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醫影 (上) 公司公告
公告本公司第二屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:109/08/102.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:陳維昭/財團法人台灣醫學發展基金會 董事長獨立董事:黃崇興/財團法人臺北市達康慈善基金會 董事長獨…
公告本公司109年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:109/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事謝穗徽：(1)名基投資(股)公司/董事長(2)仲國投資(股)公司/董事(3)吉商投資有限公司/董事董事 柯貴榮：(1)聯…
公告本公司109年股東會重要決議事項
1.股東會日期:109/06/152.重要決議事項:一、承認事項第一案：通過承認一○八年度營業報告書及財務報表。第二案：通過承認一○八年度盈餘分配案。二、討論事項第一案：通過修訂本公司「股東會議事規…
公告本公司選任新任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期: 109/06/152.舊任者姓名及簡歷:謝穗徽/醫影股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:謝穗徽/醫影股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調…
公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期: 109/06/152.舊任者姓名及簡歷:(1).董事:謝穗徽/醫影股份有限公司董事長(2).董事:名基投資股份有限公司(代表人：范仁達) /香港獨立非執行董事協會會長(3).董事…
更正本公司108年7月~12月之合併營業收入及累計合併營業
收入公告
1.事實發生日:109/05/142.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、本公司108年度設備長期租賃合作案，因期滿後所…
更正本公司108年7月~12月之合併營業收入及累計合併營業 收入公告
1.事實發生日:109/05/142.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、本公司108年度設備長期租賃合作案，因期滿後所…
代子公司江蘇國贊醫療設備有限公司公告設立新合資公司案
1.事實發生日:自民國109/5/11至民國109/5/112.本次新增（減少）投資方式:透過大陸地區轉投資事業－江蘇國贊醫療設備有限公司以現金方式與大陸浙江頤影醫療科技有限公司成立合資公司3.交易…
公告本公司109年第一次董事會重要決議事項
1.事實發生日:109/03/162.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司109年第一…
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/162.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號2樓(集思交通部國際會議中心202會議室)4.召集事由:一.報告事項：(1)一…
董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：109/03/162. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司董事會決議發行109年限制員工權利新股
1.董事會決議日期:109/03/162.預計發行價格:無償發行3.預計發行總額(股):本公司普通股300,000股。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(…
本公司董事會決議發行109年員工認股權憑證
1.董事會決議日期:109/03/162.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次或分次發行，實際發行日期得由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:一、以本公司、子公司與間接持有…
公告本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞案
1.事實發生日:109/03/162.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委…
公告武漢肺炎疫情對本公司及大陸子公司財務業務 尚無重大影響
1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應武漢肺炎防疫工…
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:108/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:謝東儒/儀器維修部 經…
本公司108年第1次股東臨時會通過補選董事一席
1.發生變動日期: 108/08/222.舊任者姓名及簡歷:劉建志/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:陳維昭簡歷國立台灣大學醫學院 教授國立台灣大學附設醫院 副院長國立台灣大學醫學院 院長國立台灣…
公告本公司審計委員會異動
1.發生變動日期:108/08/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉建志審計委員會委員/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳維昭簡歷國立台灣大學醫學院 教授國立台…
公告本公司108年第一次股東臨時會決議通過解除董事 之競業禁止案
1.股東會決議日:108/08/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳維昭/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營管理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。獨立…
公告本公司民國108年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:108/08/222.重要決議事項: (1) 補選一席獨立董事案。 (2) 解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無
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