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鈺寶科技 (上) 公司公告
公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:103/07/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 王家祥先生:國立清華大學資訊工程系教授 吳志明先生:鑫佑光電科技股份有限公司董事長 吳明田先生:日揚科…
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:103/05/302.舊任者姓名及簡歷:蔡高忠/益友管理顧問(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:安國國際科技(股)公司代表人張琦棟/安國國際科技(股)公司董事長4.…
公告本公司第二屆薪酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:103/05/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鑫佑光電科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「…
公告本公司103年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:103/05/302.重要決議事項: (1)通過承認本…
公告本公司103年股東常會全面改選董事及監察人當選名單
1.發生變動日期:103/05/302.舊任者姓名及簡歷: 董 事: 蔡高忠 益友管理顧問(股)公司董事長 董 事: 黃瑞榮 本公司顧問 董 事: 英屬維京群島商捷勝投資有限公…
公告103年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案
1.股東會決議日:103/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)安國國際科技(股)公司代表人張琦棟：安國國際科技(股)公司董事長、 群勝科技(深圳)有…
補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會
1.董事會決議日期:103/04/172.股東會召開日期:103/05/303.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓4.召集事由: …
公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股
1.董事會決議日期:103/04/172.預計發行價格:無償配股3.預計發行總額(股):3,500,0004.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: (一)既得條…
公告本公司董事辭任
1.發生變動日期:103/04/082.舊任者姓名及簡歷:黃瑞榮 / 本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生…
公告本公司重要營運主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管 - 技術長 2.發生變動日期:103/04/083.舊任者姓名、級職及簡歷:黃瑞榮…
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:103/03/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳明田 / 本公司董事4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」…
公告本公司董事會決議召開103年股東常會
1.董事會決議日期:103/03/122.股東會召開日期:103/05/303.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓4.召集事由: …
公告本公司薪酬委員會委員異動
1.發生變動日期:103/03/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:黃國師 / 康儲聯合會計師事務所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
董事會決議不分派股利
1. 董事會決議日期：2014/03/122. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)…
公告本公司減資變更登記完成日期及相關事宜
1.主管機關核准減資日期:102/12/172.辦理資本變更登記完成日期:103/02/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:（1）減資前：本公司實收資本額…
公告本公司102年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數 達得認購
公告本公司102年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:103/01/232.董監事放棄認購原因:為引進策略性投資人。3.董監事姓名、放…
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:102/12/312.舊任者姓名及簡歷:王家祥 / 本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因…
公告本公司薪酬委員辭任
1.發生變動日期:102/12/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王家祥 / 國立清華大學資訊工程系教授4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、…
本公司102年現金增資發行新股公告
公告序號：2主旨：本公司102年現金增資發行新股公告公告內容：壹、本公司於102年10月18日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股 10,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣100,00…
本公司102年減資換發股票作業相關事宜
公告序號：1主旨：本公司102年減資換發股票作業相關事宜公告內容：壹、本公司於民國102年12月5日經102年第 1次股東臨時會決議通過，為彌補虧損將減少資本額新台幣237,000,000元，銷除股…
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(專人回覆，提供參考報價)
