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博弘雲端科技 (上) 公司公告
公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/06/192.審計委員會通過財務報告日期:113/06/193.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
代重要子公司宏庭科技股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決
代重要子公司宏庭科技股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修…
公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表…
公告本公司民國113年股東常會通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:113/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長：新世紀資通股份有限公司 法人代表人:井琪(2)獨立董事:鮑詩詞3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同…
公告本公司113年股東常會增選一席獨立董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及…
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期: 113/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:鮑詩詞6.新任者簡歷:(1)鴻海資訊副總暨資訊長(2)華碩資訊長(3…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主…
更正本公司民國112年度iXBRL申報資訊及會計師查核報告
1.事實發生日:113/04/302.發生緣由:更正本公司民國112年度iXBRL申報資訊及會計師查核報告3.財務業務資訊:(1)查核日期-更正前：112/03/13 更正後：113/03/13(2…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:井琪6.新任者簡歷:遠傳電信(股)公司總經理…
(增列議案)公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/04/302.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一…
(補充說明)公告本公司董事長異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:曾詩淵4.舊任者簡歷:博弘雲端科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷…
公告本公司董事長異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:曾詩淵4.舊任者簡歷:博弘雲端科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷…
公告本公司董事會決議112年度盈餘分派案
1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/132.審計委員會通過財務報告日期:113/03/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一…
公告本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:113/01/032.發生緣由:本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：113/1/4(四)(2)召開法人…
公告本公司財務主管暨代理發言人異動
1.事實發生日:112/12/012.發生緣由:本公司財務主管暨代理發言人異動3.因應措施:(1)發生變動日期:112/12/01(2)財務主管：舊任者姓名、職級及簡歷:周倩竹/財務主管暨代理發言人…
公告本公司設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員
1.事實發生日:112/12/012.發生緣由:本公司設置薪酬委員會，並委任獨立董事擔任第一屆薪酬委員會委員。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：獨…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/11/072.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項(一)、報告事項:(1) 修訂「董事會議事辦法」部分條文(二)、討論暨選舉事項(1) 通過修訂本公司章程…
公告本公司設立第一屆審計委員會
1.事實發生日:112/11/072.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由新任全體獨立董事成立第一屆審計委員會。3.因應措施:(1)功能性委員會名稱：審計委員會。(…
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