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鼎基先進材料 (上) 公司公告
更正公告本公司董事會決議召集106年股東常會部份內容
1.董事會決議日期:106/04/132.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:一、報告事項:1.民國105年度營業報告書。…
海外投資架構調整
1.董事會或股東會決議日期:106/02/222.投資計劃內容:因應Brunei(汶萊)政府預計於2017年12月24日後停用國際商業公司(IBCs)之政策變動，本公司預計解散清算Brunei(汶萊…
公告本公司董事會決議召集106年股東常會部份內容
1.董事會決議日期:106/02/222.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:一、報告事項:1.民國105年度營業報告書。…
公告本公司董事會決議通過清算子公司暨調整對大陸二家孫公司 之
公告本公司董事會決議通過清算子公司暨調整對大陸二家孫公司 之投資架構1.事實發生日:自民國106/2/22至民國106/2/222.本次新增（減少）投資方式:1.清算子公司：配合Burnei(汶萊)…
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/11/143.報導內容:有關經濟日報，於11月14日報導本公司「今年斥資1.9億元增設新品生產線年底完工投產；同時，也考慮設立海外首座生產基地，因此已…
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/10/073.報導內容:有關工商時報，於10月07日報導本公司「預計明年下半年完成掛牌上市...」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供…
公告本公司105年股東臨時會董監改選名單。
1.發生變動日期:105/08/152.舊任者姓名及簡歷:董事:林勳臺董事:鼎爾投資股份有限公司-代表人:林庚賢董事:林峰雪董事:潘瑞恭董事:黃首誠監察人:蕭羽喬監察人:李淑惠3.新任者姓名及簡歷:…
本公司董事會一致推選林勳臺先生續任董事長。
1.董事會決議日:105/08/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林勳臺/本公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:林勳臺/本公司董事長。5.異動原因:董監…
公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜
1.事實發生日:105/08/152.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司第一屆薪酬委員會成員：蘇國賓先生、陳順天先…
本公司105年度第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:105/08/152.發生緣由:召開股東臨時會重要決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、討論及選舉事項：(1)通過修訂公司章程案。(2)通過「董事及監察人選舉管理辦法」案。…
公告本公司成立審計委員會
1.事實發生日:105/08/152.發生緣由:公告本公司成立審計委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷…
公告民國105年股東臨時會獨立董事候選人當選情形
1.事實發生日:105/08/152.發生緣由:公告105年股東臨時會獨立董事候選人當選情形3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國105年08月15日股東臨時會…
公告本公司105年7月20日董事會重大決議事項
1.事實發生日:105/07/202.發生緣由:本公司董事會重要決議承認事項:(1)決議通過獨立董事候選人資格審查案。(2)決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。(3)決議通過修訂「資金貸與他人…
更正公告本公司董事會決議召集105年第二次股東臨時會部份內容
1.事實發生日:105/07/202.發生緣由:更正公告本公司董事會決議召集105年第二次股東臨時會部份內容3.因應措施:(1)開會時間:105年8月15日上午10點(2)開會地點:高雄市小港區北林…
公告本公司105年7月7日董事會重大決議事項
1.事實發生日:105/07/072.發生緣由:本公司董事會重要決議承認事項:(1)決議通過修訂公司章程案。(2)決議通過訂定「審計委員會組織規程」案。(3)決議通過修訂「董事及監察人選舉管理辦法」…
本公司董事會決議召集105年第二次股東臨時會
1.事實發生日:105/07/072.發生緣由:本公司董事會決議召集105年第二次股東臨時會3.因應措施:(1)開會時間:105年8月15日上午10點(2)開會地點:高雄市小港區北林路8-1號(本公…
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