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鼎基先進材料 (上) 公司公告
公告本公司110年股東常會決議事項
1.股東會日期:110/08/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派議案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報…
公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)1.董事會決議日期:110/08/102.股東會召開日期:110/08/273.…
本公司依金管會指示延期召開原股東常會
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日…
公告本公司除息基準日及相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/05/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利-每股1.5元(每股盈餘分配0.5元;每股資本公…
本公司公告租地委建擴廠計劃(補充公告-第三~四期廠房工程)
1.契約種類:租地委建2.事實發生日:109/12/17~110/4/143.契約相對人及其與公司之關係:新建第三~四期廠房工程採分批發包方式,已簽訂契約之相對人內容如下列:(1)土木工程:壬寶營造…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：110/04/142. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
鼎基董事會決議召開110年股東常會公告(增列報告及討論事項)
1.董事會決議日期:110/04/142.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:（1）報告事項：1民國109年度營業報告。2…
公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/142.審計委員會通過財務報告日期:110/04/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/0…
公告本公司董事會決議召集110年股東常會
1.董事會決議日期:110/02/022.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:(1)報告事項：1民國109年度營業報告。2…
本公司公告租地委建擴廠計劃(補充公告-第二期廠房工程)
1.契約種類:租地委建2.事實發生日:109/9/23~109/12/163.契約相對人及其與公司之關係:新建第二期廠房工程採分批發包方式,已簽訂契約之相對人內容如下列:(1)土木工程:壬寶營造工程…
本公司公告租地委建擴廠計劃(補充公告-第一期廠房工程)
1.契約種類:租地委建2.事實發生日:109/9/25~109/9/253.契約相對人及其與公司之關係:新建第一期廠房工程採分批發包方式,已簽訂契約之相對人內容如下列:(1)土木工程:偉聖營造(2)…
公告本公司重要主管新任
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:專案資深經理2.發生變動日期:109/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級…
公告本公司業務主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:業務主管2.發生變動日期:109/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:林庚賢/副總經理4.新任…
公告本公司109年股東常會決議事項
1.股東會日期:109/05/272.重要決議事項:(一)承認事項1民國108年度營業報告書與財務報告案。2民國108年度盈餘分派議案。(二)討論及選舉事項1補選董事案。2解除新任董事及其代表人競業…
公告本公司除息基準日及相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利-每股1.5元(每股盈餘分配0.5元;每股資本公…
公告本公司109年股東常會補選董事當選名單
1.發生變動日期:109/05/272.舊任者姓名及簡歷:(董事)三菱商事株式會社3.新任者姓名及簡歷:里見明彥4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:補…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：109/04/152. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
補充本公司董事會決議109年股東常會召集事由(增列報告事項)
1.董事會決議日期:109/04/152.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:(1)報告事項：1民國108年度營業報告。2…
公告本公司董事會決議召集109年股東常會
1.董事會決議日期:109/03/092.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:(1)報告事項：1民國108年度營業報告。2…
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