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弘煜科技事業 (上) 公司公告
公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/08/132.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/07/01~104/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上…
公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響。
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:弘煜科技事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:蘇迪勒…
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:104年8月3日經濟日報C4版之部份新聞內容。2.報導日期:104/08/033.報導內容:經濟日報C4版之部份新聞內容：(1)今年全年有機會賺一個股本，預計近期送件申請轉上櫃，最…
公告本公司104年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:104/05/222.重要決議事項:(1)通過承認本公司民國一○三年度財務報表及營業報告書。(2)通過承認本公司一○三年度盈餘分配修正案。一○三年度盈餘分配，應依法令規定提列特別盈餘…
更正本公司103年度IFRS合併財務報告部分內容
.事實發生日:104/04/292.公司名稱:弘煜科技事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已於1…
董事會決議召開股東常會事宜公告
1.董事會決議日期:104/03/042.股東會召開日期:104/05/223.股東會召開地點:台中市台灣大道二段186號15樓之二（本公司會議室）4.召集事由:(1)報告事項：第一案：本公司103…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2015/03/042. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)…
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:103/12/182.舊任者姓名及簡歷:(1)林德龍/台灣數位光訊科技集團總經理(2)廖杏君/荷盛國際顧問股份有限公司顧問部 襄理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「…
公告本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:103/12/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：王啟銘/荷盛聯合會計師事務所所長(2)獨立董事：朱從龍/哲明法律…
公告本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:103/12/182.法人名稱:弘力數位(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:賴駿超4.新任者姓名及簡歷:劉素幸-弘力數位(股)公司董事5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx…
公告本公司103年第一次股東臨會重要決議事項
1.臨時股東會日期:103/12/182.重要決議事項:一、討論事項(一)(1) 申請上櫃作業並擬辦理現金增資發行新股供公開承銷案(2) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案(3) 修訂「取得或處分…
公告本公司股東臨時會決議解除董事競業禁止
1.股東會決議日:103/12/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:朱從龍/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務…
公告本公司103年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 及董事異動比
公告本公司103年第一次股東臨時會獨立董事當選名單 及董事異動比率達三分之一1.發生變動日期:103/12/182.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：王啟銘/荷盛聯合會計…
公告本公司董事辭任案
1.發生變動日期:103/12/172.舊任者姓名及簡歷:劉素幸/弘煜科技(股)公司協理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因…
公告本公司股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部 變更營
1.事實發生日:103/12/022.公司名稱:弘煜科技事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.本公司…
公告本公司內部稽核主管通過董事會任命
1.事實發生日:103/10/292.發生緣由:本公司內部稽核主管通過董事會任命3.因應措施:無4.其他應敘明事項:舊任者姓名及級職及簡歷:無新任者姓名及級職及簡歷:曾盈華異動情形:新任異動原因:新…
本公司董事會決議召開一○三年第一次股東臨時會
1.事實發生日:103/10/292.發生緣由:公告本公司董事會決議召開一○三年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:103/10/292.股東臨時會召開日期:…
公告本公司董事會決議設置審計委員會及制定審計委員組織規程
1.事實發生日:103/10/292.發生緣由:公告本公司董事會決議設置審計委員會及制定審計委員組織規程3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.發生變動日期:103/10/292.功能性委員會名…
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:103/10/202.發生緣由:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):內部稽核主管(2)發生變動日期:103/…
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:103/10/152.發生緣由:(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):內部稽核主管(2)發生變動日期:103/…
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(專人回覆，提供參考報價)
