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天鈺科技 (上) 公司公告
公告本公司104年股東常會解除新任董事及其代表人
競業禁止限制
1.股東會決議日:104/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：林永杰董事：寶鑫國際投資股份有限公司法人董事代表人：戴正吳董事：鴻揚創業投資股份有限公司法人董事代表人：徐芳源董事：邱…
公告本公司104年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:104/05/282.重要決議事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度盈餘分派案。(3)通過公司章程部分條文修訂案。(4)通過擬發行限制員工權利新股案。…
公告本公司104年股東常會董事全面改選
1.發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷:董事：林永杰，本公司副總經理董事：寶鑫國際投資(股)公司 代表人：戴正吳，鴻海精密工業(股)公司董事董事：邱淑慧，本公司總經理獨立董事：姚德…
公告本公司104年股東常會解除新任董事及其代表人 競業禁止限制
1.股東會決議日:104/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：林永杰 董事：寶鑫國際投資股份有限公司 法人董事代表人：戴正吳 董事：鴻揚創業投資股份有限公司 法人董事代表人：徐芳…
公告本公司董事會選任董事長事宜
1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷:林永杰，本公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:林永杰，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆…
公告本公司董事會通過委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:104/05/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管姚德彰，華晨投資(股)公司董事長鍾榮輝，鑫創科技(股)公司管理處處長4…
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:104/05/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管姚德彰，華晨投資(股)公司董事長鍾榮輝，鑫創科…
公告本公司私募普通股補辦公開發行相關事宜
1.事實發生日:104/05/152.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國10…
公告本公司私募普通股補辦公開發行相關事宜
1.事實發生日:104/05/152.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國10…
本公司董事會決議召開104年股東常會補充公告
1.董事會決議日期:104/04/162.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓 (LivingOne 篤行館廣益廳)4.召集事由:(一)報告事項(1)10…
公告本公司董事會決議103年私募普通股案，於剩餘期限內
不繼續辦理
1.董事會決議變更日期:104/04/162.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:本公司於103年6月26日經股東常會決議通過私募普通股案，辦理期限將於104年6月25日屆滿一年，因未有合適之策…
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2015/04/162. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)…
本公司董事會決議召開104年股東常會補充公告
1.董事會決議日期:104/04/162.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓 (LivingOne 篤行館廣益廳)4.召集事由:(一)報告事項(1)10…
公告本公司董事會決議103年私募普通股案，於剩餘期限內不繼續辦
1.董事會決議變更日期:104/04/162.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:本公司於103年6月26日經股東常會決議通過私募普通股案，辦理期限將於104年6月25日屆滿一年，因未有合適之策…
本公司董事會決議發行限制員工權利新股案
1.董事會決議日期:104/04/162.預計發行價格:無償發行：每股新台幣0元。有償發行：每股新台幣10元。3.預計發行總額(股):總額上限為普通股2,500仟股，每股面額新台幣10元，總額新台幣…
公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成
1.主管機關核准減資日期:104/03/202.辦理資本變更登記完成日期:104/03/203.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利…
公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成
1.主管機關核准減資日期:104/03/202.辦理資本變更登記完成日期:104/03/203.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利…
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理
註銷減資事宜
1.董事會決議日期:104/03/102.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，而依發行辦法規定收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣182,000元4.消除股份:18,…
公告本公司董事會決議召開104年股東常會
1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓 (LivingOne 篤行館廣益廳)4.召集事由:一、報告事項(1)103…
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減資事宜1.董事會決議日期:104/03/102.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，而依發行 辦法規定收回其股份並辦…
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