衛部藥製字第007219號)3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:「骨齡輔助診斷系統」係能透過深度神經網路和自動化影像處理，分析2至16歲患者「左手」手骨X光影像之骨齡值，並根據骨齡值產出相對應之結構化報告，提供更多客觀的資訊給臨床醫師，提升醫師在判讀骨齡時的臨床效能。此外本產品附有身高查檢功能，輸入患者目前身高後即可得到未來預測的身高與其百分位數。

更正公告公司研發成功的新醫療器材「骨齡輔助診斷系統」 獲衛福部核准上市，今正式向衛福部完成醫療器材許可證之 領證事宜1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:本公司「骨齡輔助診斷系統」取得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證(衛部醫器製字第007219號)3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:「骨齡輔助診斷系統」係能透過深度神經網路和自動化影像處理，分析2至16歲患者左手手骨X光影像之骨齡值，並根據骨齡值產出相對應之結構化報告，提供更多客觀的資訊給臨床醫師，提升醫師在判讀骨齡時的臨床效能。

1.事實發生日:110/08/032.發生緣由:如下說明(1)本公司發言人變動案。(2)110年度第二季財部報表案。(3)「核決權限表」修訂案。(4)「組織圖」修正案。(5)「關係人交易管理辦法」修訂案。(6)「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」修訂案。(7)「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」修訂案。(8)「股務作業管理辦法」修訂案。(9)訂定本公司「公司獨立董事之職責範疇規則」案。(10)訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。(11)訂定本公司「公司治理實務守則」案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:110/08/032.發生緣由:原陳明豐總經理改由財務部經理梁詠鈞為本公司發言人。3.因應措施:(1)舊任者姓名:陳明豐總經理(2)新任者姓名:梁詠鈞經理(3)異動情形:職務調整(4)異動情勢:職務調整(5)生效日期:110/08/034.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/142.發生緣由:如下說明(1)取消民國110年第一次股東臨時會案。(2)提名董事、獨立董事及審核獨立董事候選人資格案。(3)本公司「公司章程」修訂案。(4)訂定本公司一一0年第二次股東臨時會日期、時間、地點及召集事由等內容。(5)受理股東提名董事及獨立董事相關事宜案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:110/07/142.發生緣由:公司於110年6月11日董事會原訂於110年7月20日召開股東臨時會，因考量公司整體營運及作業規劃併近期疫情延長三級警戒，為提升公司在公開發行後股東之參與，取消此次召集股東臨時會。3.因應措施:原提案於股東臨時會之議案，視公司運作需求，改提下次股東會。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/142.發生緣由:董事會決議召開民國110年第二次股東臨時會相關事宜(1)董事會決議日期:110/07/14(2)股東臨時會召開日期:110/08/20(3)股東臨時會召開地點:台中市台灣大道二段573號8樓(本公司會議室)(4)召集事由:一、報告事項：(1)本公司「董事會議事規範」修訂案。(2)本公司「誠信經營守則」訂定案。(3)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。(4)本公司「道德行為準則」訂定案。(5)本公司「企業社會責任實務守則」訂定案二、討論事項：(1)本公司「股票上市(櫃)案」及為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。(2)本公司「公司章程」修訂案。(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(6)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(7)本公司「股東會議事規則」修訂案。三、選舉事項：(1)本公司董事全面改選並增設獨立董事案。四、其他討論事項：(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。五、臨時動議：(5)停止過戶起始日期:110/07/22(6)停止過戶截止日期:110/08/203.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)依公司法第一九二之一條及公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面並檢附公司法第一九二條之一第四項規定之相關證明文件向公司提出獨立董事、董事候選人名單，欲辦理提名之股東，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。有下列情事之一，股東所提人選，董事會得不列入候選人名單：1.提名股東於公告受理期間外提出2.提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。3.提名人數超過董事應選名額。4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。(2)應選名額:董事七人，獨立董事三人。(3)提名受理期間：自民國110年07月15日至7月25日止。(4)提名受理處所：長佳智能股份有限公司財務部。(地址:台中市台灣大道二段573號八樓)

1.事實發生日:110/06/112.發生緣由:董事會決議召開民國110年第一次股東臨時會相關事宜(1)董事會決議日期:110/06/11(2)股東臨時會召開日期:110/07/20(3)股東臨時會召開地點:台中市台灣大道二段573號8樓(本公司會議室)(4)召集事由:一、報告事項：(1)本公司「董事會議事規範」修訂案。(2)本公司「誠信經營守則」訂定案。(3)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。(4)本公司「道德行為準則」訂定案。(5)本公司「企業社會責任實務守則」訂定案二、討論事項：(1)本公司「股票上市(櫃)案」及為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。(2)本公司「公司章程」修訂案。(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(5)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(6)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(7)本公司「股東會議事規則」修訂案。三、選舉事項：(1)本公司董事全面改選並增設獨立董事案。四、其他討論事項：(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。五、臨時動議：(5)停止過戶起始日期:110/06/21(6)停止過戶截止日期:110/07/203.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)依公司法第一九二之一條及公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面並檢附公司法第一九二條之一第四項規定之相關證明文件向公司提出獨立董事、董事候選人名單，欲辦理提名之股東，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。有下列情事之一，股東所提人選，董事會得不列入候選人名單：1.提名股東於公告受理期間外提出2.提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。3.提名人數超過董事應選名額。4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。(2)應選名額:董事七人，獨立董事三人。(3)提名受理期間：自民國110年06月12日至06月22日止。(4)提名受理處所：長佳智能股份有限公司財務部。(地址:台中市台灣大道二段573號八樓)

1.事實發生日:110/06/112.發生緣由:如下說明(1)申請本公司「股票上市(櫃)案」及為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行　新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利。(2)訂定本公司「審計委員會組織規程」。(3)訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」。(4)董事及獨立董事全面改選案。(5)獨立董事、董事及審核獨立董事候選人資格案。(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(7)本公司「公司章程」修訂案。(8)本公司董事長報酬案。(9)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(10)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(11)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(12)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(13)本公司「股東會議事規則」修訂案。(14)本公司「董事會議事規範」修訂案。(15)訂定本公司「誠信經營守則」案。(16)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(17)本公司「道德行為準則」訂定案。(18)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(19)「內部控制制度」及其他作業新增案。(20)訂定本公司一一0年股東臨時會日期、時間、地點及召集案。(21)受理股東提案及股東提名董事及獨立董事相關事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。