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鈺寶科技 (上) 公司公告
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元4.舊任者簡歷:(1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事(2)余…
公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元4.舊任者簡歷:(1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事(2…
公告本公司董事會推選副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君6.…
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君4.舊任者簡歷:安國國際科技股份有限公司副董事長、…
公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事:安國國際科技股份有限公司董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲董 事:安國國際科技股份有限…
公告本公司第十屆董事當選名單(更正公告:變動未達三分之一)
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董 事:安國國際…
公告本公司董事會推選副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君6.…
公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元4.舊任者簡歷:(1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事(2…
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:吳志明、余啟民、鄭鈞元4.舊任者簡歷:(1)吳志明:協合通商電子商務股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事(2)余…
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通…
公告本公司第十屆董事當選名單及三分之一以上董事發生 變動
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董 事:安國國際…
公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事:安國國際科技股份有限公司董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人羅森洲董 事:安國國際科技股份有限…
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君4.舊任者簡歷:安國國際科技股份有限公司副董事長、…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主…
公告本公司調整每股現金股利分派金額
1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣47,860,502元，每股分派1.50000000元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣47,860,502元，每股…
公告本公司董事長決議除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利$47,860,502元，每股配發1.5元4.除…
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷 暨訂定減資
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷 暨訂定減資基準日1.董事會決議日期:112/05/022.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議收回已發行之限制員工…
公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過之私募 現
公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過之私募 現金增資發行普通股案1.董事會決議變更日期:112/05/022.原計畫申報生效之日期:111/06/233.變動原因:(1)本公司為引進策…
公告本公司董事會決議通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股
公告本公司董事會決議通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股 作為公開承銷，提請原股東放棄認購案1.董事會決議日期:112/05/022.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不…
公告本公司董事會決議修訂112年股東常會召集事由(新增議案)
1.董事會決議日期:112/05/022.股東會召開日期:112/06/133.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓愛迪生廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請…
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(專人回覆，提供參考報價)
