雄獅旅行社公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2013/04/15　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：109,890,000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：1,000,000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：4,119,450　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/04/152.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台北市內湖區康寧路三段75巷137號2樓(先雲廳)4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司101年度營業報告。 (2)101年度審計委員會審查報告。 (3)採用國際會計準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形 及提列特別盈餘公積數額報告案。 (4)其他報告。 (二)承認事項： (1)本公司101年度財務報表及營業報告書。 (2)本公司101年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)解除董事競業禁止案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台北市內湖區康寧路三段75巷137號2樓(先雲廳)4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司101年度營業報告。 (2)101年度審計委員會審查報告。 (3)採用國際會計準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形 及提列特別盈餘公積數額報告案。 (4)其他報告。 (二)承認事項： (1)本公司101年度財務報表及營業報告書。 (2)本公司101年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)解除董事競業禁止案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，訂定自102年3月29日起至4月8日止於 本公司股務組受理持股1%以上股東提案。

1.傳播媒體名稱:自由時報C2版2.報導日期:102/03/053.報導內容:詳自由時報102年03月05日證券新聞版之部份新聞內容。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導”而已在興櫃交易的雄獅(2731)，預計下半年可望上櫃” 本公司澄清如下： (1)本公司正接受券商輔導，冀於「適當」時機申請上市(櫃)。 該報導所載「預計下半年可望上櫃」係由媒體自行推估時程， 並非本公司所表示。 (2)有關本公司之訊息揭露應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)有關本公司重大之情事，本公司依法以重大訊息之方式予以發布。 (2)對於上述媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報B5版2.報導日期:102/02/233.報導內容:詳蘋果日報102年2月23日財經版之部份新聞內容。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導”雄獅旅行社最快上半年上市…，全年每股純益將破2元” 本公司澄清如下： (1)本公司正接受券商輔導，冀於「適當」時機申請上市(櫃)。 該報導所載「預期最快於上半年就可順利掛牌上市，…」係由媒體自行推估時程， 並非本公司所表示。 (2)本公司去年有關財務數字，係法人預估，由媒體引用，非本公司所表示。 (3)有關本公司之訊息揭露應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)有關本公司重大之情事，本公司依法以重大訊息之方式予以發布。 (2)對於上述媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:101/11/192.公司名稱:雄獅旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司101/11/19董事會議重大決議事項。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)推選本公司董事長。(2)設立審計委員會。

1.發生變動日期:101/11/192.舊任者姓名及簡歷:監察人 :王淑央監察人 :陳慶鴻3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司成立審計委員會，故監察人同時自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/01~103/10/318.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:101/11/192.舊任者姓名及簡歷:王文傑;本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:王文傑;本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選5.異動原因:全面改選董事，新任董事推選6.新任生效日期:101/11/197.其他應敘明事項:無

公告本公司101年第一次股東臨時會通過新任董事名單1.發生變動日期:101/11/192.舊任者姓名及簡歷:董事:王文傑;雄獅旅行社股份有限公司董事長董事:裴信祐; 雄獅旅行社股份有限公司總經理董事:孫明台; 安捷遊覽車股份有限公司董事長董事:陳豊續; 寶獅旅行社股份有限公司董事長董事:翁明正; 香港商野村國際證券有限公司顧問3.新任者姓名及簡歷:董事:王文傑;雄獅旅行社股份有限公司董事長董事:裴信祐; 雄獅旅行社股份有限公司總經理董事:翁明正; 香港商野村國際證券有限公司顧問董事:廖梅淳; 康泰納仕樺舍集團 總經理獨立董事:陳聖德;新加坡商富登金融控股私人有限公司顧問獨立董事:游張松;台灣大學工管系暨商研所教授獨立董事:詹宏志;網路家庭國際資訊股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:王文傑 12,913,993股;得票權數:67,936,118裴信祐 2,024,526股;得票權數:56,041,386翁明正 610,500股;得票權數:55,393,620廖梅淳 0股;得票權數:52,879,854陳聖德 0股;得票權數:54,079,854游張松 0股;得票權數:54,079,854詹宏志 0股;得票權數:54,079,8547.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/01~103/10/318.新任生效日期:101/11/199.同任期董事變動比率:全面改選故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/11/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王文傑〈本公司董事長〉裴信祐〈本公司董事〉翁明正〈本公司董事〉廖梅淳〈本公司董事〉陳聖德〈本公司獨立董事〉游張松〈本公司獨立董事〉詹宏志〈本公司獨立董事〉3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍相同或類似之公司，同意解除新任董事競業禁止行為之限制4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:101/11/192.重要決議事項:討論及選舉事項:(1)通過本公司「公司章程」修訂案。(2)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部份條文案。(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」及「取得或處分資產管理程序」部份條文案。(4)全面改選董事。選任董事七席(含獨立董事三席)，任期自101年11月19日至104年11月18日止，新任董事名單如下：董事當選名單：王文傑、裴信祐、翁明正、廖梅淳獨立董事當選名單：陳聖德、詹宏志、游張松。(5) 解除新任董事競業禁止限制3.年度財務報告是否經股東會承認 :不適用4.其它應敘明事項 :本次改選之新任董事七席(含獨立董事三席)於本次股東臨時會選舉後即行就任，任期自民國101年11月19日起至民國104年11月18日止

