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美桀科技 (未) 公司公告
本公司董事會決議召開102年股東常會
1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司會議室)4.召集事由:(一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三…
代子公司TRENDY ISLAND INVESTMENT LIMITED公告資金貸與金額達「
代子公司TRENDY ISLAND INVESTMENT LIMITED公告資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款之公告標準。1.事實發生日:102/…
代子公司CLASSIC MAGIC DEVELOPMENTS LIMITED(SAMOA)公告資金貸
代子公司CLASSIC MAGIC DEVELOPMENTS LIMITED(SAMOA)公告資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款之公告標準。1.事…
公告本公司101年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:101/12/122.重要決議事項:一、討論暨選舉事項 (一)完成全面改選董事及監察人案。 董事當選名單: 寰美科技(股)公司代表人羅鵬程 統碩投資(股)公司代表人羅文豪 趙漢宗…
公告本公司101/12/12股東臨時會監察人全面改選之當選名單
1.發生變動日期:101/12/122.舊任者姓名及簡歷:監察人:劉金定/依洛國際開發(股)公司3.新任者姓名及簡歷:監察人:朱金龍監察人:張健正/東健開發有限公司董事長 監察人:劉金定/依洛國際開…
公告本公司101/12/12股東臨時會董事全面改選當選名單
1.發生變動日期:101/12/122.舊任者姓名及簡歷:董事:羅鵬程/美桀科技(股)公司董事長/美桀電(股)公司董事/寰美科技(股)公司董事長 董事:羅文豪/美桀科技(股)公司總經理/美桀電(股)…
公告本公司決議解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
1.股東會決議日:101/12/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:寰美科技(股)公司代表人羅鵬程 董事:統碩投資(股)公司代表人羅文豪 董事:趙漢宗 獨立董事:簡維能 獨立董事:張肇夫…
公告本公司董事會推選寰美科技股份有限公司代表人羅鵬程擔任董事
公告本公司董事會推選寰美科技股份有限公司代表人羅鵬程擔任董事長1.董事會決議日或發生變動日期:101/12/122.舊任者姓名及簡歷:羅鵬程3.新任者姓名及簡歷:寰美科技股份有限公司代表人羅鵬程4.…
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一
項第二、三、四款辦理公告
1.事實發生日:101/11/152.被背書保證之:(1)公司名稱:Classic Magic Developments Ltd(2)與提供背書保證公司之關係:提供背書保證公司(美桀科技股份有限公司…
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一 項第二、三、四款辦理公告1.事實發生日:101/11/152.被背書保證之:(1)公司名稱:Classic Magic Developme…
本公司董事會決議召開101年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:101/10/252.股東臨時會召開日期:101/12/123.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司會議室)4.召集事由:(一)宣佈開會(二)主席致詞…
公告本公司監察人辭任事宜
1.發生變動日期:101/10/162.舊任者姓名及簡歷:朱金龍/龍順彩色印刷有限公司負責人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動…
公告本公司監察人辭任事宜
1.發生變動日期:101/10/162.舊任者姓名及簡歷:張健正/東健開發有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因…
公告本公司董事辭任，董事變動達三分之ㄧ以上
1.發生變動日期:101/10/162.舊任者姓名及簡歷:趙漢宗/煒力健康飲有限公司負責人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原…
公告本公司董事辭任事宜
1.發生變動日期:101/10/162.舊任者姓名及簡歷:趙漢宗/煒力健康飲有限公司負責人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原…
公告本公司分派100年度現金股利之除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/09/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股每股配發現金股利1元4.除權（息）交易日:101/…
公告本公司101年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:101/06/262.舊任者姓名及簡歷:謝志強/信越投資(股)公司協理。3.新任者姓名及簡歷:張肇夫天鉞電子股份有限公司財務經理兼公司發言人幸楷科技股份有限公司法人董事代表人SKY…
公告本公司決議解除新選任董事競業之限制案
1.股東會決議日:101/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:張肇夫3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事或經理人之行為，在…
公告本公司101年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項:一、承認事項(一)承認一○○年度營業報告書及財務報表。(二)承認一○○年度盈餘分配案。二、討論暨選舉事項(一)照案通過修訂本公司「公司章程」部分條…
(補充公告)101/04/10本公司100年現金股利分派公告
1.董事會決議日期:101/04/102.發放股利種類及金額:擬配發現金股利：新台幣33,595,800元。(每股配發新台幣1.0元) 3.其他應敘明事項:(1)擬配發員工現金紅利：新台幣2,069…
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