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虹堡科技 (上) 公司公告
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2013/03/282. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0(3)股東配發之現金(股…
公告本公司訂定除權除息基準日之相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/07/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：盈餘配發現金股利45,911,470元…
本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:101/07/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)龔信愷:淡江大學會計系畢業、廣臻聯合會計師事務所 會計師(2)杜冠民:台灣大學法律系畢業、政治大學…
虹堡科技股份有限公司一○○年盈餘轉增資發行新股公告
公告序號：1主旨：虹堡科技股份有限公司一○○年盈餘轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司於一○一年六月二十一日股東常會決議通過，以一○○年度盈餘轉資發行新股7,386,720股，每股面額新台幣10元…
公告本公司第一屆薪酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:101/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)龔信愷:淡江大學會計系畢業、廣臻聯合會計師事務所 會計師(2)杜冠民:台灣大學法律系畢業、政治大學…
虹堡科技股份有限公司董事任期屆滿改選公告
1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:舊任董事(1)辛華熙先生(2)李正欽先生(3)華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞(4)勁永國際股份有限公司代表人劉素芳(5)勁永國際股份有限公…
公告本公司董事會推舉辛華熙先生續任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:辛華熙 虹堡科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:辛華熙 虹堡科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務…
虹堡科技股份有限公司監察人任期屆滿改選公告
1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:舊任監察人(1)林書良(2)王志銘3.新任者姓名及簡歷:新任監察人(1)勁永國際股份有限公司代表人劉素芳(2)王志銘新任獨立職能監察人(1)…
公告本公司101年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:(一)報告事項:(a)一○○年度營業報告案。(b)一○○年度監察人查核報告案。(c)訂定本公司「道德行為準則」案。(d)訂定本公司「誠信經營作業程…
公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:101/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長:辛華熙(2)董事:華康投資股份有限公司代表人林鴻鈞(3)董事:李遠平3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範…
修訂本公司召開一○一年股東常會事宜(增列報告事項內容)
1.董事會決議日期:101/05/102.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段205號2樓4.召集事由:A.宣佈開會B.主席致詞C.報告事項(a)一○○年度營…
增資發行新股
1.董事會決議日期:101/03/152.增資資金來源:A.擬自一○○年度盈餘分配案配發之股東股利中，提撥新台幣68,867,200元，轉增資發行新股6,886,720股。B.擬自一○○年度盈餘分配…
董事會決議發放股利
1.董事會決議日期:101/03/152.發放股利種類及金額:發放種類為普通股,擬分配股東紅利114778670元,其中現金股利45911470元,每股配發1元;股票股利68867200元,每股配發…
決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期。
1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段205號2樓4.召集事由:A.宣佈開會B.主席致詞C.報告事項(a)一○○年度營…
本公司董事會重要決議內容
1.事實發生日:101/03/152.公司名稱:虹堡科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:1.通過銀…
透過轉投資第三地區公司增資北京虹保世紀科技有限公司案
(更正符合條款及內容)
1.發生日期:100/12/292.赴大陸地區投資金額及投資內容:(1)本公司為開拓中國大陸市場,透過美國CastechInternational Limited,香港Castech Interna…
透過轉投資第三地區公司增資北京虹保世紀科技有限公司案 (更正符
透過轉投資第三地區公司增資北京虹保世紀科技有限公司案 (更正符合條款及內容)1.發生日期:100/12/292.赴大陸地區投資金額及投資內容:(1)本公司為開拓中國大陸市場,透過美國CastechI…
本公司設置薪資報酬委員會及委任本公司薪資報酬委員案
1.發生變動日期:100/12/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:龔信愷先生 淡江大學會計系畢 現職廣臻聯合會計師事務所會計師杜冠民先生台灣大學…
本公司內部稽核人員之職務代理人任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管職務代理人 2.發生變動日期:100/12/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:NA 4.新任者姓…
透過轉投資第三地區公司增資北京虹保世紀科技有限公司案
1.董事會決議變更日期:100/12/262.原計畫申報生效之日期:100/12/263.變動原因:北京虹保為爭取中國銀聯之業務，需符合銀聯卡受理終端產品認證規則規定將申請增資美金20萬元，使其資本…
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(專人回覆，提供參考報價)