1.發生變動日期:101/11/192.舊任者姓名及簡歷:董事:王文傑；雄獅旅行社股份有限公司董事長董事:裴信祐；雄獅旅行社股份有限公司總經理董事:孫明台；安捷遊覽車股份有限公司董事長董事:陳豊續；寶獅旅行社股份有限公司董事長董事:翁明正；香港商野村國際證券有限公司顧問監察人：王淑央；雄獅資訊科技股份有限公司副總經理監察人：陳慶鴻；安適小客車股份有限公司經理3.新任者姓名及簡歷:董事:王文傑；雄獅旅行社股份有限公司董事長董事:裴信祐；雄獅旅行社股份有限公司總經理董事:翁明正；香港商野村國際證券有限公司顧問董事:廖梅淳；康泰納仕樺舍集團 總經理獨立董事:陳聖德；新加坡商富登金融控股私人有限公司顧問獨立董事:游張松；台灣大學工管系暨商研所教授獨立董事:詹宏志； 網路家庭國際資訊股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:王文傑 12,913,993股裴信祐 2,024,526股翁明正 610,500股廖梅淳 0股陳聖德 0股游張松 0股詹宏志 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/11/01~103/10/318.新任生效日期:101/11/199.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/242.公司名稱:雄獅旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)依本公司章程及公司法第192條之1規定，獨立董事選舉應採候選人提名制度，並訂於101年10月2日至101年10月12日期間內，受理獨立董事候選人提名事宜。(二)本次獨立董事被提名人，業經本公司101年10月24日董事會審查通過，並列入本公司101年11月19日股東臨時會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下：獨立董事名單：姓名：陳聖德學歷：美國密蘇里大學企管碩士經歷：美商花旗銀行股份有限公司台北分行 總經理中國信託金融控股股份有限公司 總經理新加坡商富登金融控股私人有限公司 顧問淡馬錫有限公司 大中華區負責人統一企業中國控股有限公司 獨立董事新唐科技股份有限公司 獨立董事持有股份數額：0股獨立董事名單：姓名：游張松學歷：美國Carnegie-Mellon大學管理博士經歷：台灣大學工管系暨商研所 教授SOSA台北市消費者電子商務協會 理事長揚智科技股份有限公司 董事商店街市集國際資訊股份有限公司 獨立董事網路家庭國際資訊股份有限公司 獨立董事持有股份數額：0股獨立董事名單：姓名：詹宏志學歷：台灣大學經濟系經歷：遠流出版公司 總經理城邦出版控股集團 董事長網路家庭國際資訊(股)公司 董事長商店街市集國際資訊(股)公司 董事長祥碩科技股份有限公司 獨立董事持有股份數額：0股6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:受理提名期間內，除本公司董事會提出獨立董事候選名單外，並未收到持有已發行股份總數百分之一以上之股東，以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單。

1.事實發生日:101/10/242.公司名稱:雄獅旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司101年10月24日董事會重大決議事項。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:通過獨立董事候選人資格審查案。

1.事實發生日:101/10/082.發生緣由:依本公司101年05月11日董事會決議辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一.依據本公司民國101年06月22日股東會章程修訂通過，發行新股時得採免印製股票之股份登錄方式，以配合無實體發行股份之規定，今擬訂全面換發無實體股票之基準日，並授權董事長依主管機關規定辦理相關事宜。二.本次全面換發無實體股票相關規定：(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股61,050,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣610,500,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股票相同，換發比例為1:1。(二)新股票自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。(三)無實體股票換發手續：(1)欲將現股劃撥至集保帳號之股東：A.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。B.請備妥下列文件至本公司股務代理處所辦理或以通訊方式辦理(a)全部舊票。(b)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑。(c)原留印鑑尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反面影本。(2)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理處所辦理。(3)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理處所辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(4)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。(5)股票相關作業劃撥處所：A.股務代理處所：富邦綜合證券股份有限公司B.辦理地址：台北市許昌街17號2樓C.本公司股務電話：（02）2361-1300.D.辦理時間：每日上午08:30至下午04:30，星期例假日除外三.換發新股票基準日期及相關作業日期：(一)換發基準日：101年10月1日。(二)最後過戶日：101年9月26日。(三)停止過戶期間：101年9月27日~101年10月1日。(四)新股票開始換發日：101年10月16日起。四.因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。