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新代科技 (上) 公司公告
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/07/302.重要決議事項:一、報告事項：訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」報告。二、討論事項：(1)本公司申請…
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選之董事當選名單
1.發生變動日期:113/07/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董 事:蔡尤鏗董 事…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡尤鏗4.舊任者簡歷:新代科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:蔡尤鏗6.新任者簡歷:新…
公告本公司第一屆審計委員會成立
1.發生變動日期:113/07/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:陳添順先生姚德彰先生呂宏生先生郭耿聰先生6.新任者簡歷:陳添順先生…
公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿改選新任委員名單
1.發生變動日期:113/07/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:陳添順先生蔡新源先生姚德彰先生呂宏生先生4.舊任者簡歷:陳添順先生: 財團法人鴻梅文化藝術基金會董事長蔡新源先…
公告本公司113年第一次股東臨時會決議解除新任董事(含獨立董
公告本公司113年第一次股東臨時會決議解除新任董事(含獨立董事)競業行為之限制1.股東會決議日:113/07/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：蔡尤鏗董事：黃芳芷董事：鄭敦仁獨立董事：…
公告本公司營運主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:營運主管2…
公告本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:113/06/122.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：113年6月13日(星期四)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開…
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
1.事實發生日:113/06/112.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(1)董事會決議日期：113/06/11(2)股東臨時會召開日期：113/07/30 (二)上午十時整(3…
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(專人回覆，提供參考報價)
