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光晟生物科技 (興) 公司公告
公告本公司細胞製備廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀
器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所增列施行機構案，獲
衛福部函覆認可。
1.事實發生日:112/09/052.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司細胞製備廠係依據「特定醫療技術檢查檢…
公告本公司細胞製備廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀 器施行
公告本公司細胞製備廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀 器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所增列施行機構案，獲 衛福部函覆認可。1.事實發生日:112/09/052.公司名稱:光晟生物科技股份有限公…
公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜
1.事實發生日:112/09/012.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請…
公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜
1.事實發生日:112/09/012.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請…
公告本公司細胞製備廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施行
公告本公司細胞製備廠依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所增列施行機構案 ，獲衛福部函覆認可。1.事實發生日:112/08/112.公司名稱:光晟生物科技股份有限公…
公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:本公司現金股息配發金額為新台幣6,017,052元(每股…
公告本公司董事會通過112年度第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/102.審計委員會通過財務報告日期:112/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會通過總經理任命案
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/08/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:呂春美4.舊任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:呂春美6.新任者簡歷…
公告本公司董事會通過總經理任命案
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/08/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:呂春美4.舊任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:呂春美6.新任者簡歷…
公告本公司董事會通過112年度第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/102.審計委員會通過財務報告日期:112/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:本公司現金股息配發金額為新台幣6,017,052元(每股…
公告本公司法人董事指派代表人
1.發生變動日期:112/06/292.法人名稱:(1)董事：鈺泰投資有限公司(2)董事：鈺采投資有限公司(3)董事：聖倫投資股份有限公司3.舊任者姓名:(1)王靜雯(2)翁奭洲(3)謝承運4.舊任…
公告本公司民國112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度…
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：呂春美(2…
公告本公司112年股東常會決議解除新選任董事及其代表人競業
公告本公司112年股東常會決議解除新選任董事及其代表人競業 之限制1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：黃博聞3.許可從事競業行為之項目:馬光保健…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:呂春美4.舊任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:呂春美6.新…
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃博聞獨立董事:李富祥獨立董事:顏敏守4.舊任者簡歷:獨立董事:黃博聞/日正聯合會計師事務所高雄分所合夥…
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃博聞獨立董事:李富祥獨立董事:顏敏守4.舊任者簡歷:獨立董事:黃博聞/日正聯合會計師事務所高雄分所…
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人…
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人…
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(專人回覆，提供參考報價)
