騰雲科技服務公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:111/04/273.舊任者姓名、級職及簡歷:莊馥禎/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:史美圻/本公司總經理特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:本公司內部職務調動7.生效日期:111/04/278.其他應敘明事項:無         

1.董事會決議日期:111/04/272.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:22175新北市汐止區新台五路一段99號11樓之11（本公司會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 110年度營業報告 (2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告 (3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派案 (4) 110年度現金股利分派情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項: (1) 110年度營業報告書及財務報表案 (2) 110年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂「公司章程」部份條文案 (2) 修訂「股東會議事規則」部份條文案 (3) 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (4) 解除董事競業禁止之限制案（新增） (5) 資本公積轉增資發行新股案（新增） (6) 辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數 放棄認購案（新增）8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。 受理期間：111年04月19日起至111年04月29日下午17時止。 受理提案處所:騰雲科技服務股份有限公司（地址：22175新北市汐止區新台五路 一段99號11樓之11）         

1.董事會決議日期:111/03/31

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:22175新北市汐止區新台五路一段99號11樓之11（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告

(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派案

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表案

(2) 110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」部份條文案

(2) 修訂「股東會議事規則」部份條文案

(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。

受理期間：111年04月19日起至111年04月29日下午17時止。

受理提案處所:騰雲科技服務股份有限公司（地址：22175新北市汐止區新台五路

一段99號11樓之11）

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:台灣綠建科技（股）公司（以下簡稱台灣綠建公司）2.事實發生日:111/03/023.發生緣由:查本公司客戶台灣綠建公司發生退票情形，支票金額為新台幣730仟元。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:截至111年02月28日止，本公司對台灣綠建公司之應收款項總金額為新台幣9,807仟元，占本集團110年第2季合併財務報表資產總額之2.37%。5.債權有無保全措施:本公司將採取法律程序依法求償。6.預計可能損失:本公司將依國際財務報導準則公報9號規定針對無法回收之信用風險進行相關備抵呆帳之提列。7.因應措施:本公司正積極與客戶協商回收貨款事宜，藉以降低對本公司所造成之影響。8.其他應敘明事項 :上述事項對本公司之營運沒有造成影響，本公司將持續、密切關注台灣綠建公司的營運變化，視其實際情況依照法律程序維護本公司之權益。

公告本公司普通股股票自111年2月15日起登錄興櫃一般板 櫃檯買賣 1.事實發生日:111/02/102.公司名稱:騰雲科技服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於111/02/10接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第11100008612號函核准，自111年02月15日起終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣，並於同日開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦券商報價成交之交易機制。

1.臨時股東會日期:111/01/142.重要決議事項: 1.選舉事項： (1)本公司董事（董事四席及獨立董事三席）全面改選案 董事（含獨立董事）當選名單如下： 董事：梁基文 董事：張婷婷 董事：管家婆科技股份有限公司　代表人：翁素蕙 董事：弼達國際股份有限公司　代表人：陳力源 獨立董事：洪全 獨立董事：廖偉弼 獨立董事：柯俊傑 2.討論事項： (1)通過修訂「公司章程」討論案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。 (3)通過修訂「背書保證作業程序」討論案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。 (5)通過修訂「股東會議事規則」討論案。 (6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。 (7)通過申請本公司股票上櫃討論案。 (8)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。3.其他應敘明事項:無

