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鈺鎧科技 (上) 公司公告
公告本公司董事會決議發放股利事宜
1. 董事會擬議日期：111/03/182. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司經理人晉升
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期…
更補正本公司107年第二季至110年第二季個別財報之附註揭露
更補正本公司107年第二季至110年第二季個別財報之附註揭露事項 1.事實發生日:110/12/092.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例…
公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/12/072.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/10/01~110/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股…
公告本公司110年第三季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/192.審計委員會通過財務報告日期:110/11/193.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:110/10/292.重要決議事項:(一)討論及選舉事項補選獨立董事二席案解除新任獨立董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無
公告本公司110年第二次股東臨時會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:110/10/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:…
公告本公司第一屆審計委員會成員名單
1.發生變動日期:110/10/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:黃炳順張光瑤6.新任者簡歷:黃炳順：華豫寧（股）公司總經理張光瑤：台中工業區廠…
公告本公司第四屆薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:110/10/292.功能性委員會名稱:薪酬委員會委員3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:張光瑤6.新任者簡歷:張光瑤:台中工業區廠協會理事長、總統府國策顧問7.異…
公告本公司110年第二次股東臨時會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/10/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：黃炳順(2)獨立董事：張光瑤3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為4.許可從事…
公告本公司董事會決議除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/09/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣6,715,851元。4.除權（息）交易日…
公告本公司董事會決議除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/09/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣6,715,851元。4.除權（息）交易日…
公告本公司董事會決議召開110年第二次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:110/09/102.股東臨時會召開日期:110/10/293.股東臨時會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）4.召集事由一、報告事項:(1)訂定「公司治理實務守則」5…
公告本公司臨時董事會決議取消召開110年第二次股東臨時會
1.事實發生日:110/08/302.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司內部作業程序異動，故經臨時董事會決議通…
公告本公司董事長事宜
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃其集4.舊任者簡歷:鈺鎧科技（股）公司董事長5.新任者姓名:黃其集6.新任者簡歷:鈺鎧…
公告本公司110年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/08/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事：百容電子（股）公司廖月香(2)法人董事：善德投資（股）公司黃朝豊(3)董事：李金旆3.許可從事競業行為之項目…
公告本公司第四屆薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:薪酬委員會委員3.舊任者姓名:徐敬道王金寶蕭珍琪4.舊任者簡歷:徐敬道:統一證券資本市場部經理王金寶:信昌電子陶瓷（股）公司總經理蕭珍琪:中…
公告本公司第一屆審計委員會成員名單
1.發生變動日期:110/08/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:王金寶6.新任者簡歷:王金寶：信昌電子陶瓷（股）公司總經理7.異動情形（請輸入…
公告本公司110年股東常會董事改選當選名單
1.發生變動日期:110/08/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓…
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財…
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