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鎧鉅科技 (公) 公司公告
公告本公司董事會決議修正一Ｏ四年股東常會召開議程
1.董事會決議日期:104/04/242.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：壹、宣佈開會：…
公告本公司董事會決議不分配股利
1. 董事會決議日期：2015/04/242. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(…
公告本公司董事會決議一Ｏ四年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：壹、宣佈開會：…
公告本公司董事會決議一Ｏ四年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期:104/03/232.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：壹、宣佈開會：…
公告本公司總經理異動經董事會決議通過
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/12/292.舊任者姓名及簡歷:徐新總經理、本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林柄達董事長、本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」…
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/09/302.舊任者姓名及簡歷:徐新總經理、本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:暫由林柄達董事長兼任，後續人選待董事會聘任後再行發佈重大訊息。4.異動情形（請…
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:103/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:徐新總經理、本公司總經理4…
公告本公司董事會決議出售本公司位於新北市樹林區柑園街10樓廠房
公告本公司董事會決議出售本公司位於新北市樹林區柑園街10樓廠房案(補充公告交易相對人)1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落新北市樹林區溪墘厝段溪墘厝小段121地號土地及…
公告本公司一○三年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:103/06/272.重要決議事項:壹、承認事項：(1)承認一○二年度決算表冊案。(2)承認一○二年度虧損撥補案。貳、討論事項：(1)決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。…
鎧鉅科技董事會決議召開103年股東常會公告
召開股東常會之公告公司代號：1585 公司名稱：鎧鉅一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：鎧鉅科技董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國10…
公告本公司董事會決議一○三年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：壹、宣佈開會：…
公告本公司薪資報酬委員會成員異動
1.發生變動日期:103/03/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李淑華女士、本公司一般董事。4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會於3個月內委任後另行公告。5.異動情形（…
公告本公司監察人辭任事宜
1.發生變動日期:102/12/312.舊任者姓名及簡歷:林添發監察人、永進機械工具(股)公司財會處副總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」…
公告本公司一○二年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:壹、承認事項：(1)承認一○一年度決算表冊案。(2)承認一○一年度虧損撥補案。貳、討論事項：(1)決議通過修訂公司章程案。(2)決議通過修訂本公司…
董事會決議股利不分派
1. 董事會決議日期：2013/04/26 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股…
公告本公司董事會決議一○二年股東常會相關事宜公告
1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號11樓4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容：壹、宣佈開會：…
公告本公司取得ISO 13485證書
1.事實發生日:102/03/182.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司為因應拓…
公告本公司董事會決議聘任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:101/08/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:游朱義：本公司獨立董事李淑華：本公司董事陳萬福：星友企業股份有限公司負責人4.新任者姓名及簡歷:游朱義：…
公告本公司董事會決議訂定現金股利配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.1元。4.除權（息）交易日:1…
公告本公司一○一年股東會通過解除本公司董事
競業禁止之限制案
1.股東會決議日:101/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林柄達董事、蔡兆豐董事、李淑華董事、其軒投資有限公司代表人:蔣清河董事、徐 新董事、游朱義董事、許肇元董事。3.許可從事競…
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(專人回覆，提供參考報價)
