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振宇五金 (上) 公司公告
公告本公司董事會決議向子公司取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市西屯區鑫港尾段84地號地上建物2.事實發生日:110/4/14~110/4/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每…
公告本公司取得會計師109年度內部控制專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/04/132.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/1/1~109/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作…
更正本公司109年9月至110年2月每月資金貸與他人申報事項及更補正
更正本公司109年9月至110年2月每月資金貸與他人申報事項及更補正本公司108年度個體財務報告、合併財務報告及109年第二季合併財務報告之附表一之資訊1.事實發生日:110/04/082.公司名稱…
公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:110/03/242.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:台中市西屯區環中路二段27號(本公司6樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司109年度營業…
公告本公司董事會決議股利分派情形
1. 董事會擬議日期：110/03/242. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/242.審計委員會通過財務報告日期:110/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/0…
新冠肺炎確診案838活動軌跡說明
1.傳播媒體名稱:桃園市政府衛生局及新聞媒體發佈2.報導日期:110/01/123.報導內容:確診病例曾至本公司門市消費，本公司因應策略說明。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息…
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:109/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名…
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:109/11/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:成萌股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接持有…
更正公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事
及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:109/08/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：曾善(2)董事：洪國展(3)董事：洪珮芳(4)董事：文鼎創業投資(股)公司(5)獨立董事：王毓香(6)獨立董事：…
更正公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含
獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/08/252.舊任者姓名及簡歷:董事:曾善/振宇五金(股)公司董事長董事:洪國展/振宇五金(股)公司總經理董事:李尚/雙和醫院急診醫學科醫師董事:徐裕德董事:文鼎創業投資股…
更正公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含 獨立董事)
更正公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含 獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/08/252.舊任者姓名及簡歷:董事:曾善/振宇五金(股)公司董事長董事:洪國展/振宇…
更正公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表
更正公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:109/08/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：曾善(2)董事：洪國展(3)董…
本公司109年現金增資催繳期限屆滿公告
1.事實發生日:109/08/312.發生緣由:本公司現金增資原股東及員工認股繳款催繳期間自109年07月29日至109年08月31日下午3點30分止。3.因應措施:未於催繳期間繳納股款之原股東及員…
公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制案
1.股東會決議日:109/08/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：曾善(2)董事：洪國展(3)董事：洪珮芳(4)董事：文鼎創業投資(股)公司代表人-沈立平(5)獨立董事：王毓香(…
公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/08/252.舊任者姓名及簡歷:董事:曾善/振宇五金(股)公司董事長董事:洪國展/振宇五金(股)公司總經理董事:李尚/雙和醫院急診醫學科醫師董事:徐裕德董事:文鼎創業投資股…
公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬
委員會委員
1.事實發生日:109/08/252.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議委請王毓香女士、邱國雄先生…
公告本公司成立第一屆審計委員會
1.發生變動日期:109/08/252.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:王毓香/麥格會計師事務所所長邱國雄/智安(商標)事務所負責人盧冠諭/行知學思有限公司執行長4.異動原因:本公司…
公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委
公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員1.事實發生日:109/08/252.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無。…
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:109/08/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:曾善/振宇五金(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:曾善/振宇五金(股)公司董事長5…
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(專人回覆，提供參考報價)
