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詠勝昌 (興) 公司公告
補充公告本公司授權董事長於股東會通過前訂定除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣27,000,000元，每股配…
本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/07/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:吳書杰 (2)法人董事代表人:吳亞琦 (3)獨立董事:王耀賢 (4)獨立董事:黃英忠 (5)獨立董事…
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:110/07/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:吳書杰…
補充公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:110/07/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:吳書杰…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董…
公告本公司第二屆薪酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:110/07/152.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授鄭聖穎，中興保全科技…
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:110/07/152.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 鄭聖穎，…
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:110/07/022.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:本公司依據“因應新冠肺炎…
公告本公司授權董事長於股東會通過前訂定除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣27,000,000元，每股配…
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:110/06/212.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)薪酬委員會提110…
公告本公司董事會決議延期之110年股東常會召開日期
1.董事會決議日期:110/06/212.股東會召開日期:110/07/153.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重…
公告本公司負責人訴訟案案件進度
1.法律事件之當事人:董事沃資股份有限公司法定代表人吳亞琦2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣高等法院 臺南分院3.法律事件之相關文書案號:110年度重上字第53號4.事實發生日:110/06/0…
公告本公司負責人訴訟案案件進度
1.法律事件之當事人:友居股份有限公司法定代表人吳書杰2.法律事件之法院名稱或處分機關:台南地方法院3.法律事件之相關文書案號:109年度重訴字第138號4.事實發生日:110/06/025.發生原…
公告本公司依金管會指示停止召開原定110年6月22日之股東會
1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日…
公告本公司負責人訴訟案案件進度
1.法律事件之當事人:董事吳亞琦、友居股份有限公司法定代表人吳書杰、 董事長吳書杰、董事沃資股份有限公司法定代表人吳亞琦2.法律事件之法院名稱或處分機關:台南地方…
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:110/05/052.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)報告股東提案結果。…
公告本公司負責人訴訟案案件進度
1.法律事件之當事人:董事吳亞琦、友居股份有限公司法定代表人吳書杰、 董事長吳書杰、董事沃資股份有限公司法定代表人吳亞琦2.法律事件之法院名稱或處分機關:台南地方…
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:110/03/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)修訂本公司「薪資報…
公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:110/03/232.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項: (1)109年度營業…
公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/232.審計委員會通過財務報告日期:110/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/0…
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(專人回覆，提供參考報價)
