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仁大資訊 (上) 公司公告
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:113/09/122.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項。報告事項：一、訂定「公司治理實務守則」報告二、訂定「董事長暨經理人道德行為準則」報告三、訂定「誠信經營…
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員1.事實發生日:113/09/122.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員。3.因應措施:無。4.其他應…
公告本公司113年第一次股東臨時會解除新任董事及其代表人競業
公告本公司113年第一次股東臨時會解除新任董事及其代表人競業禁止案1.股東會決議日:113/09/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:林士茵(2)董事:陳宏明(3)董事:鐘文宏(4…
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:113/09/122.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷…
本公司董事會改選董事長
1.董事會決議日:113/09/122.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林士茵董事長4.新任者姓名及簡歷:林士茵董事長5.異動原因:全面改選董事(含獨立董事…
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:113/09/122.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(1)監察人：鍾昌杰 原任期:112/05/24~115/05/23…
公告本公司113年現金增資股款催繳公告
1.事實發生日:113/08/292.發生緣由:本公司113年現金增資認股原股東及員工繳款截止期限於113年08月29日下午3點30分截止，特此催告。3.因應措施:(1)依據公司法第266條第3項準…
公告本公司113年度現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得
公告本公司113年度現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:113/08/292.發生緣由:(1)董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考…
本公司113年度現金增資發行新股相關事宜-更正部分內容
1.事實發生日:113/07/262.發生緣由:本公司113年現金增資發行新股相關事宜(1)董事會決議日期或公司決定日期:113/06/13(2)發行股數:普通股1,000,000股(3)每股面額:…
本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:113/07/292.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：113/07/29二、股東臨時會召開日期：113/09/12上午…
本公司113年度現金增資發行新股相關事宜
1.事實發生日:113/07/262.發生緣由:本公司113年現金增資發行新股相關事宜(1)董事會決議日期或公司決定日期:113/06/13(2)發行股數:普通股1,000,000股(3)每股面額:…
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