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王座國際餐飲 (上) 公司公告
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王耀輝4.舊任者簡歷:王座國際餐飲股份有限公司 董事長5.新任者姓名:王耀輝6.新任者簡…
公告本公司第三屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:審計委員會委員:湯鵬縉審計委員會委員:黃精培審計委員會委員:莊銘鴻4.舊任者簡歷:湯鵬縉/全球證券投資顧問股份有限…
公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：湯鵬縉獨立董事：黃精培獨立董事：莊銘鴻4.舊任者簡歷:湯鵬縉/全球證券投資顧問股份有限公司董事長黃精…
公告本公司董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員
1.發生變動日期:113/06/052.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:(1)王耀輝(2)林子恒(3)林照峰(4)王麗玉4.舊任者簡歷:(1)王耀輝:本公司董事長(2)林子恒:本公司…
更補正本公司111及112年度個體及合併財務報告、112年第
更補正本公司111及112年度個體及合併財務報告、112年第二季合併財務報告部份資訊暨附註揭露事項，本次更補正對各期財務報告損益並無影響。1.事實發生日:113/05/102.公司名稱:王座國際餐飲…
公告本公司董事會通過113年第一季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過財務報告日期:113/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司董事會通過委任永續發展委員會委員
1.發生變動日期:113/05/102.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)王耀輝(2)林子恒(3)林照峰(4)王麗玉6.新任者簡歷:(…
公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
1.事實發生日:113/05/022.公司名稱:王座國際餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由::公告本公司113年第一季財務報告董事會…
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/03/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01-112/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合本公司申請上…
公告本公司董事會決議股利分派(更正公告)
1. 董事會決議日期：113/03/212. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告(更正公告)
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/212.審計委員會通過財務報告日期:113/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日(更正公告)
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利: 新台幣 10,200,000元資本公…
公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利: 新台幣 17,000,000元資本公…
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/062.審計委員會通過財務報告日期:113/03/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：113/03/062. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/06/053.股東會召開地點:台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室(新竹縣竹北市莊敬一路88號）4.股東會召開方式(實體股東會/視…
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/01/252.重要決議事項:報告事項：(1) 訂定本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」案。(2) 修訂本公司…
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:112/11/212.股東臨時會召開日期:113/01/253.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市莊敬一路88號(台灣大學竹北分部碧禎館一樓107會議室)4.股東臨時會召開方式(實…
公告本公司向關係人取得使用權資產(更正)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市興隆路二段341號15樓2.事實發生日:112/11/21~112/11/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）…
公告本公司向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市興隆路二段341號15樓2.事實發生日:112/11/21~112/11/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）…
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