點序科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:新竹市展業一路2號2樓201室4.召集事由:(一)報告事項：1.103年度營業報告2.審計委會員審查103年度決算表冊報告。3.制定「誠信經營守則」報告。4.制定「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.103年度營業報告書及財務報表案。2.103年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.103年度盈餘轉增資發行新股案。3.本公司申請上櫃案。4.辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:依據公司法第172條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬定於104年4月17日至104年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案。本次受理處所為點序科技股份有限公司財會處(新竹市水源街93號7F-2)電話:(03)5736032。股東提案作業流程及審查標準將依公司法172條之1規定辦理。

1. 董事會決議日期：2015/03/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,000,0003. 董監酬勞(元)：1,800,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：14,500,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:賴君怡/財會處、資深管理師4.新任者姓名、級職及簡歷:黃玉齡/稽核室、稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/3/168.新任者聯絡電話:03-57360329.其他應敘明事項:經104/3/16董事會決議任命新任稽核主管

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾文傑/稽核室 專案副理4.新任者姓名、級職及簡歷:賴君怡(暫代)/資深管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/03/068.新任者聯絡電話:03-57360329.其他應敘明事項:新任稽核主管待董事會通過派任後另行公佈。

1.事實發生日:104/01/102.公司名稱:點序科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一月營收應為125,652仟元1/9公告為元.6.因應措施:更正公告7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:資深管理師賴君怡(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾文傑/稽核室 專案副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/12/228.新任者聯絡電話:03-57360329.其他應敘明事項:經103/12/22董事會決議任命新任稽核主管。

1.事實發生日:103/12/222.公司名稱:點序科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過下列重要議案 :(1)通過審計委員會組織規程案。(2)通過104年公司預算案。(3)通過104年稽核計畫案。(4)通過修訂本公司內部控制制度、內部稽核實施細則部分條文案及相關管理辦法。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/12/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:審計委員會召集人詹文男5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:推舉第一屆審計委員會召集人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/12/229.其他應敘明事項:審計委員會全體委員推舉詹文男委員為本公司第一屆審計委員會召集人，審計委員任期任期自103/11/12至106/11/11。

1.發生變動日期:103/12/222.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:薪酬委員會召集人詹文男5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:推舉第二屆薪酬委員會召集人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/12/229.其他應敘明事項:薪酬委員會全體委員推舉詹文男委員為本公司第二屆薪酬委員會召集人，薪酬委員任期任期自103/11/12至106/11/11。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/12/023.舊任者姓名、級職及簡歷:資深管理師賴君怡(暫代)4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾文傑/稽核室 專案副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/12/028.新任者聯絡電話:03-57360329.其他應敘明事項:新任稽核主管待董事會通過派任後另行公布。

1.股東會決議日:103/11/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉坤旺:董事兼總經理陳文寬:董事詹文男:獨立董事方頌仁:獨立董事鄭新禾:獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/11/122.舊任者姓名及簡歷:董事長:劉坤旺，點序科技(股)公司董事長董事:邱文智，點序科技(股)公司董事董事:許弼閔，點序科技(股)公司董事董事:林渭哲，點序科技(股)公司董事董事:顏文鴻，點序科技(股)公司董事監察人:陳美惠，點序科技(股)公司監察人監察人:陳文寬，點序科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:劉坤旺，點序科技(股)公司董事董事:林渭哲，點序科技(股)公司董事董事:顏文鴻，點序科技(股)公司董事董事:陳文寬，晨星半導體(股)公司總經理特助獨立董事:詹文男，資訊工業策進會產業情報研究所所長獨立董事:方頌仁，達盈國際投資有限公司董事長獨立董事:鄭新禾，台灣耐格如信有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:劉坤旺，股數2,100,000股董事:林渭哲，股數437,000股董事:顏文鴻，股數353,000股董事:陳文寬，股數200,000股獨立董事:詹文男，股數0股獨立董事:方頌仁，股數0股獨立董事:鄭新禾，股數0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/01/02~104/01/018.新任生效日期:103/11/129.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)10.其他應敘明事項:廢除設置監察人，改置審計委員會

1.臨時股東會日期:103/11/122.重要決議事項:(1)本公司董事7席(含獨立董事3席)全面改選案(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(3)辦理現金增資發行普通股，供本公司初次申請股票上櫃公開承銷用討論案。3.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/142.發生緣由:公告本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：稽核主管(2)發生變動日期:103/10/14(3)新任者姓名、級職及簡歷:資深管理師賴君怡(暫代)(4)異動情形:職務調整(5)新任者聯絡電話:03-57360324.其他應敘明事項:無