公告本公司111年度第一次股東臨時會通貨解除新任董事及其 法人代表代表人競業禁止限制案 1.事實發生日:111/01/142.公司名稱:騰雲科技服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1) 股東會決議日：111/01/14 (2) 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： 董事： (1)梁基文 (2)張婷婷 (3)管家婆科技（股）公司代表人：翁素蕙 (4)弼達國際（股）公司代表人：陳力源 獨立董事： (1)洪全 (2)廖偉弼 (3)柯俊傑 (3) 許可從事競業行為之項目：以無損於本公司之利益為限 (4) 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事期間 (5) 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）：經主席徵詢全體出席股東，無異 議照案通過。 (6) 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區 事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事長梁基文、董事張婷婷 (7) 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務： 董事長梁基文：騰荻信息科技（上海）有限公司　職務：執行董事 董事張婷婷：騰荻信息科技（上海）有限公司　職務：監事 (8) 所擔任該大陸地區事業地址： 騰荻信息科技（上海）有限公司：上海市閔行區吳寶路255號810室 (9) 所擔任該大陸地區事業營業項目： 騰荻信息科技（上海）有限公司：軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務 (10)對本公司財務業務之影響程度：無 (11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/01/142.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）: 獨立董事、自然人董事或法人董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷: 董事： (1)梁基文 (2)張婷婷 (3)管家婆科技（股）公司代表人：翁素蕙 (4)VVIT HOLDING INC. 代表人：陳力源 (5)VVIT HOLDING INC. 代表人：趙家璋 監察人： (1)許史宜 (2)顏杏紋4.舊任者簡歷: 董事： (1)梁基文/騰雲科技服務（股）公司董事長 (2)張婷婷/騰雲科技服務（股）公司董事 (3)管家婆科技（股）公司代表人：翁素蕙/騰雲科技服務（股）公司董事 (4)賽席爾商VVIT HOLDING INC. 代表人：陳力源/騰雲科技服務（股）公司董事 (5)賽席爾商VVIT HOLDING INC. 代表人：趙家璋/騰雲科技服務（股）公司董事 監察人： 許史宜/騰雲科技服務（股）公司監察人 顏杏紋/騰雲科技服務（股）公司監察人5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)梁基文 (2)張婷婷 (3)管家婆科技（股）公司代表人：翁素蕙/騰雲科技服務（股）公司董事 (4)弼達國際（股）公司代表人：陳力源 獨立董事： (1)洪全 (2)廖韋弼 (3)柯俊傑6.新任者簡歷: 董事： (1)梁基文/騰雲科技服務（股）公司董事長 (2)張婷婷/騰雲科技服務（股）公司董事 (3)管家婆科技（股）公司代表人：翁素蕙/騰雲科技服務（股）公司董事 (4)弼達國際（股）公司代表人：陳力源/騰雲科技服務（股）公司董事 獨立董事： (1)洪全/凱昕會計師事務所會計師 (2)廖韋弼/菁瑋科技有限公司總經理 (3)柯俊傑/創創興業（股）公司董事長兼執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 全面改選8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數: 董事： (1)梁基文/332,567股 (2)張婷婷/667,544股 (3)管家婆科技（股）公司代表人：翁素蕙/2,417,110股 (4)弼達國際（股）公司代表人：陳力源/6,042,760股 獨立董事： (1)洪全：0股 (2)廖韋弼/0股 (3)柯俊傑/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/11 ~ 111/01/1011.新任生效日期:111/01/1412.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/01/142.公司名稱:騰雲科技服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司設置審計委員會6.因應措施: (1)舊任者姓名：不適用 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：洪全/凱昕會計師事務所會計師 獨立董事：廖韋弼/菁瑋科技有限公司總經理 獨立董事：柯俊傑/創創興業股份有限公司董事長兼執行長7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/01/142.公司名稱:騰雲科技服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會6.因應措施: (1)舊任者姓名： 洪全/凱昕會計師事務所會計師 廖韋弼/菁瑋科技有限公司總經理 陳弘昌/萊克斯國際顧問股份有限公司董事長 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：洪全/凱昕會計師事務所會計師 獨立董事：廖韋弼/菁瑋科技有限公司總經理 獨立董事：柯俊傑/創創興業股份有限公司董事長兼執行長 (3)異動情形：因董事會全面改選，故重新委任 (4)異動原因：因董事會全面改選，故重新委任 (5)本屆薪資報酬委員會任期：111/01/14 ~ 114/01/137.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/292.公司名稱:騰雲科技服務股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:（一）　本公司111年第一次股東臨時會，擬於民國111年01月14日（星期五）　　　　上午十時整，受理股東報到時間於會議開始前30分鐘辦理之，於新北市汐止　　　　區新台五路一段99號11樓之11本公司會議室召開，股票停止過戶期間自民國 110年12月16日起至111年01月14日止。（二）　本次股東臨時會議程安排議案如下：　　　　1.　報告事項：　　　　　　（1）　制訂「誠信經營守則」案。　　　　　　（2）　制訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。　　　　　　（3）　制訂「道德行為準則」案。　　　　　　（4）　制訂「公司治理實務守則」案。　　　　　　（5）　制訂「企業社會責任實務守則」案。　　　　2.　討論暨選舉事項：　　　　　　（1）　修訂「公司章程」案。　　　　　　（2）　修訂「取得或處分資產處理程序」案。　　　　　　（3）　修訂「背書保證作業程序」案。　　　　　　（4）　修訂「資金貸與他人作業程序」案。　　　　　　（5）　修訂「股東會議事規則」案。　　　　　　（6）　修訂「董事及監察人選舉辦法」案。　　　　　　（7）　申請本公司股票上櫃案。　　　　　　（8）　本公司董事全面改選案。　　　　　　（9）　解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案　　　　3.　臨時動議。　　　　4.　散會。（三）　依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得　　　　以書面向公司提出獨立董事候選人提名名單，應選名額 3名，受理提名期間自 民國110年12月03日起至民國110年12月13日下午05時止，請於上述期間依規定 辦理股東提名獨立董事候選人手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及 回覆審查結果，受理處所：騰雲科技服務股份有限公司董事會，地址：新北市　 汐止區新台五路一段99號11樓之11，電話：(02)2697-3968。（四） 本次股東臨時會之議程安排及其他相關事宜，遇有法令變更、主管機關職權行　 使或要求修正、因應客觀因素變化等而需變更、補充時，除法令強制規定須由 董事會決議事項外，授權董事長視實際需要全權決定處理之。