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鑫創電子 (上) 公司公告
本公司董事辭任。
1.發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷:張甄珍/自然人董事3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務…
本公司獨立董事辭任。
1.發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷:林承泰/獨立董事3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人請辭6.…
公告本公司獨立董事辭任審計委員會委員暨薪資報酬委員會委員職務
公告本公司獨立董事辭任審計委員會委員暨薪資報酬委員會委員職務事宜。1.發生變動日期:108/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林承泰/獨立董事4.新任者…
公告本公司108年股東常會重要決議事項。
1.股東會日期:108/05/162.重要決議事項:一、承認事項 (1)通過本公司107年度財務報表及營業報告書承認案。 (2)通過本公司107年度盈餘分配承認案。二、討論與選舉事項 (1)通…
公告本公司108年股東常會決議通過解除董事競業禁止案。
1.股東會決議日:108/05/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:余正國 (2)獨立董事:林承泰3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:余正國 Nexcomm Asia…
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/03/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上…
公告本公司董事會決議107年股利分派事宜
1. 董事會決議日期：108/03/142. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股…
公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及事由。
1.董事會決議日期:108/02/152.股東會召開日期:108/05/163.股東會召開地點:新北巿中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)4.召集事由:(一)報告事項(1)10…
公告本公司107年第二次臨時股東會重要決議事項。
1.臨時股東會日期:107/10/302.重要決議事項:(1)補選一席董事案。當選名單:余正國。3.其它應敘明事項:新任余正國董事無競業情形，故解除董事競業禁止限制案不予討論。
公告本公司107年股東臨時會補選董事名單。
1.發生變動日期:107/10/302.舊任者姓名及簡歷:廖國華3.新任者姓名及簡歷:余正國4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時…
公告本公司取得不動產事宜。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：新北市中和區健康段1159-000地號1筆土地。建物：新北市中和區中正路738號2樓之2。2.事實發生日:107/9/10~107…
本公司董事辭任。
1.發生變動日期:107/09/072.舊任者姓名及簡歷:廖國華3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙。6.新…
本公司董事辭任。
1.發生變動日期:107/09/072.舊任者姓名及簡歷:廖國華3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙。6.新…
公告本公司董事會決議召開107年第二次股東臨時會事宜。
1.董事會決議日期:107/09/072.股東臨時會召開日期:107/10/303.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路716號地下2樓會議室(遠東世紀廣場L棟B2)4.召集事由:(一)選舉事項1…
本公司董事會決議取得自用廠辦。
1.事實發生日:107/08/282.公司名稱:鑫創電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應未來營運成…
公告本公司董事會決議除權(息)基準日相關事宜。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:新台幣 13,600,000元，每股配…
公告本公司107年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:107/06/282.重要決議事項:一、承認事項 (1)通過本公司106年度財務報表及營業報告書承認案。 (2)通過本公司106年度盈餘分配承認案。二、討論與選舉事項 (1)通…
公告本公司新任獨立董事名單。
1.發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷: (1)呂佳穎，維心會計師事務所/執業會計師。 (2)林承泰，英商鼎通盛股份有限公司台灣分公司/總經理。 (…
公告本公司成立審計委員會。
1.發生變動日期:107/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:呂佳穎/維心會計師事務所 執業會計師 (2)獨立董事:林承泰/…
公告本公司成立審計委員會，故全體監察人自然解任。
1.發生變動日期:107/06/282.舊任者姓名及簡歷: (1)監察人:許生對。 (2)監察人:郭翠鈴。 (3)監察人:陳世昌。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「…
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