雙鍵化工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:106/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)蔡高忠/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(2)朱富春/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(3)趙豫州/雙鍵化工股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)蔡高忠/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(2)朱富春/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(3)趙豫州/雙鍵化工股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會全面改選董事，重新選任薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/12~106/06/228.新任生效日期:106/06/209.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/06/153.報導內容:工商時報C1版報導本公司:(1)「於台灣宜蘭、大陸大豐設立生產工廠」(2)「去年新興產品線數位印花墨水及電子用化學品合計營收3.94億元」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司針對上述兩點報導分別說明如下:(1)台灣宜蘭之生產工廠僅係雙鍵集團外部協力廠商之一，並非由本公司投資設立，特此澄清。(2)合計營收3.94億元係由數位印花墨水、電子用化學品及其他化學品等三類產品所組成，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/122.公司名稱:雙鍵化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正附件七「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表部份內容。6.因應措施:更正後重新上傳股東會議事手冊至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/03/312.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,845,432股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣18,454,320元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發30股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自增資配股停止過戶日起五日內，自行併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:為充實資本結構，裨益長期發展及經營。13.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。(2)增資發行新股案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另定增資配股基準日。如經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修改時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:106/03/312.公司名稱:雙鍵化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年第二次董事會重要決議摘要如下：(1)通過本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司105年度盈餘分配案。(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(4)通過本公司105年度員工及董監酬勞分派案。(5)通過本公司「自行編製財務報告評估表」案。(6)通過本公司民國106年擬實施之各項薪資報酬項目案。(7)通過關閉日本子公司Double Bond Chemical（Japan）Co., Ltd.案。(8)通過出具本公司「105年度內部控制制度聲明書」案。(9)通過修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案。(10)通過全面改選董事案。(11)通過訂定本公司106年股東常會受理獨立董事候選人提名、受理期間及受理處所案。(12)通過董事會提名之獨立董事候選人名單案。(13)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(14)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。(15)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(16)通過本公司初次申請上市前與主辦承銷商簽訂過額配售協議書及特定股東集保案。(17)通過召開本公司106年股東常會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/312.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號4樓會議室4.召集事由:一.報告事項：(1)105年度營業報告書。(2)105年度審計委員會審查報告案。(3)105年度員工及董監酬勞報告案。(4)修訂「公司治理實務守則」報告。二.承認事項：(1)105年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(2)105年度盈餘分配案，提請 承認。三.討論及選舉事項：(1)盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)董事選舉案。(4)解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。受理期間：106年4月14日至106年4月24日。受理處所：雙鍵化工股份有限公司 財務部(新北市中和區中正路959號4樓)。聯絡電話：(02)8228-1168。

1. 董事會決議日期：105/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：135,331,680　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,845,4323. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/01/202.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:黃建龍/雙鍵化工（上海）有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:經106年01月20日董事會決議通過6.新任生效日期:106/01/207.其他應敘明事項:黃建龍先生由董事會授權其自105年07月01日起暫代雙鍵化工（上海）有限公司之總經理職務，並於106年01月20日由董事會指派其擔任總經理一職後真除

1.董事會決議日期:106/01/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳仲平/本公司副總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)DBC Switzerland AG 董事(2)Double Bond Chemical (Thailand) Co.,Ltd. 董事(3)宇烽企業股份有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：105/12/141.召開法人說明會之日期：105/12/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓（台北市中山北路二段39巷3號）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券2017年潛力產業投資論壇，會中將說明公司營運概況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.臨時股東會日期:105/12/022.重要決議事項:一、討論及選舉事項： (一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (四)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 (五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (六)通過廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定本公司「董事選任程序」案。 (七)通過本公司辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 (八)增選獨立董事案。 當選名單： 　獨立董事：蔡高忠 獨立董事：朱富春 　獨立董事：趙豫州 (九)通過解除董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/12/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:蔡高忠/益友管理顧問股份有限公司總經理(2)獨立董事:朱富春/臺銀綜合證券股份有限公司董事長(3)獨立董事:趙豫州/國立台北科技大學車輛工程系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/12/029.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/12/022.舊任者姓名及簡歷:(1)吳菊蘭/本公司監察人(2)陳淑真/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105//02/15~106/06/228.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/12/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：王棟海(2)董事：林良(3)董事：蔡茂德(4)獨立董事：蔡高忠(5)獨立董事：朱富春3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/12/012.舊任者姓名及簡歷:劉建良/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/228.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:無

代重要子公司大豐鑫源達化工有限公司公告受公安消防隊核 處人民幣3萬元罰鍰1.事實發生日 :105/11/212.發生緣由:違反「中華人民共和國消防法」第十三條第二款規定，子公司大豐鑫源達化工有限公司新建置之化工品儲罐區有未經消防驗收即逕自使用之情形。3.處理過程:大豐鑫源達化工有限公司將依主管機關意見進行改善，並加強辦理消防管理及教育訓練。4.預估可能損失:人民幣3萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:子公司大豐鑫源達化工有限公司將加強辦理消防管理及教育訓練。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司 最近期財務報表淨值2%以上1.事實發生日:105/11/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:雙鍵化工(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司100%轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):210548(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):79847(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):79847(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):81656(2)累積盈虧金額(仟元):4242355.計息方式:依議定利率計算利息6.還款之:(1)條件:動支日起一年內還款(2)日期:動支日起一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):798478.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.699.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:(1)本次資金貸與雙鍵化工(上海)有限公司之金額原幣數為美金253萬元。(2)公告內容所述金額為採用民國105年10月底之匯率換算成新台幣表達。(3)美金兌新台幣匯率為1：31.56。(4)最近期財務報表淨值為105.6.30會計師核閱之財報淨值。

補充本公司董事會決議召開105年第二次股東臨時會相關事宜 （增修議案）1.董事會決議日期:105/11/042.股東臨時會召開日期:105/12/023.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路959號4樓 會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)訂定「公司治理實務守則」報告。(2)訂定「誠信經營守則」報告。(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(4)訂定「道德行為準則」報告。(5)訂定「企業社會責任實務守則」報告。(6)修訂「董事會議事規範」報告。(7)本公司與富瑞德科技股份有限公司簡易合併事項報告。(二)討論及選舉事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定本公司「董事選任程序」案。(7)辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(8)增選獨立董事案。(9)解除董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/11/036.停止過戶截止日期:105/12/027.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/10/052.發生緣由:公告本公司於105年10月03日向櫃檯買賣中心申請登錄興櫃，依櫃檯買賣中心證櫃審字第10501016232號函，自105年10月14日起登錄興櫃買賣。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期:105年10月14日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/10/052.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：105/10/05(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓(台開大樓)(4)法人說明會簡報內容：檔案已公告於公開資訊觀測站