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鈺寶科技 (上) 公司公告
公告本公司101年股東常會全面改選董事及監察人當選名單
1.發生變動日期:101/06/282.舊任者姓名及簡歷:董 事: 蔡高忠 本公司董事長董 事: 黃瑞榮 本公司總經理董 事: 英屬維京群島商捷勝投資有限公司代表人:內片純一香…
本公司101年股東常會同意解除新任董事及其代表人競業禁止案
1.股東會決議日:101/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)蔡高忠：中天生物科技(股)公司獨立董事、松翰科技(股)公司獨立董事、萬達光電(股)公司獨立董事、台灣醣聯生技醫藥(股)…
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/282.舊任者姓名及簡歷:蔡高忠 鈺寶科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:蔡高忠 鈺寶科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「…
本公司董事會決議不分配股利
1.董事會決議日期:101/03/212.發放股利種類及金額:不擬分配3.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議召開101年股東常會
1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓4.召集事由:一.報告事項:(1)本公司一○○年度營業報告(2)監察人審察本公司…
公告本公司董事會決議成立薪酬委員會
1.發生變動日期:100/12/29 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: （1）王家祥先生…
公告本公司董事會通過薪酬委員會組織規程
1.事實發生日:100/12/29 2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司…
公告本公司董事會通過薪酬委員會組織規程
1.事實發生日:100/12/292.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於100…
公告本公司董事會決議成立薪酬委員會
1.發生變動日期:100/12/292.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:（1）王家祥先生：本公司獨立董事（2）吳志明先生：本公司獨立董事（3）吳明田先生…
本公司董事會決議將赴大陸設立辦事處
1.事實發生日:100/10/032.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於100…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/08/183.舊任者姓名、級職及簡歷:莊笠笛/鈺寶科技(股)公司稽核室/…
公告本公司100年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:100/06/272.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司九十九年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司章程部份條文案。(4)通過擬申…
公告本公司補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:100/06/272.舊任者姓名及簡歷:無。3.新任者姓名及簡歷:(1)王家祥 : 國立清華大學計算機與通訊中心主任。(2)吳志明:鑫佑光電科技（股）公司董事長。4.異動情形（請輸…
本公司100年股東常會同意解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:100/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)王家祥：國立清華大學計算機與通訊中心主任。(2)吳志明：鑫佑光電科技(股)公司董事長。3.許可從事競業行為之項目:與本…
公告本公司現金增資新股無實體發放事宜
公告序號：1主旨：公告本公司現金增資新股無實體發放事宜公告內容：一、本公司100年第1次現金增資發行普通股4,497,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣44,970,000元，業經行政院金融…
本公司100年第1次現金增資新股發放日期公告
公告序號：1主旨：本公司100年第1次現金增資新股發放日期公告公告內容：一、本公司100年第1次現金增資發行普通股4,497,000股，每股面額新台幣10元 ，共計新台幣44,970,000元，業…
本公司董事會決議召開100年股東常會
1.董事會決議日期:100/04/072.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓4.召集事由:一.報告事項:(1)本公司九十九年度營業報告(2)監察人審察本公司…
本公司董事會決議不分配股利
1.董事會決議日期:100/04/072.發放股利種類及金額:不擬分配3.其他應敘明事項:本公司九十九年度虧損撥補，董事會決議九十九年度不發放股利。
公告本公司變更股務代理機構事宜
1.事實發生日:100/03/292.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司因…
本公司一○○年現金增資股款催繳公告
1.事實發生日:100/03/042.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年…
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