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展宇科技材料 (上) 公司公告
本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/12/032.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/10/01~104/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上…
公告本公司更正102、103年度個體及合併財務報告
1.事實發生日:104/12/032.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司上傳…
公告本公司為子公司背書保證，符合公開發行公司資金貸與 及背書
公告本公司為子公司背書保證，符合公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十五條第一項第三、四款之規定公 告。1.事實發生日:104/10/132.被背書保證之:(1)公司名稱:URASIA IN…
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/10/133.舊任者姓名、級職及簡歷:陳貴姬、副總經理、展宇科技…
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/10/133.舊任者姓名、級職及簡歷:廖培宏、經理、展宇科技…
公告本公司董事會決議股利配發基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利73,651,319元，每股1.2元4.除權（息…
公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:104/08/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳乾元：泉晶能源材料股份有限公司 副董事長/揚明光學股份有限公司 獨立董事李林盛：財團法人法律扶助基金會…
公告本公司為子公司背書保證,符合公開發行公司資金貸與及背 書保
公告本公司為子公司背書保證,符合公開發行公司資金貸與及背 書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告1.事實發生日:104/08/132.被背書保證之:(1)公司名稱:展宇科技材料(越南)責任有…
公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務均無重大影響
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風…
公告本公司104年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度盈餘分派案。(3)本公司擬申請股票上市案。(4)初次上市現金增資發行新股公開承銷案…
本公司104年股東常會改選後新任董事(含獨立董事)、監察人資料
1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：劉漢瀛：展宇科技材料股份有限公司董事長鄭智文：展宇科技材料股份有限公司董事趙偉君：展宇科技材料股份有限公司董事劉建宏：展宇科技材…
公告本公司104年股東常會解除第15屆董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:104/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：劉漢瀛、鄭智文、趙偉君、陳宥廷、陳子欽、遊龍投資股份有限公司(代表人李煌寶)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範…
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:104/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳乾元：泉晶能源材料股份有限公司 副董事長/揚明光學股份有限公司 獨立董事楊玉娟：前中華大學 講師李林盛…
本公司103年度合併財務報告附註事項誤植，予以更正
1.事實發生日:104/05/282.公司名稱:展宇科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司上傳…
公告本公司為子公司背書保證，符合公開發行公司資金貸與及背 書
公告本公司為子公司背書保證，符合公開發行公司資金貸與及背 書保證處理準則第二十五條第二、三、四款之規定公告。1.事實發生日:104/05/182.被背書保證之:(1)公司名稱:展宇聚氨酯股份有限公司…
公告本公司赴大陸地區投資展宇材料科技(上海)有限公司
1.事實發生日:自民國104/3/31至民國104/3/312.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金400萬元4.大陸被投資公司…
公告董事會決議召開104年股東常會
1.董事會決議日期:104/03/312.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台元科技園區(新竹縣竹北市台元街26號會館2樓)4.召集事由:一、報告事項：(一)、103年度營業報告…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2015/03/312. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(…
公告子公司上海匯宇精細化工有限公司資金貸與他人，符合公 開發
公告子公司上海匯宇精細化工有限公司資金貸與他人，符合公 開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第 三款之規定公告。1.事實發生日:103/12/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:…
公告本公司103年股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:103/12/262.重要決議事項:選任獨立董事案。3.其它應敘明事項:無
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